四川美丰化工股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：000731     证券简称：四川美丰    公告编号：2026-01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会无否决提案的情形；

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　1.现场会议召开时间：2026年1月22日14:30

　　2.网络投票时间：

　　（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：

　　2026年1月22日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00

　　（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：

　　开始投票的时间为2026年1月22日上午9:15，结束时间为2026年1月22日下午15:00

　　（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰总部三楼会议室

　　（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）召集人：董事会

　　（五）主持人：王勇先生

　　（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　公司于2025年12月27日发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-67）。

　　（七）会议出席情况

　　1.出席的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共359人，代表股份118,131,728股，占公司有表决权股份总数的21.5244%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份98,378,912股，占公司有表决权股份总数的17.9253%。

　　3.网络投票情况

　　参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共357人，代表股份19,752,816股，占公司有表决权股份总数的3.5991%。

　　4.中小投资者股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

　　参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表共358人，代表股份46,078,176股，占公司有表决权股份总数的8.3958%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份26,325,360股，占公司有表决权股份总数的4.7967%。通过网络投票的中小股东357人，代表股份19,752,816股，占公司有表决权股份总数的3.5991%。

　　5.公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。

　　6.国浩律师（成都）事务所对本次股东会进行了现场见证并出具了《法律意见书》。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（二）提案审议表决情况：

　　提交本次临时股东会审议的议案共2项，表决情况如下：

　　1.逐项审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案属于需逐项审议表决的议案，相关关联股东回避了对关联审议事项的表决。表决情况：

　　1.01《公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织之间的关联交易》子议案

　　在审议本子议案时，关联股东-成都华川石油天然气勘探开发有限公司所持有的72,053,552股回避了表决。

　　总表决情况：

　　*其中，因未投票默认弃权177,700股。

　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

　　*其中，因未投票默认弃权177,700股。

　　1.02《公司与四川美青化工有限公司及其子公司之间的关联交易》子议案

　　在审议本子议案时，关联股东-四川美丰（集团）有限责任公司所持有的26,325,360股回避了表决。

　　总表决情况：

　　*其中，因未投票默认弃权0股。

　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

　　*其中，因未投票默认弃权0股。

　　1.03《公司与其他关联方之间的关联交易》子议案

　　总表决情况：

　　*其中，因未投票默认弃权202,200股。

　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

　　*其中，因未投票默认弃权202,200股。

　　表决结果：本议案中需逐项表决的3个子议案，均经出席本次股东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　2.关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　*其中，因未投票默认弃权202,200股。

　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

　　*其中，因未投票默认弃权202,200股。

　　表决结果：本议案经出席本次股东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

　　（二）见证律师姓名：杨波、陈艺

　　（三）结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的2026年第一次临时股东会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

　　2.国浩律师（成都）事务所出具的《关于四川美丰化工股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　2026年1月23日