深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本、修订《公司章程》的 公告

　　证券代码：002218           证券简称：拓日新能            公告编号：2026-004

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、变更回购股份用途：深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将回购股份用途由“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

　　2、拟注销股份数量：本次拟注销的回购股份为4,720,400股，占公司当前总股本的比例为0.33%。

　　3、本事项尚需提交公司股东会审议。

　　公司于2026年1月19日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订＜公司章程＞的议案》，基于公司回购专用证券账户中的回购股份存续时间即将期满三年，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，公司拟将存放于回购专用证券账户中的4,720,400股回购股份用途由“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”；并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。现将具体情况公告如下：

　　一、回购股份实施情况概述

　　公司于2022年2月18日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币2,500万元，不超过人民币5,000万元；本次回购股份的价格为不超过人民币9.16元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见分别于2022年2月19日和2022年2月26日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-004）和《回购股份报告书》（公告编号：2022-006）。

　　2022年3月16日至2023年2月17日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份4,720,400股，占公司目前总股本的0.33%，最高成交价为6.10元/股，最低成交价为3.702元/股，成交总金额为25,411,869.00元（不含交易费用）。

　　二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定及《公司回购报告书》，公司回购股份的目的用于实施公司员工持股计划或者股权激励，公司如未能在股份回购完成之日起36个月内实施员工持股计划或股权激励，则公司未使用的已回购股份将依法予以注销。

　　经综合考虑，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，公司拟将回购专用证券账户中的4,720,400股回购股份用途由“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并实施注销回购股份暨减少公司注册资本。

　　三、本次回购股份注销后股本结构变动情况表

　　本次回购股份4,720,400股注销完成后，公司总股本将由1,413,020,549股减少为1,408,300,149股，拟注销股份数占公司当前总股本的比例为0.33%，预计公司股本结构变动情况如下：

　　注：公司最终股本结构变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　四、减少注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况

　　本次回购股份4,720,400股注销完成后，公司总股本将由1,413,020,549股减少为1,408,300,149股，注册资本将由人民币1,413,020,549元减少为人民币1,408,300,149元。公司将根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变；上述修订以相关市场监督管理部门最终备案版本为准。

　　五、本次注销回购股份对公司的影响及后续安排

　　本次注销回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，系公司结合实际情况做出的决策，有利于提升公司每股收益水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营活动、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，亦不会导致公司控制权发生变化。

　　本次注销回购股份尚需提交公司股东会审议，公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规办理通知债权人、股份注销以及变更注册资本涉及的工商变更登记、章程备案等相关事项。

　　公司董事会提请股东会授权董事会及公司经营管理层全权办理后续通知债权人、股份注销手续、修改《公司章程》涉及的备案等工商变更登记相关事宜。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年1月20日

　　证券代码：002218            证券简称：拓日新能             公告编号：2026-005

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司决定于2026年2月5日下午15：30召开2026年第一次临时股东会，现就本次股东会相关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年2月5日15:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月5日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年2月2日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年2月2日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、 上述议案已经公司于2026年1月19日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2026年1月20日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、 以上议案为特别表决提案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

　　4、根据《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记手续：

　　1.法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

　　2.自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　3.异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋801室。

　　（三）登记时间：2026年2月3日9:30至12:00和14:00至17:00。

　　（四）联系方式：

　　公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场A栋802-804室

　　电话：0755-29680031

　　传真：0755-86612620

　　电子邮箱：gongyanping@topraysolar.com

　　联系人：龚艳平

　　（五）本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　（六）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　第七届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年1月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362218。

　　2.投票简称：拓日投票。

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东会没有累积投票提案。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年2月5日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月5日上午9:15，结束时间为2026年2月5日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）代表本公司/本人出席2026年2月5日召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

　　本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：                                         持股数量及性质：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名（签名）：                              身份证号码：

　　委托日期：           年        月      日

　　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。

　　证券代码：002218           证券简称：拓日新能            公告编号：2026-003

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年1月19日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，公司于2026年1月16日以书面形式通知全体董事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订＜公司章程＞的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　基于公司回购专用证券账户中回购股份存续时间即将期满三年，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，公司拟将存放于回购专用证券账户中的4,720,400股回购股份用途由“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”；该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少4,720,400股，同时注册资本将相应减少4,720,400元，公司拟修订《公司章程》中关于注册资本的相关条款。

　　本次注销回购股份尚需提交公司股东会审议，公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规办理通知债权人、股份注销以及变更注册资本涉及的工商变更登记、章程备案等相关事项。

　　公司董事会提请股东会授权董事会及公司经营管理层全权办理后续通知债权人、股份注销手续、修改《公司章程》涉及的备案等工商变更登记相关事宜。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

　　本议案具体内容详见2026年1月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-004）。

　　（二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的通知》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见2026年1月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年1月20日