中粮资本控股股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

　　股票代码：002423        股票简称：中粮资本        公告编号：2026-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2026年1月13日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2026年1月20日在北京以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到7名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下议案：

　　（一）《关于公司控股子公司中英人寿发行资本补充债券的议案》

　　议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2026年1月21日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于控股子公司中英人寿发行资本补充债券的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司董事会

　　2026年1月21日

　　股票代码：002423         股票简称：中粮资本        公告编号：2026-003

　　中粮资本控股股份有限公司

　　关于控股子公司中英人寿发行资本

　　补充债券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行资本补充债券的议案》。根据公司战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保险有限公司（以下简称“中英人寿”）经营发展需要，中英人寿拟于2026年在银行间债券市场发行总额不超过人民币10亿元（含）的资本补充债券。现将有关事项公告如下：一、本次发行概况

　　（一）本次债券的面值及发行规模

　　本次债券面值为人民币100元，发行规模不超过人民币10亿元（含）。具体发行规模由中英人寿在发行前根据资金需求及市场情况确定。

　　（二）本次债券的期限及品种

　　本次债券为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权。

　　（三）本次债券的利率

　　本次债券票面利率采用分段计息方式；单利按年计息，不计复利。本次债券第1年至第5年的年利率（即初始发行利率）将通过簿记建档集中配售的方式确定，在前5个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始到本次债券到期为止，后5个计息年度内的票面利率为原前5个计息年度票面利率加100个基点（1%）。

　　（四）本次债券的发行方式

　　本次债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式，以一次或分期形式在全国银行间债券市场公开发行。

　　（五）本次债券的发行对象

　　本次债券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规及监管部门相关规定禁止购买者除外）。

　　（六）本次债券的增信机制

　　本次债券的发行无担保等增信机制。

　　（七）本次债券的募集资金用途

　　本次债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于补充中英人寿实际资本，提高中英人寿偿付能力，为中英人寿业务的良性发展创造条件，支持业务持续稳健发展。

　　（八）本次债券的承销方式及上市安排

　　由主承销商以余额包销方式组建承销团承销本次债券。后续根据中英人寿实际情况、市场情况及监管审批进度等确定申请上市相关事宜。

　　二、本次债券需履行的审议程序及决议有效期

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会审议并决定“下属全资、控股子公司发行债券”事宜。

　　公司于2026年1月20日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行资本补充债券的议案》，本次中英人寿发行资本补充债券决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起二十四个月届满之日止。

　　三、风险提示

　　本次发行方案尚需经有权机构批准后方可实施，提醒广大投资者注意相关风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司董事会

　　2026年1月21日