海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

　　证券代码：603069              证券简称：海汽集团              公告编号：2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次交易概述

　　经初步筹划，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过向海南省旅游投资集团有限公司（以下简称“海南旅投”）支付现金及/或资产方式，收购剥离华庭项目后的海南旅投免税品有限公司（以下简称“海旅免税”）控制权（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。本次交易不涉及上市公司发行股份或配套募集资金的行为。本次交易涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。

　　二、本次交易的进展情况

　　公司原重组方案为拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税的全部股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“原重组方案”）。2024年9月2日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟对原重组方案进行重大调整的议案》，同意公司拟对原重组方案进行重大调整。具体内容详见公司于2024年9月3日在指定信息披露媒体发布的《关于拟对原重大资产重组方案进行重大调整的公告》（公告编号：2024-074）。

　　2024年10月1日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2024-082），披露本次重组进行的相关信息。

　　2024年10月31日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2024-094），披露本次重组进行的相关信息。

　　2024年11月30日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2024-101），披露本次重组进行的相关信息。

　　2024年12月28日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2024-102），披露本次重组进行的相关信息。

　　2025年1月25日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-004），披露本次重组进行的相关信息。

　　2025年2月22日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-007），披露本次重组进行的相关信息。

　　2025年3月22日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-010），披露本次重组进行的相关信息。

　　2025年4月19日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-018），披露本次重组进行的相关信息。

　　2025年5月17日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-032），披露本次重组进行的相关信息。

　　2025年6月14日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-038），披露本次重组进行的相关信息。

　　2025年7月12日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-048），披露本次重组进行的相关信息。

　　2025年8月9日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-053），披露本次重组进行的相关信息。

　　2025年9月6日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-061），披露本次重组进行的相关信息。

　　2025年10月1日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-064），披露本次重组进行的相关信息。

　　2025年10月31日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-069），披露本次重组进行的相关信息。

　　2025年11月29日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-074），披露本次重组进行的相关信息。

　　2025年12月27日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-076），披露本次重组进行的相关信息。

　　自拟对原重组方案进行重大调整以来，公司高度重视本次重组工作，为切实维护公司及全体股东利益，公司正持续关注免税市场环境、标的公司业绩走势情况。目前，因受国内免税市场竞争激烈、消费需求放缓等因素影响，预计2025年标的公司剔除华庭项目后的业绩可能出现较大下滑，公司推进本次重组存在一定的障碍，能否最终实施完成存在重大不确定性。公司将根据本次交易相关工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、风险提示

　　由于预计2025年标的公司剔除华庭项目后的业绩可能出现较大下滑，本次交易推进存在一定的障碍，本次交易能否最终实施完成存在重大不确定性，包括但不限于能否与交易对方就具体交易方案最终协商一致，能否通过上市公司董事会、股东会审议，能否获得相关法律、法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，以及实施完成时间均存在不确定性。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2026年1月24日

　　证券代码：603069              证券简称：海汽集团              公告编号：2026-010

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　2025年年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本期业绩预告适用情形：净利润为负值。

　　● 经公司财务部门初步测算，预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-8,000万元到-4,000万元。

　　● 预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-9,600万元到-4,800万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2025年1月1日至2025年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　经公司财务部门初步测算，预计公司2025年度经营业绩将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-8,000万元到-4,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比增长18.11%到增长59.06%。

　　预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-9,600万元到-4,800万元，与上年同期（法定披露数据）相比增长17.66%到增长58.83%。

　　（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩情况和财务状况

　　（一）利润总额为人民币-9,207.95万元。归属于母公司所有者的净利润为人民币-9,769.62万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-11,659.13万元。

　　（二）基本每股收益为人民币-0.31元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　报告期内，受经济增速放缓及其他综合因素的影响，传统班线客运发展空间持续收窄，尽管公司着力培育发展定制化客运、校车服务、城乡公交一体化、通勤车服务等新型客运业务以及汽车服务业务，并取得一定的成效，但目前的规模效益仍难以弥补因传统班线客运萎缩带来的亏损，因此2025年业绩处于亏损状态。

　　四、风险提示

　　（一）公司2025年年度业绩预告数据未经公司年审会计师事务所审计。

　　（二）本次预告是基于截至资产负债表日已发生的各类交易和事项的初步测算结果，若资产负债表日后出现客观重大变化，公司将按照相关会计准则的要求进行会计处理并履行信息披露义务。

　　（三）除上述情况外，公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2026年1月24日