王力安防科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告

　　证券代码：605268         证券简称：王力安防          公告编号：2026-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体如下：

　　本次发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，促进产品技术创新，从而提升公司核心竞争力。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2026年1月23日

　　● 备查文件：

　　1、发明专利证书。

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2026-006

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于使用自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　公司于2026年1月22日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，本次事项无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）及子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二） 投资金额

　　公司及子公司拟使用额度不超过人民币5亿元的自有资金进行委托理财，使用期限为经董事会审议通过之日起12个月内，在此期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。

　　（三） 资金来源

　　本次委托理财的资金来源于公司及子公司的闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司及子公司进行委托理财的方式为购买流动性好、安全性高、中低风险的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的银行理财、券商理财等理财产品。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年1月22日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，本次事项无需提交公司股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　1、委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资收益不可预期。

　　2、委托理财存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　1、财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

　　2、关于本次使用自有资金进行委托理财，公司将建立台账、及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、审计委员会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内委托理财产品的投资额度、期限、收益等信息。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司对闲置自有资金进行委托理财是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2026年1月23日

　　证券代码：605268         证券简称：王力安防          公告编号：2026-004

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于换届选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已届满，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定开展了换届选举工作。公司于近日召开职工代表大会，选举胡迎江先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件）。

　　胡迎江先生将与公司股东会选举产生的另外六名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与就职时间与第四届其他董事一致。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2026年1月23日

　　附件：

　　第四届董事会职工代表董事简历

　　胡迎江先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任王力安防产品有限公司（王力安防前身）产品总监，现任公司职工代表董事。

　　截至本公告披露日，胡迎江先生直接持有公司22,500股，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：605268          证券简称：王力安防         公告编号：2026-007

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年2月9日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年2月9日   14点 00分

　　召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年2月9日

　　至2026年2月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见2026年1月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3.00、4.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：王力集团有限公司、浙江王力电动车业有限公 司、陈晓君、武义华爵股权投资管理有限公司、宁波共久创业投资合伙企业（有限合伙）、王斌革、王斌坚。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

　　1、法人股东登记：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）、出席人身份证原件。

　　2、自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件1）、代理人有效身份证件原件。

　　3、符合条件的股东可用书面信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年2月6日下午15：30前送达，书面信函或邮件登记需提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。书面信函以登记时间内公司收到为准，并请在书面信函上注明联系电话，以便联系。

　　4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

　　（二）登记时间：2026年2月6日（9：00-16：00）

　　（三）登记地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼证券部

　　六、 其他事项

　　（一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

　　（二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的 原件到场。

　　（三）会议联系方式：

　　1、会议联系人：李长青

　　2、会议联系电话：0579-89297839

　　3、电子信箱：wanglianfangdongsb@163.com

　　4、联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股 份有限公司六楼证券部

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2026年1月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　王力安防科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2026-005

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于公司2025年度日常关联交易确认

　　及2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是。

　　● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审议

　　经王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2026年第一次专门会议决议通过，全体独立董事同意将《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。关联交易事项是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续经营提供了有利的支持，该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

　　2、董事会审议

　　2026年1月22日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议公司《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，上述议案关联董事王跃斌、王琛、应敏回避表决，由其他4名非关联董事一致表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　注：以上发生额未经审计，具体以公司2025年年度报告中所披露的数据为准。

　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　注：以上发生额未经审计，具体以公司2025年年度报告中所披露的数据为准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、王力集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：王跃斌

　　注册资本：6,000万元人民币

　　注册地址：浙江省金华市永康市总部中心金诚大厦十七楼

　　主营业务：实业投资

　　主要股东：王跃斌、陈晓君、王琛

　　2、浙江中运物流有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：吕昂

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地址：浙江省金华市永康市东城街道荆山夏村21号第1幢

　　主营业务：道路货物运输

　　主要股东：王力集团有限公司、王跃斌、吕昂

　　3、浙江康廷大酒店有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：王斌坚

　　注册资本：10,000万元人民币

　　注册地址：浙江省金华市永康市东城街道望春西路68号

　　主营业务：酒店经营管理和餐饮服务

　　主要股东：能靓文化旅游集团有限公司、永康市百佳利实业有限公司

　　4、浙江好装家网络科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：陈智勇

　　注册资本：1,188万元人民币

　　注册地址：浙江省金华市永康市东城街道铁岭路1号1幢1楼101室

　　主营业务：家具安装与维修服务

　　主要股东：陈智勇、陈康宁

　　5、浙江快干智能家居有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈晓君

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地址：浙江省金华市永康市东城街道铁岭路1号1幢1楼102号

　　主营业务：家居用品销售

　　主要股东：王力集团有限公司

　　6、浙江优暖家居用品有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：陈晓君

　　注册资本：2,000万元人民币

　　注册地址：浙江省金华市永康市东城街道铁岭路1号1幢1楼103室

　　主营业务：地板研发、制造、销售

　　主要股东：王力集团有限公司、永康市润晖玻璃制品合伙企业（有限合伙）

　　7、北京消费帮扶科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：王跃斌

　　注册资本：1,690万元人民币

　　注册地址：北京市朝阳区新源里16号5层1座501

　　主营业务：食品及日常用品销售

　　主要股东：随意购（杭州）科技有限公司

　　8、消费帮扶（浙江）科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈辉

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区明星路371号2幢7楼710-2室

　　主营业务：食品及日常用品销售

　　主要股东：北京消费帮扶科技有限公司

　　9、西宁王爵防盗门有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：朱孟良

　　注册资本：30万元人民币

　　注册地址：青海省西宁市城西区中华巷1号

　　主营业务：安全门锁的销售与安装服务

　　主要股东：朱岩明、朱孟良

　　10、青海良骏商贸有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：朱学骏

　　注册资本：300万元人民币

　　注册地址：青海省西宁市城西区金羚大街25号晟锦豪庭2号楼25-17号

　　主营业务：安全门锁的销售与安装服务

　　主要股东：朱孟良、朱金苏

　　11、浙江广纳工贸有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：王斌革

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地址：浙江省东阳市南马镇工业功能区三期

　　主营业务：保险箱及其配件的生产、销售

　　主要股东：李爱苏、王雅鋆

　　12、四川安智居智能科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈晓君

　　注册资本：2,000万元人民币

　　注册地址：蓬溪县赤城镇上游工业园区文星路王力西部产业园

　　主营业务：晾衣机、地板设计、生产与销售

　　主要股东：永康市润誉企业管理有限公司

　　13、省钱豹(江苏)科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈辉

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地址：南京市江北新区葛塘街道宁六路349号3740室

　　主营业务：智能柜零售销售和商城线上销售

　　主要股东：北京消费帮扶科技有限公司

　　14、浙江王力实业有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：王跃斌

　　注册资本：6,000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路371号2幢703室

　　主营业务：五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；企业管理咨询；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　主要股东：浙江王力家居有限公司

　　（二）与公司的关联关系

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　2025年度与公司实际发生日常关联交易的上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有助于公司业务发展、降低运营成本。公司与上述公司进行的关联交易遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，对公司生产经营实际情况起到了积极作用。上述关联交易没有损害公司和股东，特别是中小股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2026年1月23日

　　证券代码：605268          证券简称：王力安防         公告编号：2026-002

　　王力安防科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届董事会第三十次会议通知于2026年1月16日以邮件、电话等方式发出，会议于2026年1月22日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，组建公司第四届董事会。

　　经公司职工代表大会选举胡迎江先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期、就职时间与第四届其他董事一致。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）和《王力安防关于换届选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-004）。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会表决时采用累积投票制。

　　2、关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议（委员应敏女士作为关联人，回避表决）和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2026-005。

　　表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事王跃斌、王琛、应敏回避表决，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3、 关于制定《王力安防董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年1月制定）。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　4、关于使用自有资金进行委托理财的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于使用自有资金进行委托理财的公告》，公告编号：2026-006。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　5、关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》，公告编号：2026-007。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2026年1月23日

　　● 备查文件

　　1、王力安防第三届董事会第三十次会议决议

　　2、王力安防第三届董事会审计委员会第十九次会议决议

　　3、王力安防第三届董事会提名委员会第二次会议决议

　　4、王力安防第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议

　　证券代码：605268           证券简称：王力安防          公告编号：2026-003

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司第四届董事会由7名董事组成，其中：非独立董事4名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2026年1月22日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。同意提名王跃斌先生、王琛女士、应敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名滕旭先生、张占江先生、杨忠智先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中杨忠智先生为会计专业人士。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。

　　公司三位独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，可提交股东会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会以累积投票制进行选举。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

　　二、其他情况说明

　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。其中，三名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《王力安防科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定。

　　为保证公司董事会的正常运行，在公司2026年第一次临时股东会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2026年1月23日

　　附件：

　　第四届董事会董事候选人简历

　　非独立董事候选人：

　　1、王跃斌先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师、中级工程师。王跃斌先生曾担任永康市现代开采机械厂厂长、永康市王力机械股份有限公司总经理；2001年起任王力集团有限公司董事长；2005年起任王力安防产品有限公司（王力安防前身）董事长/执行董事兼总经理。现任公司董事长、总经理。

　　2、王琛女士：1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。现任公司董事、副总经理。

　　3、应敏女士：1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。应敏女士曾担任王力集团有限公司总经理助理，自2005年起任王力安防产品有限公司董事。现任公司董事。

　　独立董事候选人：

　　1、滕旭先生：1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾担任公安部第一研究所安检事业部副研究员，公安部第一研究所检测中心总工程师。

　　2、张占江先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，国家市场监管总局反垄断专家库专家，江苏市场监管局反不正当竞争咨询专家，上海市自贸区监察业务专家。2005年7月至2012年9月，任职于复旦大学信息中心。2012年9月至2022年12月，历任上海财经大学法学院教授。2023年1月至今，任浙江大学光华法学院教授。目前，担任森林包装集团股份有限公司独立董事。

　　3、杨忠智先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学会计专业硕士，主要研究领域为公司治理、内部控制与公司理财，中国会计学会高级会员。现为浙江财经大学会计学院教授、浙江中欣氟材股份有限公司独立董事。