怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002715              证券简称：登云股份              公告编号：2026-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知已于2026年1月17日以书面通知方式向公司全体董事、高级管理人员发出，本次会议于2026年1月20日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中董事长杨海坤先生、独立董事申士富先生、独立董事杨海飞先生、独立董事罗乐先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，回避2票，审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》

　　为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称“登月气门”)拟在人民币2,000万元的额度范围内向中国邮政储蓄银行股份有限公司怀集县支行（以下简称“邮储银行”）申请融资。根据银行要求，融资期内，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向邮储银行的融资提供担保，并承担连带责任。以上担保均不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。

　　《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》已经公司2026年独立董事专门会议第一次会议审议通过。

　　根据相关规则及《公司章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　董事会

　　二○二六年一月二十一日

　　证券代码：002715               证券简称：登云股份               公告编号：2026-006

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　关于公司关联方为公司全资子公司

　　融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、关联交易概述

　　1、为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称“登月气门”)拟在人民币2,000万元的额度范围内向中国邮政储蓄银行股份有限公司怀集县支行（以下简称“邮储银行”）申请融资，利率根据融资时市场报价利率（定价基准）加（减）浮动点数确定，融资期限为3年，自资金到账之日起计算。根据银行要求，融资期内，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向邮储银行的融资提供担保，并承担连带责任。以上担保均不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。

　　2、张弢、欧洪先为公司股东，同时还担任登月气门董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张弢、欧洪先为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。

　　3、公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》。张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。该议案已经公司2026年独立董事专门会议第一次会议审议通过。本次关联交易无需提交股东会审议。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联方一：

　　姓名：张弢

　　性别：男

　　国籍：中国

　　身份证号码：442824194302******

　　住所：广东省怀集县怀城镇城中永安居委会向群路******

　　张弢为公司股东，持有公司股份9,080,980股，占公司总股本的6.58%。同时张弢还担任登月气门董事职务。

　　2、关联方二：

　　姓名：欧洪先

　　性别：男

　　国籍：中国

　　身份证号码：441224196511******

　　住所：广东省怀集县怀城镇城东山城居委会工业大道******

　　欧洪先为公司股东，持有公司股份4,429,157股，占公司总股本的3.21%。

　　同时欧洪先还担任登月气门董事职务。

　　张弢、欧洪先与李盘生、罗天友、吴素叶、欧少兰、邓剑雄共七位一致行动人合计持有公司股份17,869,932股，占公司总股本的12.95%。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　1、为满足业务发展的资金需求，公司股东张弢、欧洪先为登月气门在人民币2,000万元的额度范围内向邮储银行申请融资提供担保，并承担连带责任；

　　以上担保均不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　该担保系应银行要求，体现了公司股东张弢、欧洪先对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　1、2026年1月1日至本公告披露日，公司与该关联人未发生关联交易。

　　六、独立董事专门会议审议情况

　　《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》已经公司2026年独立董事专门会议第一次会议审议通过。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第二十一次会议决议；

　　2、2026年独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年一月二十一日