合肥汇通控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：603409          证券简称：汇通控股          公告编号：2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年1月20日

　　(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长陈王保先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人

　　2、 董事会秘书周文竹出席会议；公司其他高级管理人员列席会议了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更部分募投项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1对中小投资者决情况进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：李莉、洪雅娴

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》和公司的《股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　合肥汇通控股股份有限公司董事会

　　2026-01-21

　　证券代码：603409         证券简称：汇通控股         公告编号：2026-010

　　合肥汇通控股股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式

　　首次回购公司股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购股份价格不超过人民币40元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》，2025年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：

　　2026年1月20日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份35,000股，已回购股份占目前公司总股本的比例为0.03%，成交的最高价为37.75元/股，最低价为37.27元/股，已回购的总金额为131.61万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　合肥汇通控股股份有限公司董事会

　　2026年1月21日