荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002146            证券简称：荣盛发展           公告编号：临2026-005号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2026年1月16日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2026年1月21日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于选举公司董事的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意隆小康先生作为公司第八届董事会董事候选人提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及公司职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见刊登于2026年1月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于更换董事的公告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

　　（二）《关于召开公司2026年度第一次临时股东会的议案》

　　决定于2026年2月6日召开公司2026年度第一次临时股东会。

　　同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见刊登于2026年1月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2026年度第一次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年一月二十一日

　　证券代码：002146                 证券简称：荣盛发展                   公告编号：临2026-006号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于更换董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈亮先生提交的书面辞职报告。因个人原因，陈亮先生申请辞去其担任的公司董事职务。辞任董事后，陈亮先生仍继续担任公司副总裁职务。截至本公告披露日，陈亮先生未持有公司股票。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈亮先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对陈亮先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

　　2026年1月21日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于选举公司董事的议案》，公司董事会同意提名隆小康先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司2026年度第一次临时股东会审议通过方可生效。隆小康先生个人简历详见附件。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二六年一月二十一日

　　附件：个人简历

　　隆小康先生  中国国籍，1984年出生，本科学历，河北经贸大学本科，南开大学工商管理硕士学位。历任荣盛发展江苏公司徐州项目主管会计，安徽公司蚌埠项目财务经理、财务总监，荣盛兴城投资有限公司财务总监、副总经理，荣盛康旅投资有限公司副总经理。现任公司子公司荣万家生活服务股份有限公司执行董事、副总经理、财务总监、董事会秘书兼联席公司秘书。隆小康先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律法规、相关指引、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002146     证券简称：荣盛发展     公告编号：临2026-007号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于召开公司2026年度

　　第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东会届次：公司2026年度第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。2026年1月21日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2026年度第一次临时股东会的议案》。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年2月6日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2026年2月2日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年2月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

　　9、提示性公告：公司将于2026年2月3日就本次临时股东会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东会并行使表决权。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案的具体内容详见2026年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于更换董事的公告》。

　　3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、本次股东会现场会议的登记办法

　　1、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（详见本通知附件二）和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见本通知附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年2月5日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2026年2月4日—2月5日上午9点—12点，下午1点—5点。

　　3、登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦六楼董事会办公室；

　　邮政编码：065001；

　　联系电话：0316-5909688；

　　传        真：0316-5908567；

　　联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；

　　联系人：梁涵。

　　4、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二六年一月二十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

　　2.填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间为2026年2月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月6日（现场股东会召开当日）9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　股东会授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2026年度第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　表决指示：

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是     否。

　　本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东会召开日有效。

　　委托人姓名：                  委托人身份证：

　　委托人股东账号：              委托人持股数：

　　受托人姓名：                  受托人身份证：

　　委托日期：二〇二六年    月    日

　　回  执

　　截至2026年2月2日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票         股，拟参加公司2026年度第一次临时股东会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：                 股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。