新疆天富能源股份有限公司关于 公司2026年煤炭运输项目招标中标结果 暨关联交易的公告

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源        公告编号：2026-临005

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：本次共有4家公司通过公开招标的方式中标本公司2026年煤炭运输项目，中标价格为不超过0.53元/吨·公里，分别为新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）、新疆安卅供应链管理有限公司（以下简称“安卅供应链”）、石河子市九洲恒昌物流有限公司（以下简称“九洲物流”）和中外运物流新疆有限公司（以下简称“中外运物流”）。

　　● 其中安卅供应链、九洲物流和中外运物流为非关联方，天富易通为关联方，本次天富易通中标事项预计产生的关联交易总金额，待公司2026年度生产经营计划审议通过后确定，并经公司董事会及股东会审议通过后计入公司2026年度预计的日常关联交易额度内。

　　● 天富易通为公司间接控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司之全资子公司，本次事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露，公司仅对本次项目招标中标情况作公告。

　　一、关联交易概述

　　2025年12月，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托新疆生产建设兵团招标有限公司石河子分公司对公司2026年煤炭运输项目进行公开招标，共有八家公司参加了本次投标。近日公司收到《入围通知书》，天富易通、安卅供应链、九洲物流和中外运物流中标公司2026年煤炭运输项目，中标价格为不超过0.53元/吨·公里，此中标价格为单个矿点全年平均价格每吨每公里，最终价格以入围后双方协商签订的合同价格为准。

　　本次天富易通中标事项构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定第6.3.18条：上市公司与关联人发生“一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外”的交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。上述中标项目符合该标准，公司仅对本次项目招标中标情况作公告。

　　二、 交易对方情况介绍

　　（一）中标关联方基本情况

　　关联方名称：新疆天富易通供应链管理有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：新疆石河子市北工业园区506号小区

　　法定代表人：雷燕昂

　　注册资本：42,000万

　　成立日期：2015年9月8日

　　主要经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；出版物批发；互联网信息服务；第二类增值电信业务；燃气经营；道路货物运输（网络货运）；电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售等。

　　天富易通主要财务数据：

　　单位：万元

　　数据来源：天富易通2024年度审计报告、2025年三季度财务报表（未经审计），以上数据均为合并数

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）其他中标公司基本情况

　　1、新疆安卅供应链管理有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区彩北产业园吉彩路20号-108室（彩北产业园）

　　法定代表人：冯发强

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2020年6月5日

　　主要经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；省际普通货船运输、省内船舶运输；国际道路货物运输等。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理等。

　　安卅供应链主要财务数据：

　　单位：万元

　　数据来源：安卅供应链2024年度审计报告、2025年三季度财务报表（未经审计），

　　审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、石河子市九洲恒昌物流有限公司

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：新疆石河子市开发区北十三路26-1号2楼2室

　　法定代表人：白刚

　　注册资本：8,000万元

　　成立日期：2019年8月16日

　　主要经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等。

　　九洲物流主要财务数据：

　　单位：万元

　　数据来源：九洲物流2024年度审计报告、2025年三季度财务报表（未经审计）

　　审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

　　3、中外运物流新疆有限公司

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北六路99号10层1006室

　　法定代表人：郭瑾

　　注册资本：5,000万元

　　成立日期：2011年11月14日

　　主要经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理等。

　　中外运物流主要财务数据：

　　单位：万元

　　数据来源：中外运物流2024年度审计报告、2025年三季度财务报表（未经审计），

　　审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　三、与公司的关联关系

　　天富易通为公司间接控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司之全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。

　　四、关联交易标的基本情况

　　（一）关联交易标的

　　本次与天富易通的关联交易标的为公司2026年煤炭运输项目，交易类别为接受关联人劳务。本次事项预计产生的关联交易总金额，待公司2026年度生产经营计划审议通过后确定，并经公司董事会及股东会审议通过后计入公司2026年度预计的日常关联交易额度内。

　　天富易通通过搭建物流信息服务平台，优化运输组织、货物分拨、运输方式和物流运输线路的选择等，吸收并管理社会从事煤炭运输的车队及个人，促进运输资源整合衔接，从而降低车辆空驶，缩短交易流程与时间，降低层层转包的成本，同时带动保险项目、汽车后市场服务、金融保理业务的开展，实现综合运价的降低。

　　（二）关联交易价格的确定

　　本次煤炭运输项目价格以公开招标为定价依据，中标价格为不超过0.53元/吨·公里，此中标价格为单个矿点全年平均价格每吨每公里，最终价格以入围后双方协商签订的合同价格为准。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　公司2026年煤炭运输项目共有4家单位中标，其中三家为非关联方，减少关联交易的同时，公司优先选取服务质量高、运输成本低的单位，利于公司成本管控，改善经营成果。本次关联交易定价通过公开招标方式确定，遵循了公开、公平、公正、互惠、互利、自愿、平等的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2026年1月22日

　　证券代码：600509        证券简称：天富能源        公告编号：2026-临006

　　新疆天富能源股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东会召开的时间：2026年1月22日

　　（二）股东会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　新疆天富能源股份有限公司2026年第一次临时股东会现场会议于2026年1月22日11时00分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长尹俊涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件。

　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司申请2026年度银行授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于预计公司2026年度新增为全资子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。

　　2、议案3构成关联交易，关联股东中新建电力集团有限责任公司、新疆锦龙电力集团有限公司和新疆天富集团有限责任公司均回避表决，回避表决合计476,486,070股。

　　3、议案2和议案3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：张云栋、张晓武

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2026年1月22日

　　● 上网公告文件

　　北京国枫律师事务所关于新疆天富能源股份有限公司2026年第一次临时股

　　东会的法律意见书