宁波旭升集团股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议 决议公告

　　证券代码：603305        证券简称：旭升集团         公告编号：2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、员工持股计划持有人会议召开情况

　　2026年1月26日，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行。本次会议由公司董事会秘书罗亚华女士召集和主持，出席本次会议的持有人共569人，代表2025年员工持股计划份额28,808,330份，占公司2025年员工持股计划总份额的83.28%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规定。

　　二、员工持股计划持有人会议审议情况

　　（一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2025年员工持股计划管理委员会，作为2025年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2025年员工持股计划管理委员会委员的任期为2025年员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意28,808,330份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　（二）审议通过《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　经审议表决，选举王秀林、李可、贺思梦为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期为2025年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。

　　表决结果：同意28,808,330份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　同日召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举王秀林为管理委员会主任，任期为2025年员工持股计划的存续期。

　　（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

　　根据公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权2025年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

　　1、 负责召集持有人会议；

　　2、 代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；

　　3、 代表全体持有人行使股东权利；

　　4、 管理员工持股计划利益分配；

　　5、 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

　　6、 按照员工持股计划的规定审议再分配方案；

　　7、 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

　　8、 办理员工持股计划份额继承登记；

　　9、 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　10、 代表全体持有人签署相关文件；

　　11、 持有人会议授权的其他职责；

　　12、 员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　表决结果：同意28,808,330份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　宁波旭升集团股份有限公司董事会

　　2026年1月27日

　　证券代码：603305        证券简称：旭升集团        公告编号：2026-006

　　宁波旭升集团股份有限公司

　　2025年员工持股计划完成非交易过户的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 本期员工持股计划基本情况

　　宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日和2025年12月12日分别召开了第四届董事会第十四次会议及2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案，参加本员工持股计划的员工总人数不超过750人，拟持有的标的股票数量不超过490万股，其股票来源为公司回购专用证券账户回购的股份，本员工持股计划购买公司回购股份的价格为7.06元/股。具体内容详见公司在2025年11月27日、12月13日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　二、 本期员工持股计划完成股票过户的情况

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，现将公司2025年员工持股计划实施进展情况公告如下：

　　根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司2025年员工持股计划实际参与认购的员工总数为671人，共计认购持股计划份额3,459.40万份，每份份额为1元，共计缴纳认购资金3,459.40万元，对应认购公司回购专用证券账户库存股490万股。

　　2026年1月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票已于2026年1月23日非交易过户至“宁波旭升集团股份有限公司-2025年员工持股计划”专用证券账户，过户价格为7.06元/股，过户股份数量为490万股，占公司目前总股本的0.42%。参与本次持股计划的人员、实际认购规模及资金来源等与公司股东大会审议通过的情况一致。

　　三、 本期员工持股计划后续安排

　　根据《宁波旭升集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期不超过60个月，自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%，各年度具体解锁比例和数量根据公司层面业绩考核指标达成情况及持有人考核结果计算确定。本员工持股计划所取得的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

　　公司将持续关注2025年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波旭升集团股份有限公司董事会

　　2026年1月27日