北矿科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的公告

　　证券代码：600980         证券简称：北矿科技       公告编号：2026-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月26日收到公司董事、副总经理李炳山先生的书面辞职报告。李炳山先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后公司将返聘其担任技术顾问。具体情况如下：

　　一、 提前离任的基本情况

　　二、 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李炳山先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，李炳山先生持有公司39,700股股票。李炳山先生离任后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项，并将按照相关制度做好董事、副总经理职务的交接工作。

　　李炳山先生在担任公司董事、副总经理期间始终恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对李炳山先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2026年1月27日