拉普拉斯新能源科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688726        证券简称：拉普拉斯        公告编号：2026-004

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年1月21日

　　（二） 股东会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道砾田路2号开沃大厦A栋17层公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长林佳继先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人；

　　2、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　2.01 议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02 议案名称：《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03 议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04 议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05 议案名称：《关于修订＜防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1涉及关联交易，出席本次股东会的股东均为非关联股东，不涉及回避表决情况。

　　2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：程兴、廖敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会

　　2026年1月22日