中国核工业建设股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建          公告编号：2026-009

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年1月22日以现场方式召开，会议通知于2026年1月15日送达。本次会议应参会表决董事8人，实际参会董事8人（其中委托出席1人），董事张路委托职工董事王伟潮出席并表决。经与会董事推举，会议由尹卫平董事主持。会议的召集、召开程序合法有效。

　　经与会董事审议，形成决议如下：

　　一、通过了《关于选举董事长的议案》

　　表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告》（2026-010）。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2026年1月23日

　　证券代码：601611        证券简称：中国核建        公告编号：2026-008

　　中国核工业建设股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年1月22日

　　(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　公司2026年第一次临时股东会由董事会召集，经与会董事推举，由戴雄彪董事主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事张路因工作原因未出席。

　　2、 公司董事会秘书出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：谢阿强、陆婕

　　2、 律师见证结论意见：

　　见证律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2026年1月23日

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建         公告编号：2026-010

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、选举董事长有关情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事会选举尹卫平董事担任第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　尹卫平董事简历详见公司于2026年1月7日披露的《中国核建关于董事长、法定代表人离任及提名董事的公告》（公告编号：2026-002）。

　　二、调整董事会专门委员会委员有关情况

　　根据《公司章程》规定，因公司董事长变更，对董事会战略与投资委员会、提名委员会成员进行调整，调整后的情况如下：

　　1.战略与投资委员会：尹卫平（召集人）、戴雄彪、陈学营、张路、吴万良；

　　2.提名委员会：尹卫平（召集人）、吴万良、陈力。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2026年1月23日