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申通快递股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：002468 证券简称：申通快递公告编号：2026-006

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定公司于2026年2月6日（周五）15时召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　（二）股东会的召集人：董事会

　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议时间：2026年2月6日（周五）15：00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（六）会议的股权登记日：2026年2月3日（周二）

　　（七）出席对象：

　　1、截至2026年2月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）会议地点：上海市青浦区重达路58号6楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案名称及编码表

　　2、披露情况

　　上述议案已于2026年1月21日经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，其中议案3.00、4.00、5.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。上述议案的具体内容详见公司于2026年1月22日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记或通过邮件方式登记

　　2、登记时间：2026年2月4日（周三）9:00—11:00、13:30—17:00

　　3、登记地点：上海市青浦区重达路58号5楼证券部

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东：应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书办理。

　　（2）自然人股东：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东采用邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），在2026年2月4日17：00前将邮件发送至：ir@sto.cn，邮件请注明“股东会”字样。

　　5、会议联系人：张雪芳、许玲玲

　　联系电话：021-60376669

　　6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　附件一：授权委托书

　　附件二：股东参会登记表

　　附件三：参加网络投票的具体操作流程

　　申通快递股份有限公司董事会

　　2026年1月22日

　　附件一：

　　申通快递股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席申通快递股份有限公司于2026年2月6日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：持股数量：

　　受托人：受托人身份证号码：

　　签发日期：委托有效期：

　　附件二：

　　股东参会登记表

　　注：

　　1、本登记表扫描件、复印件均有效。

　　2、法人股东请在落款处盖章，自然人股东请签字。

　　股东签字（盖章）：

　　年月日

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362468”，投票简称为“申通投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年2月6日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月6日，9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002468 证券简称：申通快递公告编号：2026-003

　　申通快递股份有限公司

　　关于对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）为支持加盟商的经营发展，拟通过引入银行等金融机构为加盟商拓宽融资渠道，助力其提高经营效率和服务质量，加速公司全国快递网络的协同发展。公司（含控股子公司）结合行业特点，在不影响自身生产经营的情况下对加盟商的上述融资行为向相关金融机构提供不超过20,000万元的担保额度。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，在开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。本次对外担保额度有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

　　公司于2026年1月21日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述对外提供担保事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、担保事项的主要内容

　　1、被担保方：被担保对象为经公司及银行等金融机构严格审查后的公司加盟商或其法定代表人。

　　2、担保方式：公司为上述被担保方提供连带责任担保或保证金质押担保，加盟商或其法定代表人作为被担保方应按照公司及银行等金融机构的要求签署委托担保及反担保协议。

　　3、担保额度：总额不超过20,000万元。

　　本次担保需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司董事长（法定代表人）/总经理或董事长（法定代表人）/总经理指定的授权代理人签署相关的法律文件，详细情况以最终签署的担保协议为准。

　　三、担保的风险控制措施

　　公司将严格把控被担保对象的资质审查，在综合评估被担保对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况的基础上，对被担保对象的履约能力做出审慎判断，降低担保风险。主要措施如下：

　　1、公司通过制订《“申意金—面单贷”产品风险管理制度》《“申意金—设备贷”产品风险管理制度》等风险管理制度与监控流程，明确划分公司内部的审批职责和权限范围，确定被担保对象的准入、禁入标准；

　　2、公司建立了风险预防的管控机制，持续关注被担保对象的情况，定期跟踪其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立监控档案进行动态评估；

　　3、公司结合行业特点设立了多级风险预警线，明确触发预警线后需采取的处置措施，通过量化预警线的触发标准，公司能够提前有效地介入处置；

　　4、公司通过研判不同违约形式的风险程度，制订了与其对应的逾期处置预案，以降低触发担保代偿的风险，最大程度维护公司的权益。

　　四、董事会意见

　　本次担保事项已经审计委员会审查通过后提交董事会审议。董事会认为本次公司为加盟商或其法定代表人提供担保，有利于提高加盟商的融资能力，进而提高加盟商的经营实力和公司的市场竞争力，同时，公司将严格评估加盟商或其法定代表人的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等，并由被担保方提供反担保。综上，本次担保事项整体风险可控，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定。董事会同意本次对公司加盟商或其法定代表人提供不超过20,000万元的担保额度，本次对外担保额度有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保的总额度11公司及控股子公司对外担保的总额度包括本次董事会审议的2026年度为下属子公司提供的担保额度预计金额239,880万元和对公司加盟商或其法定代表人提供不超过20,000万元的担保额度，不包括有效期即将在2026年第一次临时股东会到期的对外担保额度。为259,880万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为26.50%，其中对下属公司担保总额度为239,880万元，对合并报表外单位/个人提供的担保总额度为20,000万元；公司及控股子公司实际对外担保的金额22公司全资子公司申通快递有限公司为下属子公司辽宁瑞银申通快递有限公司、陕西瑞银申通快递有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行分别申请开立最高金额为674.13万元和500万元的付款保函分别于2025年11月14日、2025年10月27日到期，具体内容详见公司于2024年10月31日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为下属子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-062）。为236,262.04 万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为24.09%，其中对下属公司担保余额为 222,262.04万元，对合并报表外单位/个人提供的担保余额为14,000万元；公司及控股子公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，无因被判决败诉而应承担的担保。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　申通快递股份有限公司董事会

　　2026年1月22日

　　证券代码：002468 证券简称：申通快递公告编号：2026-005

　　申通快递股份有限公司

　　关于拟注册发行中期票据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为满足生产经营和业务发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行总额不超过（含）人民币20亿元的中期票据。本次注册及发行中期票据事项尚需提交公司股东会批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。现将具体情况公告如下：

　　一、本次注册及发行中期票据的方案

　　1、注册额度

　　公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币20亿元的中期票据，最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。

　　2、募集资金用途

　　公司本次申请注册发行的中期票据募集资金拟用于补充流动资金、偿还有息负债、项目建设及设备购买等符合国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会允许的用途。

　　3、发行期限

　　中期票据发行期限不超过5年（含5年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。

　　4、发行方式

　　根据公司实际资金需求，公司可以选择在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行。

　　5、发行利率

　　发行利率根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》中规定，以市场化方式确定，本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。

　　6、发行对象

　　全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

　　二、需提请股东会授权事项

　　为合法、高效地完成公司本次中期票据的发行工作，董事会提请股东会授权公司管理层负责本次注册发行的研究与组织工作，并全权办理与注册及发行有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司需要以及市场条件，制定中期票据发行的具体方案以及修订、调整本次发行条款，包括但不限于确定或调整中期票据实际发行的金额、期限、利率、发行时机、承销商等具体方案；

　　2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据的发行申报、上市流通等相关事宜；

　　3、全权代表公司签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务；

　　4、办理必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；

　　5、办理与发行本次中期票据相关且上述未提及到的其他事项。如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　6、上述授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、其他说明

　　经查询，公司不是失信责任主体，符合相关发行条件。本次注册发行中期票据事项尚需提交公司股东会批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律法规的规定及时披露本次中期票据注册及发行情况。

　　本次发行中期票据事项能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　第六届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　申通快递股份有限公司董事会

　　2026年1月22日

　　证券代码：002468 证券简称：申通快递公告编号：2026-008

　　申通快递股份有限公司

　　关于诉讼事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理

　　2、上市公司所处的当事人地位：被告

　　3、涉案的金额：诉讼费

　　4、对上市公司损益产生的影响：奚春阳与公司实际控制人之一陈小英女士已于2012年解除婚姻关系，本次诉讼事项是奚春阳与陈小英之间的离婚财产分割涉及的股东资格确权纠纷，本次诉讼事项对上市公司损益无直接影响。

　　一、本次诉讼受理的基本情况

　　申通快递股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到玉环市人民法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》[（2026）浙1083民初243号]等有关诉讼材料，自然人奚春阳以股东资格确认纠纷为由对公司、公司实际控制人之一陈小英女士提起民事诉讼。

　　二、有关本案的基本情况

　　1、诉讼各方当事人

　　（1）原告：奚春阳

　　（2）被告：申通快递股份有限公司

　　（3）第三人：陈小英

　　2、原告诉讼请求

　　（1）判令确认登记在第三人陈小英名下的公司40,568,472股(持股比例为2.65%，相对应注册资本金为人民币40,568,472元)中的20,284,236股(相对应注册资本金为人民币20,284,236元)归原告奚春阳所有。

　　（2）判令公司、第三人陈小英就前述股票向中国证券登记结算有限责任公司办理非交易过户至原告奚春阳名下的手续。

　　（3）本案案件受理费由公司和第三人共同承担。

　　3、事实与理由

　　原告认为，直接登记在陈小英名下的公司40,568,472股，系双方离婚时约定分割的特定夫妻共同财产并经重组上市而转化形成的财产之一。根据双方离婚时对财产分割的约定，公司与陈小英均应就前述40,568,472股的50%（即20,284,236股）归属予原告，并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理非交易过户至原告奚春阳名下的手续。

　　三、其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项

　　截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

　　四、本次诉讼对公司的影响

　　1、奚春阳与公司实际控制人之一陈小英女士已于2012年解除婚姻关系，本次诉讼事项是奚春阳与陈小英之间的离婚财产分割涉及的股东资格确权纠纷，涉诉的股份数量为20,284,236股，约占上市公司的股份比例为1.33%，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不会对公司的内部治理和规范运作产生重大不利影响，也不会对公司的实际控制权产生影响。

　　2、本次诉讼事项尚未开庭审理，尚未产生具有法律效力的判决或裁定，陈小英女士名下持有的公司股份是否发生权益变动存在不确定性。

　　3、公司将密切关注该事项的后续情况，积极应诉。同时，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、民事起诉状；

　　2、应诉通知书、传票。

　　特此公告。

　　申通快递股份有限公司董事会

　　2026年1月22日

　　证券代码：002468 证券简称：申通快递公告编号：2026-007

　　申通快递股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日以邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第十五次会议的通知，会议于2026年1月21日在上海市青浦区重达路58号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。会议由董事长陈德军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于2026年度为下属子公司提供担保额度预计的议案》