广州天赐高新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决议案的情形。

　　2、本次股东会有新提案提交表决，2026年1月7日，公司董事会接到控股股东徐金富先生提交的《关于提议广州天赐高新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会增加临时提案的提议函》，为了提高公司决策效率，提议将公司第六届董事会第四十一次会议审议通过的《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年1月21日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月21日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日上午9:15至2026年1月21日下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅

　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长徐金富先生

　　6、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东总体情况

　　参加本次股东会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共2,303人，代表股份850,468,470股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8,495,760股）的41.9902%。其中：

　　（1）通过现场投票的股东及股东代表共12人，代表股份703,146,748股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8,495,760股）的34.7165%；

　　（2）通过网络投票参加本次股东会的股东共2,291人，代表股份147,321,722股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8,495,760股）的7.2737％。

　　2、公司董事出席了本次股东会；高级管理人员列席了本次股东会。

　　3、公司聘请的律师对会议进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于修订＜投资决策管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票821,103,836股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的96.5472％；反对票29,170,742股；弃权票193,892股；该议案通过。

　　2、审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意850,005,233股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455%；反对251,845股；弃权211,392股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意147,060,965股；反对251,845股；弃权211,392股。

　　3、审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》

　　表决结果：同意831,421,296股，占出席会议所有股东所持股份的97.7604%；反对263,445股；弃权18,783,729股；该议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所桑健律师和贺双科律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2026年1月22日