合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2026002

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2026年1月26日14时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议由董事长宋德润先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》；

　　《关于全资子公司之间吸收合并的公告》具体内容详见2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于控股子公司减少注册资本的议案（一）》；

　　《关于控股子公司减少注册资本的公告（一）》具体内容详见2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于控股子公司减少注册资本的议案（二）》；

　　《关于控股子公司减少注册资本的公告（二）》具体内容详见2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于控股孙公司减少注册资本的议案》；

　　《关于控股孙公司减少注册资本的的公告》具体内容详见2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》；

　　《关于为控股孙公司提供担保的公告》具体内容详见2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年一月二十六日

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建          公告编号：2026003

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于全资子公司之间吸收合并的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、吸收合并情况概述

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。同意由公司全资子公司安徽琥珀物业服务有限公司（以下简称“琥珀物业”）吸收合并公司全资子公司合肥城建广德置业有限公司（以下简称“广德置业”）。吸收合并完成后，琥珀物业存续，广德置业将依法注销。

　　本次吸收合并事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。

　　二、合并双方基本情况

　　（一）合并方基本情况

　　1、公司名称：安徽琥珀物业服务有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册地址：合肥市庐阳区长江中路319号仁和大厦606室

　　4、注册资本：1,200万元

　　5、统一社会信用代码：91340100095078512J

　　6、法定代表人：张宇

　　7、经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；酒店管理；日用百货销售；个人卫生用品销售；会议及展览服务；家政服务；房地产经纪；住房租赁；园林绿化工程施工；贸易经纪；餐饮管理；电动汽车充电基础设施运营；宠物服务（不含动物诊疗）；养老服务；康复辅具适配服务；农副产品销售；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　8、股权结构：公司持有琥珀物业100%股权。

　　9、主要财务情况：

　　10、琥珀物业不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

　　（二）被合并方基本情况

　　1、公司名称：合肥城建广德置业有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册地址：安徽省广德县桃州镇天官山路与健民路交叉口（琥珀新天地销售中心）

　　4、注册资本：6,000万元

　　5、统一社会信用代码：91341822057028987R

　　6、法定代表人：鲁冰洋

　　7、经营范围：房地产开发、商品房销售、租赁、售后服务；城市基础建设设施及公用设施项目开发和经营；建材产品、销售；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：公司持有广德置业100%股权。

　　9、主要财务情况：

　　10、广德置业不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

　　三、本次吸收合并的方式及相关安排

　　（一）合并方式

　　琥珀物业拟通过吸收合并的方式合并广德置业。吸收合并后，琥珀物业存续经营，公司名称、股权结构保持不变，根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整（如涉及），最终经营范围及注册资本的变更情况以届时完成工商变更手续后的工商登记信息为准。广德置业依法注销，其全部资产、负债、业务、人员、相关资质及其他一切权利义务均由琥珀物业依法承继。

　　（二）相关安排

　　合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　四、本次吸收合并事项对公司的影响

　　1、本次琥珀物业吸收合并广德置业，属于公司全资子公司吸收合并公司其他全资子公司的情形，有利于进一步提高公司运营效率、优化治理结构、降低管理成本，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　2、本次涉及吸收合并的合并方与被合并方，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第三十次会议决议；

　　2、琥珀物业财务报表；

　　3、广德置业财务报表。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年一月二十六日

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建          公告编号：2026004

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于控股子公司减少注册资本的公告（一）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次减资事项概述

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案（一）》，同意公司控股子公司南京徽琥房地产开发有限公司（以下简称“南京徽琥”）减少注册资本，注册资本由50,000万元减少至1,000万元，各股东同比例减资。公司董事会授权公司经营层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，并办理本次减资所需的审批及登记手续。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟减资主体基本情况

　　公司名称：南京徽琥房地产开发有限公司

　　注册地址：南京市秦淮区汇康路99号14幢501室

　　法定代表人：常亮

　　注册资本：50,000万元

　　成立时间：2022年5月13日

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产经纪；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据：

　　与公司关系：南京徽琥系公司控股子公司，公司持有其50%股权。

　　三、本次减资前后股权结构情况

　　单位：人民币万元

　　四、本次减资的目的及对公司的影响

　　本次对控股子公司进行减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，提升资金利用率。本次减资完成后，公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第三十次会议决议；

　　2、南京徽琥财务报表。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年一月二十六日

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建          公告编号：2026005

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于控股子公司减少注册资本的公告（二）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次减资事项概述

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案（二）》，同意公司控股子公司南京徽珀房地产开发有限公司（以下简称“南京徽珀”）减少注册资本，注册资本由100,000万元减少至27,000万元，各股东同比例减资。公司董事会授权公司经营层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，并办理本次减资所需的审批及登记手续。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟减资主体基本情况

　　公司名称：南京徽珀房地产开发有限公司

　　注册地址：南京市雨花台区大周路32号D2北1822-734室

　　法定代表人：常亮

　　注册资本：100,000万元

　　成立时间：2022年5月13日

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产经纪；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据：

　　与公司关系：南京徽珀系公司控股子公司，公司持有其50%股权。

　　三、本次减资前后股权结构情况

　　单位：人民币万元

　　四、本次减资的目的及对公司的影响

　　本次对控股子公司进行减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，提升资金利用率。本次减资完成后，公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第三十次会议决议；

　　2、南京徽珀财务报表。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年一月二十六日

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建          公告编号：2026006

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于控股孙公司减少注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次减资事项概述

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股孙公司减少注册资本的议案》，同意公司控股孙公司合淮工业科技有限公司（以下简称“合淮公司”）减少注册资本，注册资本由10,000万元减少至7,000万元，各股东同比例减资。公司董事会授权公司经营层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，并办理本次减资所需的审批及登记手续。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟减资主体基本情况

　　公司名称：合淮工业科技有限公司

　　注册地址：安徽省淮南市经济技术开发区振兴路与啤酒厂路交口淮南现代制造业及双创平台B-2栋103室

　　法定代表人：王加强

　　注册资本：10,000万元

　　成立时间：2019年8月7日

　　经营范围：高新技术产品、新材料、新能源的研制、开发、技术服务及咨询，科技工业园开发、建设、经营、管理；房地产开发、销售、租赁；工程建设项目的建设管理、服务咨询；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：

　　与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其70%的股权）

　　三、本次减资前后股权结构情况

　　单位：人民币万元

　　四、本次减资的目的及对公司的影响

　　本次对控股孙公司进行减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，提升资金利用率。本次减资完成后，公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第三十次会议决议；

　　2、合淮公司财务报表。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年一月二十六日

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建          公告编号：2026007

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于为控股孙公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

　　公司控股孙公司合肥工投工业科技肥西有限公司(以下简称“工投肥西”)拟向银行申请1.5亿元固定资产贷款，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，工投肥西参股股东合肥桃花集团科技有限公司以其持有的49%工投肥西股权向公司提供反担保。本次担保事项无须提交股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：合肥工投工业科技肥西有限公司

　　注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区合肥创新科技园A1#企业服务中心

　　法定代表人：桂斌

　　注册资本：13,495.043137万元

　　成立时间：2013年06月06日

　　经营范围：高新技术产品、新材料、新能源的研制、开发、技术服务及咨询；科技工业园开发、建设、经营、管理；开发产品的销售；房地产开发、销售、租赁；工程建设项目的建设管理、服务咨询；物业服务。（涉及许可或审批项目凭有效许可证或审批经营）

　　与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其51%的股权）

　　2025年9月30日的财务数据：

　　三、担保的主要内容

　　担保方：合肥城建发展股份有限公司

　　被担保方：合肥工投工业科技肥西有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：三年

　　担保金额：人民币1.5亿元

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币371,000万元，其中对全资及控股子公司担保额度为人民币328,500万元，对参股公司担保额度为人民币42,500万元。实际担保余额为人民币187,648万元，占公司最近一期经审计净资产的29.01%，公司及控股子公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第三十次会议决议；

　　2、工投肥西财务报表；

　　3、股权质押反担保合同。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年一月二十六日