重庆川仪自动化股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603100      证券简称：川仪股份     公告编号：2026-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司本次预计的2026年度日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易。关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则确定，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2026年1月27日，重庆川仪自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，公司董事对该议案进行表决时，关联董事李赐犁、吴正国、朱学新、王小虎、曾艳丽、姜喜臣、何欢回避表决，其他非关联董事表决通过上述关联交易事项。公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过该议案，同意提交第六届董事会第十六次会议审议。

　　本议案还需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

　　独立董事专门会议对本议案发表意见如下：公司此次日常关联交易预计为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　说明：

　　1.2025年度实际发生金额未经审计，最终数据以年度会计师事务所审计为准。

　　2.中国机械工业集团有限公司（简称“国机集团”）及其下属全资子公司国机仪器仪表（重庆）有限公司与公司原直接控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司、原间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司于2025年签署相关协议，国机仪器仪表公司通过受让中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆渝富控股集团有限公司所持公司合计29.91%股份方式取得公司控制权，相关股份转让协议已于2025年10月31日生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，国机集团及其相关企业自2025年10月31日起成为公司关联方。

　　3.上述列表中未纳入上年预计或超过上年预计金额的日常关联交易均按相关规定履行了相应决策程序。

　　4.关于金融服务类的日常关联交易预计对存款利息收入、贷款利息支出、存款余额的交易原则进行了约定，预计金额合计不包含上述三项内容的具体额度。

　　5.所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　说明：

　　1.2025年度实际发生金额未经审计，最终数据以年度会计师事务所审计为准。

　　2.已履行审议程序拟发生于2026年的日常关联交易不再纳入本次预计。

　　3.关于金融服务类的日常关联交易预计对存款利息收入、贷款利息支出、存款余额的交易原则进行了约定，预计金额合计不包含上述三项内容的具体额度。

　　4.所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）主要关联人的基本情况

　　1.中国机械工业集团有限公司

　　注：国务院国有资产监督管理委员会为中国机械工业集团有限公司唯一出资人。

　　2.桂林金格电工电子材料科技有限公司

　　3.重庆渝富控股集团有限公司

　　注：重庆渝富控股集团有限公司实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。

　　4.中国四联仪器仪表集团有限公司

　　注：中国四联仪器仪表集团有限公司实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。

　　5.重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

　　6.重庆川仪微电路有限责任公司

　　7.重庆川仪精密机械有限公司

　　8.重庆安美科技有限公司

　　9.重庆荣凯川仪仪表有限公司

　　10.三川智慧科技股份有限公司

　　11.重庆横河川仪有限公司

　　12.北京探能科技有限责任公司

　　13.重庆金芯麦斯传感器技术有限公司

　　14.重庆银行股份有限公司

　　15.重庆农村商业银行股份有限公司

　　（二）履约能力

　　前述关联方正常经营，具有良好的履约能力。

　　三、2026年度日常关联交易预计的主要交易内容和定价政策

　　（一）定价原则和依据

　　公司与前述关联方预计发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的销售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

　　公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司根据日常经营的实际需要，决定与上述关联方签署日常关联交易协议的具体内容。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、日常关联交易的目的和对公司的影响

　　公司此次日常关联交易预计为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

　　上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会

　　2026年1月28日

　　证券代码：603100     证券简称：川仪股份     公告编号：2026-007

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　关于与国机财务有限责任公司

　　签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为拓宽公司融资渠道、提高资金使用效率，公司拟与国机财务公司签署《金融服务协议》，由国机财务公司为公司提供存款服务、信贷服务及其他金融服务。

　　● 交易限额

　　● 国机财务公司为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司控制的企业，为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，本次事项构成关联交易。

　　● 本次交易尚需提交股东会审议。

　　一、关联交易概述

　　为拓宽融资渠道、提高资金使用效率，重庆川仪自动化股份有限公司（简称“川仪股份”或“公司”）拟与国机财务有限责任公司（简称“国机财务公司”）签署《金融服务协议》。该协议经公司股东会批准后生效，自公司股东会批准之日起有效期三年。协议有效期内，公司在国机财务公司的存款余额不超过人民币25亿元；国机财务公司承诺为公司提供综合授信25亿元人民币（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现）。

　　国机财务公司为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司控制企业，为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，本次事项构成关联交易。

　　二、 交易方介绍

　　（一）关联方基本情况

　　（二）关联方主要财务数据

　　单位：亿元

　　四、《金融服务协议》主要内容

　　（一）协议主体

　　甲方：川仪股份

　　乙方：国机财务公司

　　（二）协议服务范围

　　1．本、外币存款服务；

　　2．本、外币贷款服务；

　　3．结算服务；

　　4．办理票据承兑与贴现；

　　5．办理委托贷款；

　　6．承销企业债券；

　　7．办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

　　8．提供担保；

　　9．外汇业务；

　　10．经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。

　　本金融服务协议的范围不包括为甲方募集资金提供的金融服务，甲方募集资金须严格按照相关法律、法规及中国证监会有关募集资金的管理规定进行管理，专户存储。

　　（三）协议服务内容

　　1．甲方在乙方的存款余额不超过人民币25亿元；乙方承诺为甲方提供综合授信25亿元人民币（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现）；

　　2．国机财务公司在为公司提供上述金融服务业务同时，承诺遵守以下原则：

　　（1）公司在国机财务公司的各类存款，国机财务公司按不低于国内主要商业银行的同期同类型存款利率计付存款利息；

　　（2）公司在国机财务公司取得的贷款，国机财务公司按不高于国内主要商业银行的同期同类型贷款利率计收贷款利息；

　　（3）国机财务公司为公司提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于国内主要商业银行的同期同类型费用标准；

　　（4）国机财务公司免予收取公司在国机财务公司进行资金结算的资金汇划费用。

　　（四）协议期限

　　金融服务协议自双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖单位公章后成立，经公司股东会批准后生效，自公司股东会批准之日起有效期三年。

　　（五）违约责任

　　本着诚实守信的原则，在法律法规允许的范围内严格履行金融服务协议的各项规定。任何一方违反本协议约定，违约方应赔偿非违约方所遭受的全部实际损失和期待利益的损失。

　　五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

　　公司根据国机财务公司的《金融许可证》《营业执照》等资料，对国机财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。本次与国机财务公司签署《金融服务协议》有利于公司现金流管理和资本结构优化，有效节约公司的财务费用和金融交易成本，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，进一步支持公司业务发展。

　　本次关联交易事项遵循了有偿、公平、自愿的原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不影响公司独立性。

　　六、该关联交易履行的审议程序

　　2026年1月27日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于与国机财务有限责任公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》，公司董事对该议案进行表决时，关联董事李赐犁、朱学新、曾艳丽、王小虎回避表决，其他非关联董事表决通过上述关联交易事项。公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过该议案，同意提交第六届董事会第十六次会议审议。本议案还需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

　　七、内部控制措施

　　为保持规范运作并防控风险，公司制定了《公司在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。公司认真查阅国机财务公司的相关证件，充分了解国机财务公司机构设置、制度建设、运行状况等相关信息，加强风险评估管理。在发生存款等金融业务期间，将定期取得并审阅国机财务公司的相关运营信息、法律信息、统计数据、交易和财务数据等信息，评估国机财务公司的业务与财务风险，每半年出具风险持续评估报告，报公司董事会审议通过并履行信息披露义务。若发现国机财务公司出现异常情况，将及时向公司董事会报告并启动风险处置预案。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会

　　2026年1月28日

　　证券代码：603100     证券简称：川仪股份     公告编号：2026-008

　　重庆川仪自动化股份有限公司关于

　　对国机财务有限责任公司风险评估报告的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆川仪自动化股份有限公司（简称“公司”）董事会根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（简称“国机财务公司”）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料，对国机财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

　　一、国机财务公司基本情况

　　（一）国机财务公司基本信息

　　国机财务公司成立于1989年，经原中国银行业监督管理委员会批复，于2023年改组为财务公司，属非银行金融机构。2024年8月29日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业法人营业执照。注册地址：北京市海淀区丹棱街3号A座5层519、520、521、522、523、525、8层，法定代表人：赵建国，金融许可机构编码：L0010H211000001，统一社会信用代码：9111010810001934XA，注册资本：175,000万元。

　　目前营业执照载明的经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（二）国机财务公司股东名称、出资金额和出资比例

　　二、国机财务公司内部控制的基本情况

　　（一）控制环境

　　1.治理结构

　　国机财务公司由中国机械工业集团有限公司（简称“国机集团”）及其所属25家成员企业出资组建，依据国家有关法律法规，自主开展国家金融监督管理总局规定的各项金融业务，以“依托集团资源，服务集团发展”为经营宗旨，以加强国机集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的，坚持安全性、效益性、流动性的经营原则。

　　国机财务公司设立了股东会、董事会、监事会。国机财务公司章程及相关管理制度明确了股东会、董事会、监事会、总经理的职责权限，以及各自在风险管理中的责任。董事会下设提名委员会、法治建设与战略委员会、业绩考核与薪酬委员会、审计与风险控制委员会四个专业委员会。各专业委员会规范运作，对国机财务公司的重大决策进行研究、审议，为董事会决策提供支持。国机财务公司总部设在北京，设有11个职能部门，部门职责权限清晰。分公司1家，设在河南，已于2023年12月18日挂牌营业。国机财务公司组织结构图如下：

　　2.内控体系组织架构

　　国机财务公司根据监管要求，结合实际制定《内部控制管理办法》，明确规定了国机财务公司党委、董事会、监事会、高管层、内控部门、审计部门以及相关部门在内部控制管理中的责任。国机财务公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用；“三会一层”分工明确、职责边界清晰，符合独立运作、有效制衡原则，保障内控体系有效运转。国机财务公司各部门职责划分明确，遵循“前中后台”分离原则，实现对主要业务的条块管理，形成有效衔接、相互牵制的管理机制，保证了不相容岗位的分离。内部控制管理中各管理主体责任以及责任追究标准清晰明确，为落实内控管理工作奠定良好基础。

　　3.内控体系建设情况

　　国机财务公司建立了覆盖各项业务和管理事项的较为完善的制度体系，制度在设计上遵循了不相容岗位相互分离、授权批准、预算控制、凭证与记录控制、独立稽核等控制原则，能较好地保证各项业务活动的合规合法，保证资产的安全和完整及财务数据的真实、准确和完整。每年均组织开展内控制度的梳理、更新工作，对原有制度进行修订、补充和完善，以保证内控制度的完备性和有效性。

　　国机财务公司完成内控体系建设后，形成了比较完整、有效、可持续的内部控制管理框架，遵循评价—改进—执行—再评价—改进—执行的循环模式，有效促进内控管理的不断完善和提高。每年通过开展内控评价、内部审计以及专项检查，发现内控缺陷，制定整改计划，健全控制机制。根据环境变化，定期将面临的主要风险按照影响程度、发生可能性进行重要性划分，评估分析各项风险的承受度，更新核心风险预警指标，并调整完善风险管理计划，提高风险管理的针对性和适应性，每年均开展风险评估工作，形成风险评估报告，报董事会审议。

　　（二）控制活动

　　1.信贷业务控制

　　信贷业务包括授信业务、自营贷款业务、票据贴现、票据承兑、委托贷款、非融资性保函等。信贷业务审批过程中的风险管理，重点对信贷业务政策制度遵循性审查、申报材料要件齐全性审查和申报材料内容完备性审查。政策制度遵循性审查，重点关注是否符合国家有关法律法规、行政规章、规范性文件和集团、政策制度的规定；申报材料要件齐全性审查、内容完备性审查，重点关注是否已经提供充足要件和理由证实所得结论的合理性。

　　2.结算业务控制

　　结算业务是指通过企业在国机财务公司内部账户的资金转移所实现收付的行为。结算业务分为：收款业务、付款业务、内部转账；其中收款业务为：成员单位主动上收、自动收款、代理收款；付款业务分为：线下付款、代理付款。国机财务公司严格遵守中国人民银行《支付结算办法》以及有关法规、政策、制度的规定为成员企业办理结算业务，遵循“谁的钱进谁的账、由谁支配”，恪守信用、履约付款的原则，并履行反洗钱相关义务，保证成员企业资金安全。

　　3.投资业务控制

　　根据监管要求，国机财务公司投资规模不超过资本净额的70%，投资范围限定在国债、金融债券、AAA级企业债券、货币型基金、债券型基金等风险较小、流动较好的固定收益类产品。投资业务风险管理遵循定期评价、监测的原则。

　　4.外汇业务控制

　　2015年7月，国机财务公司经国家外汇管理局北京外汇管理部批准，取得对集团内成员企业的即期结售汇业务资格；同年9月取得银行间外汇交易中心会员资格。2022年8月23日经国家外汇管理局北京外汇管理部批准，取得了《关于国机财务有限责任公司开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务的备案通知书》，可开展业务品种包括：外债额度集中、境外放款额度集中、经常项目资金集中收付业务、一定额度内意愿购汇、境外成员企业境外本外币集中收付业务。相关资质的取得有利于实现成员企业境内外资金融通，提高闲置资金使用效率；充分利用境外市场环境，降低整体融资成本；实现境内外资金归集及管理，保障资金安全；协助企业进行汇率风险管理工作；节约汇兑成本，降低汇率风险。

　　5.内部监督控制

　　国机财务公司通过内部审计、内控评价等内部监督手段验证风险管理的有效性，不断完善全面风险管理体系。国机财务公司将信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险等全面风险管理的重要内容纳入内部审计范畴，坚持风险导向，围绕上述主要风险展开专项审计。同时，通过内部控制评价，将整体全面风险管理内容纳入评价监督体系，审查评价主要风险管理的充分性和有效性。

　　（三）内部控制总体评价

　　国机财务公司内部控制环境较好，能够保证业务的平稳运行和内控制度的实施；能够有效控制风险，保证资产的安全、完整。国机财务公司现有的内控制度和措施覆盖了所有部门、业务和管理活动。经过不断总结和改进，在制度规范、业务操作和风险控制方面均较为完善，并得到了较好的贯彻执行。

　　三、国机财务公司经营管理及风险管理情况

　　（一）国机财务公司主要财务数据

　　单位：亿元

　　（二）国机财务公司管理情况

　　自成立以来，国机财务公司始终秉持稳健经营的原则，严格遵守《公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规以及《公司章程》的相关规定，规范经营行为，强化内部管理。通过对国机财务公司风险管理的了解及评价，未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

　　（三）国机财务公司监管指标

　　根据《企业集团财务公司管理办法》，截至2025年6月30日，国机财务公司各项监管财务指标均符合规定要求，具体如下：

　　四、公司在国机财务公司存贷情况

　　（一）公司在国机财务公司的存贷款业务情况

　　截至2025年12月31日，公司在国机财务公司无存贷款。

　　存贷款业务将按照双方签订的《金融服务协议》执行，存贷款关联交易价格公允，交易发生额及余额均符合公司经营发展需要。

　　（二）公司在其他金融机构的存贷款情况

　　截至2025年12月31日，公司在其他金融机构的存款余额30亿元，占公司存款余额的100%，公司在其他金融机构的贷款余额为16,750万元。

　　五、持续风险评估措施

　　为保持规范运作并防控风险，公司制定了《公司在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。公司认真查阅国机财务公司的相关证件，充分了解国机财务公司机构设置、制度建设、运行状况等相关信息，加强风险评估管理。在发生存款等金融业务期间，将定期取得并审阅国机财务公司的相关运营信息、法律信息、统计数据、交易和财务数据等信息，评估国机财务公司的业务与财务风险，每半年出具风险持续评估报告，报公司董事会审议通过并履行信息披露义务。若发现国机财务公司出现异常情况，将及时向公司董事会报告并启动风险处置预案。

　　六、风险评估意见

　　基于上述分析与判断，公司认为：

　　（一）国机财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；

　　（二）国机财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好控制风险；

　　（三）未发现国机财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，国机财务公司风险管理不存在重大缺陷，公司与国机财务公司之间开展关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。

　　综上，公司与国机财务公司之间开展关联存、贷款等金融业务风险可控。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会

　　2026年1月28日

　　证券代码：603100     证券简称：川仪股份     公告编号：2026-005

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第六届董事会第十六次会议于2026年1月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2026年1月23日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名（其中3名董事现场参会，8名董事以通讯表决方式参会）。本次董事会由公司过半数董事共同推举董事吴正国先生主持。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案

　　（一）《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　在对此议案进行表决时，关联董事李赐犁、吴正国、朱学新、王小虎、曾艳丽、姜喜臣、何欢回避表决。

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定披露媒体披露的《川仪股份关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）《关于与国机财务有限责任公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》

　　同意公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》以及项下拟进行的交易及年度建议上限。在对此议案进行表决时，关联董事李赐犁、朱学新、曾艳丽、王小虎回避表决。

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定披露媒体披露的《川仪股份关于与国机财务有限责任公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

　　（三）《关于＜国机财务有限责任公司风险评估报告＞的议案》

　　同意《国机财务有限责任公司风险评估报告》。在对此议案进行表决时，关联董事李赐犁、朱学新、曾艳丽、王小虎回避表决。

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定披露媒体披露的《川仪股份关于对国机财务有限责任公司的风险评估报告的公告》（公告编号：2026-008）。

　　（四）《关于制定＜公司在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案＞的议案》

　　同意《公司在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。在对此议案进行表决时，关联董事李赐犁、朱学新、曾艳丽、王小虎回避表决。

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定披露媒体披露的《川仪股份在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

　　（五）《关于修订公司＜董事会向经理层授权管理办法＞及＜董事会对经理层授权决策事项清单＞的议案》

　　同意将《董事会向经理层授权管理办法》及《董事会对经理层授权决策事项清单》更名为《董事会授权管理办法》和《董事会授权决策事项清单》，并同意对相关条款和内容进行修订。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定披露媒体披露的《川仪股份董事会授权管理办法》及授权清单。

　　（六）《关于香港联和经贸有限公司停止清算注销并恢复经营的议案》

　　为了开拓国际市场，整合公司资源，发挥战略协同效应，同意香港联和经贸有限公司停止注销并恢复经营。同意香港联和经贸有限公司聘请康栢管理顾问有限公司承办停止注销的工作。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（七）《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　本次董事会部分议题需提交公司股东会审议，公司董事会决定于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定披露媒体披露的《川仪股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会

　　2026年1月28日

　　证券代码：603100     证券简称：川仪股份     公告编号：2026-009

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　?股东会召开日期：2026年2月12日

　　?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二）股东会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年2月12日   13点30分

　　召开地点：公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道61号）

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年2月12日

　　至2026年2月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，相关内容于2026年1月28日分别披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）特别决议议案：无

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　　应回避表决的关联股东名称：议案1：国机仪器仪表（重庆）有限公司、中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司、日本横河电机株式会社；议案2：国机仪器仪表（重庆）有限公司。

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会网络投票提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票；如遇拥堵等情况，仍可通过交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）现场会议登记时间：2026年2月11日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30）。

　　（二）现场会议登记地点：重庆市两江新区黄山大道61号公司董事会办公室。

　　（三）现场会议出席会议所需资料

　　1.个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证并提供复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　（四）现场会议登记方式

　　股东可持上述资料至公司登记地点办理登记，也可按以上要求以邮件、信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，邮件、信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

　　（二）会议联系地址：重庆市两江新区黄山大道61号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室，邮政编码：401121。

　　（三）联系人：何雨曦、郎莉莎，电话：023-67033458，传真：023-67032746，电子邮箱：boardoffice@cqcy.com。

　　（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　川仪股份第六届董事会第十六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆川仪自动化股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。