赛轮集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎      公告编号：临2026-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日在公司会议室以现场加通讯方式召开第七届董事会第二次会议。本次会议通知于2026年1月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中以通讯表决方式出席1人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

　　1、《关于调整全资子公司投资项目方案的议案》

　　基于对国际市场需求研判及全球化战略发展需要，公司拟调整印尼生产基地项目投资总额及建设内容，调整后的建设内容为“年产600万条半钢子午线轮胎、75万条全钢子午线轮胎、1万吨非公路轮胎与150万套内胎及垫带”，项目投资总额29,974万美元（其中：建设投资28,647万美元、铺底流动资金1,089万美元、建设期利息238万美元）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《关于调整全资子公司投资项目方案暨对相关子公司增资的公告》（临2026-002）。

　　本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　2、《关于对相关子公司增资的议案》

　　为满足调整后印尼生产基地项目的建设资金需求，公司拟对相关子公司进行增资，具体增资路径为：公司对全资子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING(HONG KONG)CO.,LIMITED.（以下简称“赛轮香港”）增资不超过5,500万美元；赛轮香港对其全资子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.（以下简称“赛轮新加坡”）增资不超过5,445万美元；赛轮新加坡、赛轮香港分别对PT SAILUN MANUFACTURING INDONESIA增资不超过5,445万美元、55万美元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于调整全资子公司投资项目方案暨对相关子公司增资的公告》（临2026-002）。

　　本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2026年1月27日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎         公告编号：临2026-002

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于调整全资子公司投资项目方案

　　暨对相关子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目建设内容：印尼生产基地项目由年产300万条半钢子午线轮胎、60万条全钢子午线轮胎、3.7万吨非公路轮胎调整为年产600万条半钢子午线轮胎、75万条全钢子午线轮胎、1万吨非公路轮胎与150万套内胎及垫带。

　　● 投资金额：由25,144万美元调整为29,974万美元（其中：建设投资28,647万美元、铺底流动资金1,089万美元、建设期利息238万美元）。

　　● 增资标的名称及金额：公司拟对赛轮香港增资不超过5,500万美元，赛轮香港拟对赛轮新加坡增资不超过5,445万美元，赛轮新加坡、赛轮香港拟分别对赛轮印尼增资不超过5,445万美元、55万美元。

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

　　本次投资项目在董事会审议额度范围内，无须提交股东会审议，经公司董事会审议通过后,尚需获得国家相关主管部门（发改、商务、外管等）的审批或备案。

　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

　　未来国内外市场、融资环境与政策及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　2024年3月11日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赛轮集团”）召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司PT SAILUN MANUFACTURING INDONESIA（以下简称“赛轮印尼”）具体实施“印尼年产360万条子午线轮胎与3.7万吨非公路轮胎项目”,项目投资总额25,144万美元。具体内容详见公司于2024年3月12日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2024-022号公告。

　　基于对国际市场需求研判及全球化战略发展需要，公司拟调整印尼生产基地项目投资总额及建设内容，调整后的建设内容为“年产600万条半钢子午线轮胎、75万条全钢子午线轮胎、1万吨非公路轮胎与150万套内胎及垫带”，项目投资总额29,974万美元，其中：建设投资28,647万美元、铺底流动资金1,089万美元、建设期利息238万美元。

　　为满足该投资项目调整后的建设资金需求，公司拟对相关子公司进行增资，具体增资路径为：公司对全资子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONG KONG) CO.,LIMITED.（以下简称“赛轮香港”）增资不超过5,500万美元；赛轮香港对其全资子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.（以下简称“赛轮新加坡”）增资不超过5,445万美元；赛轮新加坡、赛轮香港分别对赛轮印尼增资不超过5,445万美元、55万美元。

　　2、本次交易的交易要素

　　注：人民币投资金额根据2025年度美元兑人民币平均汇率折算。

　　（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

　　2026年1月26日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整全资子公司投资项目方案的议案》《关于对相关子公司增资的议案》。本次对外投资相关事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次投资项目在董事会审议额度范围内，无须提交股东会审议，经公司董事会审议通过后,尚需获得国家相关主管部门（发改、商务、外管等）的审批或备案。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的具体信息

　　1、项目基本情况

　　2、项目目前进展情况

　　2024年3月11日，公司拟投资25,144万美元建设“印尼年产360万条子午线轮胎与3.7万吨非公路轮胎项目”；同年9月17日，项目奠基。2025年5月28日，半钢子午线轮胎首胎下线；同年8月1日，全钢子午线轮胎和非公路轮胎首胎下线。

　　3、项目市场定位及可行性分析

　　项目主要面向印尼及周边国家市场。本次项目调整旨在顺应全球化战略布局与市场发展需求，依托印尼汽车产业发展红利及周边市场需求潜力，匹配区域增量需求，并充分利用当地天然橡胶资源与港口物流优势，实现供应链降本增效。同时，该项目还将进一步优化公司全球产能配置，提升国际市场订单响应与交付能力，强化细分赛道竞争力，为公司品牌全球化发展奠定基础。

　　（二）增资标的具体信息

　　1、 赛轮香港

　　（1）基本情况

　　（2）最近一年又一期财务数据（单体财务数据）

　　单位：万美元

　　2、赛轮新加坡

　　（1）基本情况

　　（2）最近一年又一期财务数据

　　单位：万美元

　　3、赛轮印尼

　　（1）赛轮印尼基本情况

　　（2）赛轮印尼最近一年又一期财务数据（单体财务数据）

　　单位：亿印尼卢比

　　（三）本次增资前后的股权结构

　　单位：万美元

　　注1：增资后注册资本按照最高金额增资计算，因增资币种与当地记账本位币存在差异，最终实际增资金额以当地登记的注册资本为准。

　　注2：赛轮香港、赛轮新加坡尚有其他增资手续正在办理中。

　　（四）出资方式及相关情况

　　本项目所需资金拟通过自有资金及向金融机构借款等形式解决。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　作为中国第一家在海外建厂的轮胎企业，公司拥有丰富的海外项目建设及运营经验。本次投资项目方案调整，不会对公司原项目造成重大不利影响。本项目预计实现年平均营业收入33,531万美元，实现年平均净利润6,255万美元。项目投产后，可以更好的获取海外市场机会及满足海外市场需求，并通过积极响应下游客户需求，不断增强公司对下游客户的综合吸引力，从而加速带动公司产品产销量的提高。

　　本次项目建设完成后，不仅可以满足海外本地市场日益增长的产品需求，还可进一步增强公司应对国际贸易壁垒的能力，与中国、越南、柬埔寨、墨西哥、埃及形成全球化产能矩阵，对提升企业竞争力、扩大市场占有率具有重要意义。

　　四、对外投资的风险提示

　　未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

　　本投资项目经公司董事会审议通过后，尚需获得国家相关主管部门（发改、商务、外管等）的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不确定性。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月27日