南京晶升装备股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：688478        证券简称：晶升股份        公告编号：2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年2月10日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年2月10日  14点50分

　　召开地点：江苏省南京经济技术开发区综辉路49号，公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年2月10日

　　至2026年2月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2026年1月23日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：议案1至议案22

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案22

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2026年2月6日（9:00-12:00.13:00-17:00）。

　　（二）登记地点

　　江苏省南京经济技术开发区综辉路49号，公司证券部。

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东持本人身份证原件办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书原件（格式见附件1）、股东本人身份证复印件和代理人本人身份证原件办理登记手续；

　　2、法人股东持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证原件办理登记手续；委托代理人持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书原件（格式见附件1）和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、股东可以用信函或电子邮件、现场的方式进行登记，信函登记以到达邮戳为准。信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于2026年2月6日17:00。信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件（上述1、2项所列）。公司不接受电话和传真方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　联系部门：南京晶升装备股份有限公司证券部

　　联系电话：025-87137168

　　电子邮箱：cgee@cgee.com.cn

　　联系人：王薇

　　联系地址：江苏省南京经济技术开发区综辉路49号，南京晶升装备股份有限公司

　　特此公告。

　　南京晶升装备股份有限公司董事会

　　2026年1月24日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京晶升装备股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688478         证券简称：晶升股份        公告编号：2026-008

　　南京晶升装备股份有限公司

　　2025年年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2025年1月1日至2025年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4,100.00万元至-2,900.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计减少9,474.71万元至8,274.71万元，同比减少176.28%至153.96%。

　　2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6,160.00万元至-4,150.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少9,182.58万元至7,172.58万元，同比减少303.80%至237.30%。

　　（三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况和财务状况

　　（一）利润总额：5,935.63万元。归属于母公司所有者的净利润：5,374.71万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：3,022.58万元。

　　（二）每股收益：0.39元。

　　三、本期业绩变化的主要原因

　　2025年度，公司经营业绩预计出现亏损，主要受以下因素综合影响：

　　（一）营业收入波动：

　　国内6英寸碳化硅衬底产能增长较快使得行业供需短期错配，下游衬底厂商扩产节奏放缓，导致公司碳化硅相关产品销售收入出现阶段性下降。

　　（二）毛利率下滑：

　　受碳化硅、光伏行业调整影响，设备端需求减少，市场竞争加剧，为降低公司业务波动风险、获取战略客户订单并巩固市场份额，公司主动优化产品定价策略；同时，2025年度验收产品结构存在暂时性变动，当期验收产品以毛利水平较低的光伏产品为主，上述因素综合导致公司毛利率有所下降。

　　（三）减值准备计提增加：

　　公司严格遵循企业会计准则相关要求，对于风险事项基于谨慎性原则增加减值准备计提金额，对2025年度利润产生相应影响。

　　为应对未来行业竞争挑战，公司将继续保持高额研发投入，不断筑高专业晶体生长技术壁垒，巩固产品竞争优势，进一步提升市场份额；同时，大力拓展半导体领域多元化产品序列，加速推进新产品的验证及量产落地，全面增强公司盈利能力；借力半导体资本开支回暖契机，通过产业整合汇聚发展动能，为公司未来稳健发展提供有力支撑。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，尚未经注册会计师审计。

　　截至本公告披露日，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京晶升装备股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月24日