强一半导体（苏州）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：688809        证券简称：强一股份        公告编号：2026-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2026年1月22日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年1月16日以邮件形式发送。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长周明先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于变更注册资本及公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2609号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）32,389,882股，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由人民币97,169,418元变更为人民币129,559,300元。鉴于公司实际情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工商变更登记。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-004）。

　　（二）审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》

　　董事会同意公司及实施募投项目的子公司使用募集资金人民币237,620,091.41元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币5,645,943.07元置换已支付发行费用的自筹资金。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　保荐人对本事项出具了明确无异议的核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2026-005）。

　　（三）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

　　董事会同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目实施期间，根据实际需要，提高运营管理效率，在经过相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　保荐人对本事项出具了明确无异议的核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-006）。

　　（四）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

　　公司本次募投项目之一“南通探针卡研发及生产项目”实施主体系公司全资子公司强一半导体（南通）有限公司（以下简称“南通强一”），董事会同意公司使用不超过人民币120,000万元的募集资金对南通强一提供借款以实施“南通探针卡研发及生产项目”。

　　保荐人对本事项出具了明确无异议的核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-007）。

　　（五）审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案》

　　董事会同意公司使用自有资金及自筹资金增加募投项目投资额度并调整项目内部投资结构，项目投资总额将由人民币150,000.00万元增加至人民币291,018.50万元。

　　保荐人对本事项出具了明确无异议的核查意见。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-008）。

　　（六）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

　　公司董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备投资者保护能力和独立性，能够满足公司2025年度财务审计和内部控制审计工作的要求，同意聘任其作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

　　（七）逐项审议通过了《关于修订并制定公司部分内部治理制度的议案》

　　1．会议审议同意修订《股东会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。

　　2．会议审议同意修订《董事会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。

　　3．会议审议同意修订《董事会秘书工作制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4．会议审议同意修订《独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。

　　5．会议审议同意修订《对外担保管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。

　　6．会议审议同意修订《对外投资管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。

　　7．会议审议同意修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。

　　8．会议审议同意修订《关联交易管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。

　　9．会议审议同意修订《控股股东和实际控制人行为规范》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。

　　10．会议审议同意修订《募集资金管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。

　　11．会议审议同意修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12．会议审议同意修订《董事会提名委员会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13．会议审议同意修订《董事会战略委员会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14．会议审议同意修订《董事会审计委员会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15．会议审议同意修订《内幕信息知情人登记备案制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16．会议审议同意修订《信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17．会议审议同意修订《总经理工作制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18．会议审议同意修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19．会议审议同意修订《累积投票制度实施细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20．会议审议同意修订《内部审计管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　21．会议审议同意修订《独立董事专门会议制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　22．会议审议同意修订《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　23．会议审议同意制定《股东会网络投票实施细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。

　　24．会议审议同意制定《中小投资者单独计票管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　25．会议审议同意制定《承诺管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。

　　26. 会议审议同意制定《利润分配管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。

　　27. 会议审议同意制定《会计师事务所选聘管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。

　　28. 会议审议同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。

　　29．会议审议同意制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　30．会议审议同意制定《舆情管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　31.会议审议同意制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　32．会议审议同意制定《重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　33．会议审议同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　部分相关制度具体内容将于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　（八）审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司拟于2026年2月9日14时30分在2.5产业园J栋会议中心召开2026年第一次临时股东会，届时将审议公司第二届董事会第六次会议提交的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。

　　特此公告。

　　强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

　　2026年1月23日

　　证券代码：688809        证券简称：强一股份        公告编号：2026-002

　　强一半导体（苏州）股份有限公司

　　2025年年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2025年1月1日至2025年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　（1）经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为36,800.00万元到39,900.00万元，与上年同期（招股书数据）相比将增加13,490.30万元到16,590.30万元，同比增加57.87%到71.17%。

　　（2）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为36,500.00万元到39,500.00万元，与上年同期（招股书数据）相比，将增加13,795.08万元到16,795.08万元，同比增加60.76%到73.97%。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况和财务状况

　　（一）利润总额：25,756.39万元。归属于母公司所有者的净利润：23,309.70万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：22,704.92万元。

　　（二）每股收益：2.40元。

　　三、本期业绩变化的主要原因

　　2025年度，公司净利润预计实现高速增长，核心系精准把握半导体行业景气周期与国产替代机遇，技术壁垒筑牢竞争优势，订单与盈利同步攀升。

　　全球人工智能算力需求的爆发式增长，叠加半导体产业链升级以及自主可控的强劲趋势，共同驱动高端芯片在测试环节的需求快速增长与技术迭代。公司作为国内探针卡龙头供应商，产品精准匹配下游市场对更高性能、更先进工艺的迫切需求，来自通信网络、AI算力等芯片领域头部客户的订单强劲增长，推动产能利用率维持高位。

　　产品端，成熟2D MEMS探针卡持续提升渗透率，凭高密度、高精度优势抢占高端逻辑芯片测试市场，成为业绩增长核心引擎，优化盈利结构。2.5D MEMS探针卡通过存储领域头部客户验证并小批量出货，贡献新增收入。薄膜探针卡依托技术稀缺性，积极布局海外市场，收入稳步增长，形成多产品协同效应。

　　此外，受益于国产替代加速，公司打破海外垄断，产能高效调配保障订单交付，规模效应持续释放，叠加聚焦高端化、精准化发展，高毛利产品收入占比提升，多重因素共同推动整体盈利水平大幅增长。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

　　2026年1月23日

　　证券代码：688809        证券简称：强一股份        公告编号：2026-004

　　强一半导体（苏州）股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型、

　　修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2609号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）3,238.9882万股，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，于2025年12月25日出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15283号）审验确认。经上海证券交易所同意，公司股票于2025年12月30日在上海证券交易所科创板上市。本次发行完成后，公司股份总数由97,169,418股变更为129,559,300股，公司注册资本由人民币97,169,418元变更为129,559,300元，公司类型由股份有限公司（港澳台投资、未上市）变更为股份有限公司（港澳台投资、上市），具体以市场监督管理部门变更登记为准。

　　二、修订《公司章程》及办理工商登记情况

　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司将对《公司章程》部分内容进行修订。《公司章程》具体修订情况详见《＜公司章程＞修订对照表》（附件）。

　　除《＜公司章程＞修订对照表》中所列条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体变更内容和流程以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会同时提请股东会授权公司相关人员代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

　　2026年1月23日

　　附件：《公司章程》修订对照表