安徽鑫科新材料股份有限公司 十届三次董事会决议公告

　　证券代码：600255          证券简称：鑫科材料          编号：临2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）十届三次董事会会议于2026年1月21日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

　　本议案已经独立董事专门会议、审计委员会及战略委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2026-013）。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　2026年1月22日

　　证券代码：600255                 证券简称：鑫科材料              公告编号：2026-013

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　关于使用公司债券部分闲置募集资金

　　临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●临时补流募集资金金额：__3,000__万元

　　●补流期限：自安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）于2026年1月21日召开的十届三次董事会会议审议通过之日起不超过6个月。

　　一、募集资金基本情况

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2026年1月21日，公司募集资金投资项目情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　根据公司发展需要并结合公司资金状况，为提高募集资金使用效率，有效降低运营成本，公司拟使用不超过3,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于临时补充流动资金的募集资金至相应募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2026年1月21日召开十届三次董事会会议，审议通过了《关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，使用额度不超过人民币3,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金符合《安徽鑫科新材料股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）募集说明书》的相关约定，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　2026年1月22日