辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：000809        证券简称：和展能源        公告编号：2026-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2026年1月23日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2026年1月27日以现场和视频的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长王海波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》

　　随着新能源业务规模的扩大，为更好地满足公司子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）日常运营和业务开展需要，公司及子公司2026年度预计为合并报表范围内的子公司的日常经营事项提供合计不超过524,840.00万元的担保。其中：预计向资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度合计不超过305,640.00万元；预计向资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度合计不超过219,200.00万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，担保额度自本次预计担保经股东会审议批准之日起十二个月内有效。上述担保额度将滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过股东会审议通过的担保额度。在上述担保额度内，董事会提请股东会授权公司管理层根据实际情况，实施具体担保事项并签署相关担保文件。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-004）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订＜业务专项激励管理制度＞的议案》

　　为进一步提升公司投资决策的市场适应性及核心竞争力，综合有关政策及同行业相关标准制定情况，公司拟对《业务专项激励管理制度》进一步修订完善。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《业务专项激励管理制度》（2026年1月修订）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司拟于2026年2月12日（星期四）在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

　　（二）董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

　　（三）第十二届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

　　2026年1月27日

　　证券代码：000809        证券简称：和展能源        公告编号：2026-004

　　辽宁和展能源集团股份有限公司

　　关于公司及子公司2026年度

　　担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）2026年度预计为合并报表范围内的子公司提供的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的100%，其中预计为资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者关注相关风险。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　随着新能源业务规模的扩大，为更好地满足公司子公司日常运营和业务开展需要，公司及子公司2026年度预计为合并报表范围内的子公司的日常经营事项提供合计不超过524,840.00万元的担保。其中：预计向资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度合计不超过305,640.00万元；预计向资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度合计不超过219,200.00万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

　　（一）担保类型

　　公司及子公司的担保事项包括融资性担保和非融资性担保。融资性担保主要为开展银行或其他金融机构的融资业务提供的担保；非融资性担保是指不直接与货币资金有关的经济担保活动，主要包括项目履约等业务类担保。

　　上述担保包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保等。

　　（二）担保额度有效期

　　担保额度自本次预计担保经股东会审议批准之日起十二个月内有效。

　　（三）授权情况

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际情况，在担保额度范围内实施具体担保事项并签署相关担保文件。

　　（四）审议情况

　　本次担保事项已经公司2026年1月27日召开的第十二届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　二、担保额度预计情况

　　单位：万元

　　上述对各子公司的担保额度系基于其业务开展情况所做出的预计，可能由于生产经营实际情况进行相应调整，在相关规定允许范围内，各子公司之间的担保额度可根据实际情况在2026年度总的担保预计额度范围内调剂使用，但在调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司，仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　实际担保金额和担保期限以最终签订的担保合同为准，上述担保额度将滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过股东会审议通过的担保额度。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）辽宁昌和风电设备有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：辽宁昌和风电设备有限公司（以下简称“昌和风电”）

　　成立日期：2023年4月12日

　　注册地址：辽宁省铁岭市昌图县古榆树镇古榆树街8号

　　法定代表人：郑权

　　注册资本：伍仟万元整

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　主营业务：钢混塔架研发、生产及销售

　　2.与公司的关系

　　昌和风电为公司全资子公司

　　3.主要财务情况

　　单位：万元

　　4.其它情况

　　昌和风电不属于失信被执行人

　　（二）邯郸市永年区洁源风力发电有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：邯郸市永年区洁源风力发电有限公司（以下简称“洁源风电”）

　　成立日期：2023年7月10日

　　注册地址：河北省邯郸市永年区西苏镇西苏村南

　　法定代表人：步艳慧

　　注册资本：人民币贰仟伍佰万元整

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务

　　2.与公司的关系

　　洁源风电为公司全资子公司

　　3.主要财务情况

　　单位：万元

　　4.其它情况

　　洁源风电不属于失信被执行人

　　（三）赵县恒昌新能源科技有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：赵县恒昌新能源科技有限公司（以下简称“恒昌新能源”）

　　成立日期：2023年10月17日

　　注册地址：河北省石家庄市赵县赵州镇付家湾村平安路八巷3号

　　法定代表人：刘伟

　　注册资本：人民币陆仟万元整

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；电子产品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务

　　2.与公司的关系

　　恒昌新能源为公司全资子公司

　　3.主要财务情况

　　单位：万元

　　4.其它情况

　　恒昌新能源不属于失信被执行人

　　（四）北京和展能源有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：北京和展能源有限公司（以下简称“北京和展”）

　　成立日期：2023年5月26日

　　注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院17号楼9层902-236

　　法定代表人：冉然

　　注册资本：人民币伍仟万元整

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；水力发电；建设工程勘察；建设工程设计；施工专业作业；建设工程施工

　　2.与公司的关系

　　北京和展为公司全资子公司

　　3.主要财务情况

　　单位：万元

　　4.其它情况

　　北京和展不属于失信被执行人

　　（五）阿勒泰润登新能源有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：阿勒泰润登新能源有限公司（以下简称“润登新能源”）

　　成立日期：2023年9月13日

　　注册地址：新疆阿勒泰地区福海县阿勒泰福海工业园区内经一路以南、纬二路以北阿勒泰综合物流园A2商业楼2楼1002号

　　法定代表人：靳金凤

　　注册资本：人民币贰仟万元整

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：风力发电技术服务;太阳能发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务

　　2.与公司的关系

　　润登新能源为公司控股子公司，股权关系如下：

　　3.主要财务情况

　　尚未开展经营，无相关财务数据

　　4.其它情况

　　润登新能源不属于失信被执行人

　　（六）西储安东新能源（安阳县）有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：西储安东新能源（安阳县）有限公司（以下简称“西储安东”）

　　成立日期：2025年1月24日

　　注册地址：河南省安阳市安阳县瓦店乡企业孵化园东楼107室

　　法定代表人：张鹏

　　注册资本：人民币壹佰万元整

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：风力发电技术服务；工程管理服务；合同能源管理；储能技术服务；输电业务、供（配）电业务；供电业务

　　2.与公司的关系

　　西储安东为公司控股子公司，股权关系如下：

　　3.主要财务情况

　　尚未开展经营，无相关财务数据

　　4.其它情况

　　西储安东不属于失信被执行人

　　（七）内蒙古和镁新能源有限责任公司

　　1.基本情况

　　公司名称：内蒙古和镁新能源有限责任公司（以下简称“和镁新能源”）

　　成立日期：2025年5月27日

　　注册地址：内蒙古自治区通辽市库伦旗库伦产业园敖伦片区

　　法定代表人：古志勇

　　注册资本：人民币壹仟伍佰万元整

　　公司类型：其他有限责任公司

　　主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务

　　2.与公司的关系

　　和镁新能源为公司控股子公司，股权关系如下：

　　3.主要财务情况

　　单位：万元

　　4.其它情况

　　和镁新能源不属于失信被执行人

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保事项系公司对子公司年度担保额度的总体安排，为担保额度预计情况，相关担保合同尚未签署，具体担保事项将以实际发生并最终签署的担保合同为准。对于在担保额度范围内实际发生的担保事项，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　（一）本次担保预计主要系根据子公司日常经营及投资需求情况确定的，主要为满足子公司生产经营所需，有利于促进子公司持续稳健发展。

　　（二）新能源业务投入较大，为子公司提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，有利于子公司筹措资金、开展业务，符合公司的整体发展战略。

　　（三）本次主要为合并报表范围内的子公司提供担保，风险处于可控范围，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东利益。

　　（四）公司及子公司为控股子公司提供担保，该控股子公司其他股东将按出资比例提供同等担保或者反担保，不会损害公司的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司的担保余额共计4,220.68万元，占公司最近一期经审计净资产的1.55%，均为公司为二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司提供的担保。

　　本次担保事项经2026年第一次临时股东会审议通过后，公司及子公司为合并报表范围内的子公司提供担保的获批额度合计不超过524,840.00万元，占公司最近一期经审计净资产的192.89%。

　　公司不存在对合并报表范围外的公司提供担保的情况，亦不存在逾期担保及涉及诉讼担保的情况。

　　七、备查文件

　　（一）公司董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

　　（二）公司第十二届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

　　2026年1月27日

　　证券代码：000809          证券简称：和展能源           公告编号：2026-005

　　辽宁和展能源集团股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2．股东会的召集人：董事会

　　3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4．会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年2月12日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。

　　5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6．会议的股权登记日：2026年2月5日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日2026年2月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8．会议地点：铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．本次股东会提案编码表

　　2．特别提示和说明

　　（1）上述议案已经公司第十二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年1月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（2）根据中国证监会《上市公司股东会规则》，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事和高级管理人员的股东）。

　　（3）根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，议案1.00为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式

　　（1）股东可以现场、信函、电子邮件、传真方式登记，信函、电子邮件、传真以公司在2026年2月12日上午11:30前收到为准。

　　（2）法人股东代表持股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

　　2．登记时间：2026年2月12日（9:00-11:30)。

　　3．登记地点：铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室。

　　4．会议联系方式

　　联系人：迟峰

　　联系电话：024-74997822

　　邮　　箱：chifeng@hezhanenergy.com.cn

　　5．会议费用：本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第十二届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

　　2026年1月27日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360809”，投票简称为“和展投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年2月12日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月12日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　辽宁和展能源集团股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席辽宁和展能源集团股份有限公司于2026年2月12日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                          受托人身份证号码：

　　签发日期：                                      委托有效期：