重庆再升科技股份有限公司关于 “再22转债”赎回结果暨股份变动的公告

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2026-017

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 赎回数量：433,000元（4,330张）

　　● 赎回兑付总金额：435,029.27元(含当期利息）

　　● 赎回款发放日：2026年1月21日

　　● “再22转债”摘牌日：2026年1月21日

　　一、本次可转债赎回的公告情况

　　（一）有条件赎回条款满足情况

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年12月8日至2025年12月26日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“再22转债”当期转股价格的130％（即5.486元/股），根据《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“再22转债”有条件赎回条款。

　　（二）本次赎回事项公告披露情况

　　公司于2025年12月26日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提前赎回“再22转债”的议案》，决定行使“再22转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“再22转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2025年12月27日披露的《重庆再升科技股份有限公司关于提前赎回“再22转债”的公告》（公告编号：临2025-126）。

　　公司于2026年1月10日披露了《重庆再升科技股份有限公司关于实施“再22转债”赎回及摘牌的公告》（公告编号：临2026-006），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2026年1月13日至2026年1月20日期间披露了6次《关于实施“再22转债”赎回暨摘牌的提示性公告》。

　　（三）本次赎回的有关事项

　　1、赎回登记日：2026年1月20日。

　　2、赎回对象：本次赎回对象为2026年1月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“再22转债”的全部持有人。

　　3、赎回价格：根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.4685元/张，计算过程如下：

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日（即2025年9月29日）起至本计息年度赎回日（即2026年1月21日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计114天。

　　当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.50%×114÷365=0.4685元/张

　　赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.4685=100.4685元/张

　　4、 赎回款发放日：2026年1月21日。

　　5、 “再22转债”摘牌日：2026年1月21日。

　　二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

　　（一）赎回余额

　　截至2026年1月20日（赎回登记日）收市后，“再22转债”余额为人民币433,000元（4,330张），占“再22转债”发行总额的0.08%。

　　（二）转股情况

　　“再22转债”自2023年4月12日起开始转股，截至2026年1月20日收市后，累计共有509,565,000元“再22转债”转换为公司A股普通股股票，累计转股数量120,699,643股，占“再22转债”转股前公司已发行股份总额的11.81%。

　　截至2026年1月20日，公司的股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　注：变动前（截至2026年1月13日），公司总股本为1,124,437,207股，详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于“再22转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告》（公告编号：临2026-010）。

　　（三）可转债停止交易及冻结情况

　　自2026年1月21日起，“再22转债”停止交易。2026年1月20日收市后，尚未转股的433,000元“再22转债”全部冻结，停止转股。

　　（四）赎回兑付情况

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“再22转债”的数量为4,330张，赎回兑付总金额为人民币435,029.27元（含当期利息），赎回款发放日为2026年1月21日。

　　（五） 本次赎回对公司的影响

　　本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“再22转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至1,142,340,971股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息费用支出，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。

　　三、转股前后相关股东持股变化

　　本次股本变动前后，公司持股5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

　　注：1、本次权益变动前（截至2026年1月13日），公司总股本为1,124,437,207股；本次权益变动后（截至2026年1月20日），公司总股本为1,142,340,971股。

　　2、郭茂先生为公司控股股东及实际控制人，本次权益变动主要系公司可转债转股，导致其在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释变动。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

　　四、联系方式

　　联系部门：法务证券部

　　联系电话：023-88651610

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司董事会

　　2026年1月22日