宏和电子材料科技股份有限公司 关于2026年第一次临时股会的延期公告

　　证券代码：603256     证券简称：宏和科技     公告编号：2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议延期后的召开时间：2026年2月12日

　　一、 原股东会有关情况

　　1. 原股东会的类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　2. 原股东会召开日期：2026年2月10日

　　3. 原股东会股权登记日

　　二、 股东会延期原因

　　公司原定于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会会议，现因部分董事工作安排，无法按期出席会议。经公司慎重考虑，决定延期召开本次股东会。公司于2026年1月27日采用通讯表决方式召开第四届董事会第十三次会议，本次会议为紧急会议，会议召集人已书面对本次紧急召开会议原因作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议以9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于延期召开 2026年第一次临时股东会的议案》，同意将2026年第一次临时股东会延期至2026年2月12日召开。

　　三、 延期后股东会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2026年2月12日 13 点 30分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2026年2月12日

　　至2026年2月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2026年1月24日刊登的公告（公告编号:2026-006）。

　　四、 其他事项

　　（一）登记时间：2026年2月12日 12:30—13:30

　　（二）与会股东的交通费、食宿费自理。

　　（三）会议联系方式 联系人：王安梅 联系电话：021-38299688-6666 传真：021-68121885 电子邮箱：honghe_news@gracefabric.com 地址：上海浦东康桥工业区秀沿路123号。

　　由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。

　　宏和电子材料科技股份有限公司董事会

　　2026年1月28日