人民网股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：603000    证券简称：人民网   公告编号：2026-005

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2026年1月16日以电子邮件方式发出，会议于2026年1月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

　　1. 关于修订《人民网股份有限公司章程》的议案

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司章程》，同时提请股东会授权管理层或其授权人士全权办理本次工商变更登记、备案等相关事宜。

　　本议案尚须提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》《人民网股份有限公司章程》。

　　2. 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，并经第五届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名叶蓁蓁、范正伟、赵强、唐旭、陈凯、徐波（简历见附件1）为公司第六届董事会非独立董事候选人。

　　公司上述第六届董事会非独立董事候选人均未持有公司股份；各董事与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　本次会议审议通过的非独立董事候选人须提交公司股东会采取累积投票制方式选举通过。任期为自股东会审议通过之日起三年。

　　3. 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，并经公司第五届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名李红薇、钱明星、梅涛、李建伟（简历见附件2）为公司第六届董事会独立董事候选人。其中，李红薇为会计专业人士。

　　公司上述第六届董事会独立董事候选人均未持有公司股份；各董事与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，须提交公司股东会采取累积投票制方式选举通过。任期为自股东会审议通过之日起三年。

　　4. 关于聘任唐维红女士担任公司副总裁的议案

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　经公司第五届董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任唐维红女士（简历见附件3）为公司副总裁，任期为自董事会审议通过之日起三年。

　　唐维红女士未持有公司股份；与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　5. 关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　经本次会议审议，公司董事会同意于2026年2月6日下午14:00在北京市朝阳区金台西路2号人民日报社新媒体大厦30层视频会议室召开2026年第一次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　附件：

　　1. 公司第六届董事会非独立董事候选人简历

　　2. 公司第六届董事会独立董事候选人简历

　　3. 唐维红女士简历

　　人民网股份有限公司

　　董      事     会

　　2026年1月22日

　　附件1

　　公司第六届董事会非独立董事候选人简历

　　叶蓁蓁，男，1976年6月出生，中共党员，博士研究生，高级编辑。1996年7月至2003年4月，任光明日报国际部助理编辑、新闻版主编（正处级）；2003年4月至2006年7月，任人民日报社总编室编辑、视点新闻版编辑组组长；2006年7月，任人民日报社总编室副主任；2014年3月，任人民日报媒体技术股份有限公司总经理；2017年12月，任人民网股份有限公司总裁；2018年1月，任人民网股份有限公司党委书记、副董事长、总裁；2019年4月，任人民网股份有限公司党委书记、董事长、总裁；2025年11月至今，任人民日报社副社长兼人民网股份有限公司董事长。2019年11月至今，兼任传播内容认知全国重点实验室主任。

　　范正伟，男，1980年8月出生，中共党员，硕士研究生，高级编辑（记者）。2006年8月，任人民日报社评论部干部；2006年12月，任人民日报社评论部助理编辑；2008年11月，任人民日报社评论部编辑；2011年1月，任人民日报社评论部专栏编辑室副主编；2013年2月，任人民日报社评论部专栏编辑室主编；2014年3月，任人民日报社评论部要论编辑室主编；2017年3月，任人民日报社评论部副主任；2021年12月，任《环球时报》社有限公司法定代表人、董事长、社长；2022年7月，任《环球时报》社有限公司法定代表人、董事长、社长、总编辑；2025年12月至今，任人民网股份有限公司党委书记、总裁。

　　赵强，男，1975年7月出生，中共党员，博士研究生，高级编辑。2001年7月至2004年5月，任中宣部新闻局干部、主任科员；2004年5月至2014年4月，任求是杂志社编辑、副编审、办公室秘书处处长、外事办公室主任、办公室副主任；2014年4月，任人民日报社新闻协调部主任编辑；2015年2月，任《环球时报》社副总编辑；2019年5月，任人民网股份有限公司副总编辑（分管日常工作）；2019年6月，任人民网股份有限公司董事、副总编辑（分管日常工作）；2021年9月，任《环球人物》杂志社有限公司法定代表人、董事长、总编辑；2023年11月至今，任人民网股份有限公司党委副书记、副董事长、总编辑兼副总裁。

　　唐旭，女，1973年2月出生，中共党员，大学本科，正高级会计师。1995年8月，任人民日报社计划财务部干部；1996年10月，任人民日报社计划财务部助理会计师；2000年9月，任人民日报社计划财务部会计师；2006年3月，任人民日报出版社财务室主任；2011年5月，任人民日报出版社总会计师；2012年5月，任人民日报出版社总会计师兼任人民搜索网络股份有限公司财务总监；2014年8月，任人民日报社计划财务部资产管理处处长；2017年1月，任人民日报社计划财务部资产管理处处长兼《健康时报》社有限责任公司财务总监；2021年12月，任人民日报社计划财务部财务会计处处长兼《健康时报》社有限责任公司财务总监；2024年2月至今，任人民日报社计划财务部副主任兼《健康时报》社有限责任公司财务总监。

　　陈凯，男，1973年5月出生，中共党员，博士研究生，技术编辑。1995年7月，任中国燕兴总公司财务处、信息工程部干部；1998年4月，任人民日报海外版广告部干部；2004年7月，任人民日报社事业发展部华闻投资公司助理技术编辑；2004年11月，任人民日报社事业发展部华闻投资公司技术编辑；2007年9月，任人民日报社经营管理办公室一处技术编辑；2008年7月，任人民日报社经营管理办公室一处副处长；2009年8月，任人民日报社企业监管部企业管理清理办公室资产监管处副处长；2011年1月，任人民日报社企业监管部企业管理清理办公室企业清理处处长；2022年5月至今，任人民日报社企业监管部副主任。

　　徐波，女，1976年3月出生，中共党员，硕士研究生，主任编辑（记者）。1998年8月，任韩国LG化学（中国）投资有限公司北京代表处职员；2000年8月至2002年3月，任韩国SK集团中国事业办公室市场部分析师、北京赛维智信息咨询有限公司职员；2002年3月，任人民日报社外事局社聘干部；2004年12月，任人民日报社外事局亚非处翻译；2007年1月，任人民日报社外事局亚非处副处长；2009年9月，任人民日报社对外交流合作部品牌处副处长；2009年11月，任人民日报社对外交流合作部品牌处处长；2012年12月，任人民日报社对外交流合作部国际合作处处长；2016年5月，任人民日报社对外交流合作部副主任；2025年4月至今，任《环球时报》社有限公司总经理；2025年6月至今，任人民网股份有限公司董事。

　　附件2

　　公司第六届董事会独立董事候选人简历

　　李红薇，女，1962年4月出生，中共党员，经济学博士，正高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。1985年7月至1993年3月，任北京市外国企业服务总公司财务会计部外汇主管、国际教学中心财务主管；1993年3月，任北京和光国际珠宝有限公司财务总监；1996年7月，任北京会计公司、北京兴华会计师事务所税务部经理；1997年11月至2005年3月，任北京证券有限责任公司财务会计部副总经理、总经理，证券结算部总经理，财务总监；2005年3月至2020年11月，任北京京港地铁有限公司财务总监；2020年12月至2021年11月，任港铁技术咨询（北京）有限公司顾问；2021年12月至2025年4月，任北京百事达企业管理咨询有限公司顾问；2021年5月至今，任神州高铁技术股份有限公司（000008.SZ）独立董事；2021年6月至2025年7月，任北京能源国际控股有限公司（00686.HK）独立董事；2025年6月至今，任中国力鸿检验控股有限公司（01586.HK）独立董事；2021年12月至今，任人民网股份有限公司独立董事。

　　钱明星，男，1963年4月出生，中共党员，博士研究生，教授。1986年8月至2023年5月，北京大学法学院任教。2016年6月至2025年3月，任颐海国际股份有限公司（01579.HK）独立董事；2020年11月至今，任上海创力集团股份有限公司（603012.SH）独立董事；2023年5月至今，任中化国际（控股）股份有限公司（600500.SH）独立董事；2023年2月至今，任人民网股份有限公司独立董事。

　　梅涛，男，1978年1月出生，博士研究生，高级工程师。2006年7月，任微软亚洲研究院资深研究员；2012年5月至今，任中国科学技术大学兼职教授/博士生导师；2018年1月，任京东集团副总裁/探索研究院副院长；2023年3月至今，任北京智象未来科技有限公司创始人兼首席执行官；2023年2月至今，任人民网股份有限公司独立董事。

　　李建伟，男，1979年3月出生，中共党员，硕士研究生。2000年7月，任电子工业出版社编辑；2005年8月，任国信神州教育科技（北京）有限公司副总经理；2007年4月，任工业和信息化部人才交流中心人才开发处处长；2014年11月，任国信蓝桥教育科技股份有限公司董事长；2022年5月至今，任清华大学五道口金融学院艺术品金融研究中心主任；2023年2月至今，任人民网股份有限公司独立董事。

　　附件3

　　唐维红女士简历

　　唐维红，女，1966年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级编辑。1989年8月至2001年1月，任人民日报社国内政治部助理编辑、编辑、主任编辑及综合组副组长；2001年1月，任人民日报社网络中心采编组组长；2004年6月，任人民日报社网络中心评论部主任；2007年2月，任人民网发展有限公司要闻部主任；2007年11月，任人民网发展有限公司总裁助理兼要闻部主任；2010年6月，任人民网股份有限公司董事、副总裁；2020年8月至2025年12月，任人民网股份有限公司监事会主席；2026年1月至今，任人民网股份有限公司副总裁。

　　证券代码：603000         证券简称：人民网        公告编号：2026-007

　　人民网股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年2月6日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二）股东会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年2月6日  14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社新媒体大厦30层视频会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年2月6日

　　至2026年2月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权：不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年1月22日披露在《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告。

　　2. 特别决议议案：议案1

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　（一）股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）出席回复

　　拟出席公司2026年第一次临时股东会的股东应于2026年2月2日17:00前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达公司。股东出席回复范本如下：

　　注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　（二）登记方式

　　1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（详见附件1）。

　　2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3. 异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年2月2日）。上述授权委托书至少应当于本次股东会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。

　　4. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

　　（三）登记时间及地点

　　登记时间：2026年2月2日17:00前

　　登记地点：北京市朝阳区金台西路2号人民网股份有限公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：北京市朝阳区金台西路2号人民网股份有限公司

　　联系部门：董事会办公室

　　邮编：100733

　　联系电话：010-65369999

　　（二）本次股东会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的往返交通和住宿费用自理。

　　特此公告。

　　人民网股份有限公司董事会

　　2026年1月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　附件1

　　授权委托书

　　人民网股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　注：非累积投票议案委托人应当在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；累积投票议案请以每个议案组的选举票数为限进行投票，每个议案组的选举票数等于子议案数乘以股份数，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　附件2

　　采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603000  证券简称：人民网 公告编号：2026-006

　　人民网股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据相关规范性文件和人民网股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2026年1月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订＜人民网股份有限公司章程＞的议案》，同意修订《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。具体如下：

　　将原章程第一百〇九条：公司设董事会，董事会由12名董事组成，其中包括1名职工董事、4名独立董事；设董事长1人，副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

　　修改为：公司设董事会，董事会由11名董事组成，其中包括1名职工董事、4名独立董事；设董事长1人，副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权管理层或其授权人士全权办理本次工商变更登记、备案等相关事宜。修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准登记内容为准，《公司章程》全文详见公司同日登载于上海证券交易所网站的相关公告。

　　特此公告。

　　人民网股份有限公司

　　董     事     会

　　2026年1月22日