中国国际金融股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：601995        证券简称：中金公司        公告编号：临2026-003

　　中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于2026年1月19日以书面方式发出第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2026年1月22日通过现场结合电话的形式召开本次会议。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，由董事长陈亮先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于徐翌成、孙男工作变动的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经董事会提名与公司治理委员会审核，董事会同意如下安排，自董事会审议通过之日起生效：

　　1、因工作调整，徐翌成先生不再担任公司管理委员会成员职务，并不再代为履行公司财务负责人职责；

　　2、因工作调整，孙男先生不再担任公司管理委员会成员、董事会秘书、联席公司秘书职务。

　　（二）《关于聘任王曙光为财务负责人的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经董事会提名与公司治理委员会及董事会审计委员会审核，董事会同意聘任王曙光先生为公司财务负责人，自董事会审议通过之日起生效。

　　（三）《关于聘任梁东擎为董事会秘书、联席公司秘书的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经董事会提名与公司治理委员会审核，董事会同意如下安排：

　　1、聘任梁东擎女士为公司董事会秘书，自董事会审议通过且其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明之日（两者孰晚）起生效，并在前述任职生效前，由其代为履行公司董事会秘书职责；

　　2、聘任梁东擎女士为公司联席公司秘书，自董事会审议通过且其取得香港联合交易所有限公司有关豁免严格遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.28条及第8.17条规定的批准之日（两者孰晚）起生效。周佳兴先生将继续担任公司另一名联席公司秘书，协助梁东擎女士履行公司秘书职责。

　　具体内容请见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司关于财务负责人变动的公告》《中金公司关于董事会秘书、联席公司秘书变动的公告》。

　　特此公告。

　　中国国际金融股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年1月22日

　　证券代码：601995        证券简称：中金公司        公告编号：临2026-004

　　中国国际金融股份有限公司

　　关于财务负责人变动的公告

　　中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　自2026年1月22日，经中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议，因工作调整，徐翌成先生不再担任公司管理委员会成员职务，并不再代为履行公司财务负责人职责。同时，公司董事会聘任王曙光先生为财务负责人。现将相关情况公告如下：

　　一、徐翌成先生工作调整的基本情况

　　二、徐翌成先生工作调整对公司的影响

　　工作调整后，徐翌成先生转任公司资深专家，继续为公司发展贡献力量。

　　徐翌成先生已确认与公司董事会无不同意见，也无与工作调整有关的其他事项须提请公司股东、债权人或上市地证券交易所注意，并按照有关要求做好交接工作。徐翌成先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对徐翌成先生在任职期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

　　三、聘任王曙光先生为财务负责人的相关情况

　　为保证公司良好的治理结构，董事会同意聘任王曙光先生为公司财务负责人，自董事会审议通过之日起生效。王曙光先生的简历请见本公告附件。

　　截至目前，王曙光先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的相关任职条件。

　　特此公告。

　　中国国际金融股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年1月22日

　　附件：

　　王曙光先生简历

　　王曙光先生，1974年11月出生，自2025年10月起获委任为公司副董事长，自2025年8月起任公司党委副书记、总裁，自2023年1月获委任为公司管理委员会成员，自2022年12月起任公司党委委员。王先生自1998年加入公司投资银行部，2010年1月成为董事总经理，先后担任多个职位，包括公司成长企业投资银行部负责人、中金资本管理部联席负责人、投资银行部负责人等职务。王先生于1996年获得清华大学理学学士学位及经济学学士学位，于1998年获得清华大学工学硕士学位。

　　证券代码：601995        证券简称：中金公司        公告编号：临2026-005

　　中国国际金融股份有限公司

　　关于董事会秘书、联席公司秘书变动的公告

　　中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　自2026年1月22日起，经中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议，因工作调整，孙男先生不再担任公司管理委员会成员、董事会秘书及联席公司秘书职务。同时，公司董事会聘任梁东擎女士为董事会秘书及联席公司秘书。现将相关情况公告如下：

　　一、 孙男先生离任的基本情况

　　二、孙男先生离任对公司的影响

　　孙男先生已确认与公司董事会无不同意见，也无与离任有关的其他事项须提请公司股东、债权人或上市地证券交易所注意，并按照有关要求做好交接工作。

　　孙男先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会对孙男先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

　　三、聘任梁东擎女士为董事会秘书、联席公司秘书的相关情况

　　为保证公司良好的治理结构，董事会同意聘任梁东擎女士为公司董事会秘书、联席公司秘书。梁东擎女士的简历请见本公告附件。

　　鉴于梁东擎女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其已报名参加上海证券交易所最近一期董事会秘书任职培训，待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明后，聘任正式生效。梁东擎女士为公司管理委员会成员，在聘任正式生效前，董事会决议由其代为履行公司董事会秘书职责。

　　因聘任梁东擎女士为联席公司秘书尚待取得香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）有关豁免严格遵守《香港联交所证券上市规则》第3.28条及第8.17条规定的批准，梁东擎女士将自取得香港联交所的批准之日起正式担任联席公司秘书。周佳兴先生将继续担任公司另一名联席公司秘书，协助梁东擎女士履行公司秘书职责。

　　截至目前，梁东擎女士未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的相关任职条件。

　　梁东擎女士的联系方式如下：

　　电话：010-65057590

　　传真：010-65051156

　　电子邮件：investorrelations@cicc.com.cn

　　通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　特此公告。

　　中国国际金融股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年1月22日

　　附件：

　　梁东擎女士简历

　　梁东擎女士，1983年12月出生，自2024年8月起任公司党委委员，自2024年9月起任公司管理委员会成员。梁女士于2008年7月加入公司研究部，先后担任公司财富研究部负责人、财富服务中心联席执行负责人，中国中金财富证券有限公司执委会委员、副总裁、产品与解决方案部落负责人等职务，并自2025年12月起担任中国国际金融（国际）有限公司董事、总裁。梁女士于2005年获得南开大学经济学学士学位，于2008年获得北京大学经济学硕士学位。