广州集泰化工股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002909        证券简称：集泰股份         公告编号：2026-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对2026年度日常关联交易情况进行合理预计。

　　2026年公司及子公司预计与关联方广州宏途数字科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限公司、广州市安泰化学有限公司发生关联交易金额合计不超过2,726.00万元。2025年公司同类交易实际发生总金额为2,276.24万元。

　　公司于2026年1月19日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邹榛夫、邹珍凡回避表决。本议案已经第四届董事会第五次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。此事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

　　注：以上数据未经审计，均为不含税金额。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　注：以上数据未经审计，均为不含税金额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）广州宏途数字科技有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：广州宏途数字科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440101340222945N

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：广州市黄埔区南翔一路62号六栋301房

　　法定代表人：徐丹

　　注册资本：100万元（人民币）

　　成立日期：2015年5月20日

　　营业期限：2015年5月20日至无固定期限

　　主要股东：广州致学数字科技有限公司

　　经营范围：广告设计、代理；大数据服务；五金产品批发；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；医护人员防护用品批发；数据处理和存储支持服务；医用口罩批发；信息系统集成服务；厨具卫具及日用杂品批发；电子元器件批发；体育用品及器材批发；电子元器件与机电组件设备销售；非居住房地产租赁；乐器零售；电子产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；销售代理；照相器材及望远镜批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；文具用品批发；电子元器件零售；中小学生校外托管服务（不含餐饮、住宿、文化教育培训）；幼儿园外托管服务（不含餐饮、住宿、文化教育培训）；教育教学检测和评价活动；广告发布；人工智能硬件销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；玩具、动漫及游艺用品销售；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；自习场地服务；办公设备销售；智能家庭消费设备销售；软件销售；数字文化创意内容应用服务；文具用品零售；办公用品销售；通信设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑智能化工程施工；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务；出版物零售；出版物互联网销售。

　　截至2025年9月30日，广州宏途数字科技有限公司总资产为22,641.16万元，净资产为7,192.44万元，2025年1-9月实现营业收入5,905.71万元，净利润为-1,762.09万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

　　2、与本公司的关联关系

　　公司董事长邹榛夫先生为广州宏途数字科技有限公司实际控制人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广州宏途数字科技有限公司为公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　广州宏途数字科技有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力，不是失信被执行人。

　　（二）广州广从物流有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：广州广从物流有限公司

　　统一社会信用代码：91440101MA5AR65L2J

　　类型：有限责任公司（自然人独资）

　　住所：广州市白云区太和镇谢家庄永和路52号201房

　　法定代表人：陈明星

　　注册资本：500万元（人民币）

　　成立日期：2018年3月22日

　　营业期限：2018年3月22日至无固定期限

　　经营范围：运输货物打包服务；物流代理服务；道路货物运输代理；货物专用运输（罐式）；货物专用运输（集装箱）；货运站服务；道路货物运输。

　　主要股东和实际控制人：陈明星

　　截至2025年9月30日，广州广从物流有限公司总资产为1,529.88万元，净资产为290.46万元，2025年1-9月实现营业收入1,784.54万元，净利润为30.25万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

　　2、与本公司的关联关系

　　公司董事长邹榛夫先生为广州广从物流有限公司法定代表人陈明星之兄，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广州广从物流有限公司为公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　广州广从物流有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力，不是失信被执行人。

　　（三）广东光泰激光科技有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：广东光泰激光科技有限公司

　　统一社会信用代码：914400007536966200

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：广东省广州市黄埔区广州开发区南翔一路62号自编六栋一楼东南部101房

　　法定代表人：尹凤丽

　　注册资本：3,280万元（人民币）

　　成立日期：2003年9月11日

　　营业期限：2003年9月11日至无固定期限

　　经营范围：陶瓷网纹辊激光技术服务，电子计算机软硬件及网络技术服务；货物进出口、技术进出口；自有物业出租；销售：日用百货，建筑材料，五金、交电；激光陶瓷网纹辊研究、生产、开发、加工。

　　主要股东和实际控制人：邹榛夫

　　截至2025年9月30日，广东光泰激光科技有限公司总资产为11,942.28万元，净资产为7,989.95万元，2025年1-9月实现营业收入1,316.85万元，净利润为64.56万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

　　2、与本公司的关联关系

　　公司董事长邹榛夫先生为广东光泰激光科技有限公司董事长，且为其实际控制人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广东光泰激光科技有限公司为公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　广东光泰激光科技有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力，不是失信被执行人。

　　（四）广州市安泰化学有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：广州市安泰化学有限公司

　　统一社会信用代码：9144010161863307XP

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：广州市天河区建工路8号首层（部位：之一）

　　法定代表人：胡晓颖

　　注册资本：8,000万元（人民币）

　　成立日期：1989年1月18日

　　营业期限：1989年1月18日至无固定期限

　　经营范围：其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；房屋租赁；企业自有资金投资。

　　主要股东和实际控制人：邹榛夫

　　截至2025年9月30日，广州市安泰化学有限公司总资产为25,974.41万元，净资产为7,702.09万元，2025年1-9月实现营业收入49.06万元，净利润为399.06万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

　　2、与本公司的关联关系

　　广州市安泰化学有限公司为公司的控股股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广州市安泰化学有限公司为公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　广州市安泰化学有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力，不是失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、定价政策和定价依据：遵循公开、公平、公正的原则，以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。

　　2、付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　具体按照实际发生情况签署相关合同。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司及子公司与关联方拟发生的上述交易属于公司正常经营所需，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，且公司及子公司与关联方的交易坚持自愿平等、定价公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　上述关联交易对公司及子公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司及子公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计的2026年度日常关联交易是公司根据实际情况的合理预测，属于正常的商业交易行为，关联交易价格均参照市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，也不会对公司及子公司独立性构成影响。因此，我们同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十六次会议进行审议，关联董事邹榛夫、邹珍凡需回避表决。

　　六、备查文件

　　1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议；

　　3、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年一月十九日

　　证券代码：002909         证券简称：集泰股份         公告编号：2026-005

　　广州集泰化工股份有限公司

　　关于为全资子公司申请银行授信

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次担保审议通过后，公司及控股子公司对外担保总额（含公司对合并报表范围内子公司担保、子公司之间及子公司为公司担保）超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。

　　公司为保障全资子公司安庆诚泰新材料有限公司（以下简称“安庆诚泰”）、广州泓泰科技投资服务有限公司（以下简称“泓泰科技”）、广州从化兆舜新材料有限公司（以下简称“从化兆舜”）、安徽集泰新材料有限公司（以下简称“安徽集泰”）基于经营发展的资金需求，顺利开展融资业务，于2026年1月19日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

　　公司拟为安庆诚泰、泓泰科技、从化兆舜、安徽集泰向银行申请授信提供累计不超过98,125万元的担保额度，该担保额度在有效期内可以滚动使用，本次担保额度有效期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过本议案之日起至公司下一年度审议该事项的股东会召开之日止。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

　　公司董事会提请股东会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人，在批准额度范围内负责具体组织实施担保事项并签署相关文件。本次担保事项不构成关联交易，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　本次担保已经第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，公司尚未与相关方签订担保协议。

　　本次担保的被担保人及担保额度：

　　二、被担保人基本情况

　　（一）安庆诚泰

　　1、名称：安庆诚泰新材料有限公司

　　2、成立日期：2021年12月6日

　　3、注册地点：安徽省安庆市高新区山口乡石门湖路11号

　　4、法定代表人：颜小平

　　5、注册资本：25,343.623632万元（人民币）

　　6、主营业务：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；密封用填料制造；密封胶制造；密封用填料销售；新型催化材料及助剂销售；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；自有资金投资的资产管理服务；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　7、股权结构：安徽集泰系公司全资子公司，安庆诚泰系安徽集泰全资子公司，暨公司间接持有安庆诚泰100%股权。安庆诚泰不属于失信被执行人。

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　（二）泓泰科技

　　1、名称：广州泓泰科技投资服务有限公司

　　2、成立日期：2020年5月12日

　　3、注册地点：广州市天河区锦明街1号02铺01室（部位：08室）

　　4、法定代表人：孙仲华

　　5、注册资本：15,000万元（人民币）

　　6、主营业务：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业自有资金投资；投资咨询服务；物业管理；自有房地产经营活动；房屋租赁；科技中介服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目招标服务；科技项目评估服务。

　　7、股权结构：泓泰科技系公司全资子公司，不属于失信被执行人。

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　（三）从化兆舜

　　1、名称：广州从化兆舜新材料有限公司

　　2、成立日期：2001年4月28日

　　3、注册地点：广州市从化鳌头镇龙星路61号

　　4、法定代表人：黄承相

　　5、注册资本：9,950万元（人民币）

　　6、主营业务：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；危险化学品生产；技术进出口；货物进出口。

　　7、股权结构：从化兆舜系公司全资子公司，不属于失信被执行人。

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　（四）安徽集泰

　　1、名称：安徽集泰新材料有限公司

　　2、成立日期：2021年11月22日

　　3、注册地点：安徽省安庆市高新区山口乡石门湖路15号

　　4、法定代表人：颜小平

　　5、注册资本：30,343.623632万元（人民币）

　　6、主营业务：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；密封用填料制造；密封用填料销售；新型催化材料及助剂销售；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；密封胶制造；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；自有资金投资的资产管理服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属包装容器及材料制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　7、股权结构：安徽集泰系公司全资子公司，不属于失信被执行人。

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　三、担保协议基本内容

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。本次担保事项公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保协议以与银行实际签署为准，担保金额不得超过公司2026年第一次临时股东会批准的担保额度。目前已确定的担保协议基本内容主要包括：

　　公司提供担保的子公司均为公司全资子公司，公司直接或间接持有其100%股权，不涉及其他股东是否同比例提供担保或反担保的情形。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保有利于保障公司全资子公司安庆诚泰、泓泰科技、从化兆舜、安徽集泰经营发展的资金需求及融资业务的顺利开展。被担保人均为公司全资子公司，公司直接或间接持有其100%股权，不涉及其他股东是否同比例提供担保或反担保的情形。被担保人经营情况稳定，具备良好的偿债能力及信用状况，本次担保风险可控。因此，公司董事会一致同意本议案并同意将本议案提交公司股东会审议。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为2,087.22万元，占公司最近一期经审计净资产的2.20%；公司对控股子公司提供的担保总余额为24,029.08万元，占公司最近一期经审计净资产的25.35%。本次担保获得批准实际生效后，公司对控股子公司提供的担保额度总金额为98,125万元，占公司最近一期经审计净资产的103.53%，公司及控股子公司的担保额度总金额为101,125万元，占公司最近一期经审计净资产的106.70%。

　　公司及控股子公司无逾期担保事项，无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，亦无涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担责任的担保。

　　六、备查文件

　　1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年一月十九日

　　证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2026-003

　　广州集泰化工股份有限公司

　　关于公司及子公司2026年度申请

　　综合授信额度并提供抵押担保及

　　接受关联方担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，于2026年1月19日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》，关联董事邹榛夫、邹珍凡回避表决本议案。本议案已通过第四届董事会第五次独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意。

　　2026年公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，以下简称“子公司”）拟根据业务发展状况向银行等金融机构或非金融机构申请总额不超过等值人民币200,000万元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、应收账款保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等。综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度范围内以公司及子公司与银行等金融机构或非金融机构正式签订的具体合同及协议为准，各金融机构或非金融机构实际授信额度可在总额度范围内调剂。上述综合授信额度授权期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过本议案之日起至公司下一年度审议该事项的股东会召开之日止，授权期限内额度可滚动使用。

　　为保障、支持上述申请综合授信额度事项，顺利开展融资业务，公司及部分子公司拟以自有资产提供抵押担保，此外，公司关联方拟提供不超过200,000万元的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等。以上实际用于抵押的自有资产、担保金额、担保期限及担保形式等以公司及子公司、关联方与银行等金融机构或非金融机构正式签订的具体合同及协议为准。本次预计综合授信额度与接受关联方担保额度生效后，公司前期已审议未使用的相关额度自动失效。

　　同时董事会提请股东会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在2026年第一次临时股东会审议通过本议案之日起至公司下一年度审议该事项的股东会召开之日内，根据实际经营情况的需要，在额度范围内办理上述事项的全部事宜，包括但不限于所需材料的准备及报送、办理融资或抵押担保手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等）等事宜。

　　本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东应对本议案回避表决。具体情况如下：

　　一、授信额度概述

　　（一）公司及子公司拟根据业务发展状况向银行等金融机构或非金融机构申请总额不超过等值人民币200,000万元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、应收账款保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等。综合授信额度授权期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过本议案之日起至公司下一年度审议该事项的股东会召开之日止，授权期限内额度可滚动使用。

　　（二）授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定，实际融资金额应在综合授信额度范围内，以公司及子公司与银行等金融机构或非金融机构正式签订的具体合同及协议为准，各金融机构或非金融机构实际授信额度可在总额度范围内调剂。

　　（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组。本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

　　二、抵押担保概述

　　公司及子公司广州从化兆舜新材料有限公司（以下简称“从化兆舜”）、广州泓泰科技投资服务有限公司（以下简称“泓泰科技”）、安徽集泰新材料有限公司（以下简称“安徽集泰”）、安庆诚泰新材料有限公司（以下简称“安庆诚泰”）拟以房产、土地等自有资产为上述事项提供抵押担保，担保期限不超过十五年（自担保合同签订之日起），实际用于抵押的自有资产、担保期限等以公司及子公司与银行等金融机构或非金融机构正式签订的具体合同及协议为准。本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

　　（一）公司拟用于抵押的自有资产基本情况

　　1、公司拟用于抵押的房产、土地基本情况

　　2、公司拟用于抵押或融资租赁的其他资产基本情况

　　公司拟用于抵押的自有资产截至2025年12月31日的账面价值总额为21,048.64万元（未经审计），占公司最近一期经审计总资产的9.34%，实际用于抵押的自有资产、担保期限等以公司与银行等金融机构或非金融机构正式签订的具体合同及协议为准，相关风险处于公司可控范围内。

　　（二）子公司从化兆舜拟用于抵押的自有资产基本情况

　　子公司从化兆舜拟以自有的房产、其他资产、土地及该地块日后建成的上盖物为公司及子公司2026年度向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度提供抵押担保，自有资产基本情况如下：

　　1、子公司从化兆舜拟用于抵押的房产、土地基本情况

　　2、子公司从化兆舜拟用于抵押或融资租赁的其他资产基本情况

　　子公司从化兆舜已于2026年1月12日召开股东会，同意以自有的房产、其他资产、土地及该地块日后建成的上盖物为公司及子公司2026年度向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度提供抵押担保，担保期限不超过十五年（自担保合同签订之日起）。子公司从化兆舜拟用于抵押的自有资产截至2025年12月31日的账面价值总额为10,397.98万元（未经审计），占公司最近一期经审计总资产的4.61%，实际用于抵押的自有资产、担保期限等以公司及子公司与银行等金融机构或非金融机构正式签订的具体合同及协议为准，相关风险处于公司可控范围内。

　　（三）子公司泓泰科技拟用于抵押的自有资产基本情况

　　子公司泓泰科技拟以自有土地资产及该地块日后建成的上盖物为公司及子公司2026年度向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度提供抵押担保，该自有土地资产基本情况如下：

　　子公司泓泰科技已于2026年1月12日召开股东会，同意以自有土地资产及该地块日后建成的上盖物为公司及子公司2026年度向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度提供抵押担保，担保期限不超过十五年（自担保合同签订之日起）。子公司泓泰科技拟用于抵押的自有资产截至2025年12月31日的账面价值总额为19,482.31万元（未经审计），占公司最近一期经审计总资产的8.64%，相关风险处于公司可控范围内。

　　（四）子公司安徽集泰拟用于抵押的自有资产基本情况

　　子公司安徽集泰拟以自有土地资产及该地块日后建成的上盖物为公司及子公司2026年度向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度提供抵押担保，该自有土地资产基本情况如下：

　　子公司安徽集泰已于2026年1月12日召开股东会，同意以自有土地资产及该地块日后建成的上盖物为公司及子公司2026年度向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度提供抵押担保，担保期限不超过十五年（自担保合同签订之日起）。子公司安徽集泰拟用于抵押的自有资产截至2025年12月31日的账面价值总额为4,022.20万元（未经审计），占公司最近一期经审计总资产的1.78%，相关风险处于公司可控范围内。

　　（五）子公司安庆诚泰拟用于抵押的自有资产基本情况

　　子公司安庆诚泰拟以自有资产为公司及子公司2026年度向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度提供抵押担保，自有资产基本情况如下：

　　子公司安庆诚泰已于2026年1月12日召开股东会，同意以自有资产为公司及子公司2026年度向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度提供抵押担保，担保期限不超过十五年（自担保合同签订之日起）。子公司安庆诚泰拟用于抵押的自有资产截至2025年12月31日的账面价值总额为23,497.66万元（未经审计），占公司最近一期经审计总资产的10.43%，实际用于抵押的自有资产、担保期限等以公司及子公司与银行等金融机构或非金融机构正式签订的具体合同及协议为准，相关风险处于公司可控范围内。

　　三、接受关联方担保

　　（一）关联交易概述

　　1、公司关联方广州市安泰化学有限公司（以下简称“安泰化学”）、广东光泰激光科技有限公司（以下简称“光泰激光”）、邹榛夫、邹珍凡拟为公司及子公司上述申请综合授信额度事项提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等，担保额度不超过人民币200,000万元，担保期限不超过十五年（自担保合同签订之日起）。实际担保形式、担保金额、担保期限等以关联方与银行等金融机构或非金融机构正式签订的合同及协议为准。

　　2、公司及子公司与本次交易各方存在关联关系：安泰化学为公司控股股东；光泰激光的实际控制人、董事长为公司实际控制人、董事长邹榛夫先生；邹榛夫先生为公司实际控制人、董事长；邹珍凡先生为公司董事兼总经理。

　　3、本次交易尚需获得公司2026年第一次临时股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过有关部门的批准。

　　（二）关联方基本情况

　　1、广州市安泰化学有限公司

　　统一社会信用代码：9144010161863307XP

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：广州市天河区建工路8号首层（部位：之一）

　　法定代表人：胡晓颖

　　注册资本：8,000万元（人民币）

　　成立日期：1989年1月18日

　　营业期限：1989年1月18日至无固定期限

　　经营范围：其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；房屋租赁；企业自有资金投资。

　　主要股东和实际控制人：邹榛夫

　　截至2024年12月31日，安泰化学总资产为24,440.00万元，净资产为7,303.04万元，2024年实现营业收入317.78万元，净利润为-397.79万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

　　截至2025年9月30日，安泰化学总资产为25,974.41万元，净资产为7,702.09万元，2025年1-9月实现营业收入49.06万元，净利润为399.06万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

　　关联关系说明：安泰化学系公司控股股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，安泰化学为公司的关联法人。

　　经查询，安泰化学不是失信被执行人。

　　2、广东光泰激光科技有限公司

　　统一社会信用代码：914400007536966200

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：广东省广州市黄埔区广州开发区南翔一路62号自编六栋一楼东南部101房

　　法定代表人：尹凤丽

　　注册资本：3,280万元（人民币）

　　成立日期：2003年9月11日

　　营业期限：2003年9月11日至无固定期限

　　经营范围：陶瓷网纹辊激光技术服务，电子计算机软硬件及网络技术服务；货物进出口、技术进出口；自有物业出租；销售：日用百货，建筑材料，五金、交电；激光陶瓷网纹辊研究、生产、开发、加工。

　　主要股东和实际控制人：邹榛夫

　　截至2024年12月31日，光泰激光总资产为9,358.31万元，净资产为9,228.38万元，2024年实现营业收入2,835.75万元，净利润为-166.67万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

　　截至2025年9月30日，光泰激光总资产为11,942.28万元，净资产为7,989.95万元，2025年1-9月实现营业收入1,316.85万元，净利润为64.56万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

　　关联关系说明：公司实际控制人、董事长邹榛夫先生为光泰激光董事长，且为其实际控制人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，光泰激光为公司的关联法人。

　　经查询，光泰激光不是失信被执行人。

　　3、邹榛夫先生为公司实际控制人、董事长，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，邹榛夫先生为公司的关联自然人。

　　经查询，邹榛夫先生不是失信被执行人。

　　4、邹珍凡先生为公司董事、总经理，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，邹珍凡先生为公司的关联自然人。

　　经查询，邹珍凡先生不是失信被执行人。

　　（三）关联方提供担保的费用及定价依据

　　本次关联担保遵循平等、自愿的原则，公司关联方为公司及子公司向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度提供担保，公司需向关联方光泰激光支付的担保费用额度已计入公司2026年度日常关联交易预计中，并已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，该担保费用符合市场水平。如需向其他关联方支付费用或涉及连带责任担保，公司将根据法律法规对相关事项进行审议，及时履行信息披露义务。

　　（四）关联交易协议的主要内容

　　本次关联交易尚需获得股东会的批准，实际担保金额、担保形式、担保期限等以公司及子公司、关联方与银行等金融机构或非金融机构正式签订的具体合同及协议为准。

　　（五）与关联方累计已发生的各类关联交易情况

　　2025年度，公司及子公司与安泰化学累计已发生的各类关联交易的总金额为4.57万元；公司及子公司与光泰激光累计已发生的各类关联交易的总金额为315.24万元。公司及子公司与上述关联方发生的交易已于2025年度日常关联交易预计中审议及披露。

　　2026年年初至本公告披露日，公司及子公司与安泰化学累计已发生的各类关联交易的总金额为0.00万元；公司及子公司与光泰激光累计已发生的各类关联交易的总金额为0.00万元。

　　四、交易的目的及对公司的影响

　　本次申请授信事项是基于公司及子公司日常经营所需，最终授信额度及期限将以公司及子公司实际与银行等金融机构或非金融机构签署的协议为准，具体金额将视公司及子公司实际经营的需要，以实际发生的金额为准。

　　公司及部分子公司拟以自有资产为上述事项提供抵押担保，公司关联方为上述事项提供担保，为公司及子公司正常申请授信所需，对公司本年度和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法无重大影响。上述关联方均不属于失信被执行人，具有较强的履约能力，本次关联交易对公司上述关联方无重大影响。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：2026年公司及合并报表范围内子公司拟根据业务发展状况向银行等金融机构或非金融机构申请总额不超过等值人民币200,000万元的综合授信额度，公司及部分子公司拟以自有资产为上述事项提供抵押担保，符合公司生产经营实际情况需要，有效满足公司及子公司日常资金需求，保障生产经营的顺利开展，有利于公司的稳定、长远发展。公司关联方为上述事项提供担保，定价依据公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。董事会同意本议案并同意将本议案提交公司股东会审议。

　　六、独立董事专门会议审议情况

　　2026年1月16日，公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》，全体独立董事一致认为：2026年公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司、控股子公司）根据业务发展状况拟向银行等金融机构或非金融机构申请总额不超过等值人民币200,000万元的综合授信额度，公司及部分子公司拟以自有资产为上述事项提供抵押担保，是基于日常经营的需要，属于正常的经营行为，符合公司的实际发展需求。公司关联方为上述事项提供担保，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东的利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议进行审议。董事会审议上述议案时，关联董事邹榛夫、邹珍凡应回避表决。

　　七、备查文件

　　1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议；

　　3、广州从化兆舜新材料有限公司股东会决议；

　　4、广州泓泰科技投资服务有限公司股东会决议；

　　5、安徽集泰新材料有限公司股东会决议；

　　6、安庆诚泰新材料有限公司股东会决议；

　　7、上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年一月十九日

　　证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2026-006

　　广州集泰化工股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年02月04日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月04日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月04日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年01月29日

　　7、出席对象：

　　（1）2026年01月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书模板详见附件二；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、本次股东会审议的提案1.00已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，提案2.00至4.00已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，提案内容详见公司于2025年12月30日、2026年01月20日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、提案2.00关联股东需回避表决；提案3.00、提案4.00需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　4、本次股东会审议的提案均为影响中小投资者利益的重大事项，为更好地维护中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，本次股东会将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）异地股东可凭以上文件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。请仔细填写《参会股东登记表》以便登记确认，《参会股东登记表》模板详见附件三。通过电子邮件方式登记的，请将邮件发送至jitaihuagong@jointas.com，主题注明“股东会”。通过传真登记的，公司传真号码：020-85526634。通过信函方式登记的，相关文件请寄往：广州开发区南翔一路62号C座五楼董事会办公室；邮编：510000（信封请注明“股东会”字样）。用于登记的相关文件需于2026年02月02日17:00前送达公司，登记时间以信函、传真及电子邮件抵达公司的时间为准。

　　（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　2、现场登记时间：2026年01月30日9:00至17:00。

　　3、登记地点：广州集泰化工股份有限公司董事会办公室。

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系人：罗红姣

　　（2）电话号码：020-85532539

　　（3）传真号码：020-85526634

　　（4）电子邮箱：jitaihuagong@jointas.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年一月十九日

　　附件一

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362909”，投票简称为“集泰投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年02月04日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2026年02月04日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹授权委托___________先生（女士）代表本公司/本人出席于2026年02月4日召开的广州集泰化工股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次股东会表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　注：股东根据本人意见对上述非累积投票审议事项选择同意、反对、弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件三

　　参会股东登记表