中交设计咨询集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

　　证券代码：600720        证券简称：中交设计        公告编号：2026-004

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年1月27日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王飞先生为公司副总经理。

　　经公司总经理提名、董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任王飞先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自聘任的董事会决议作出之日起至第十届董事会任期届满之日止。经核查，王飞先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　2026年1月28日

　　附件：

　　王飞先生简历：

　　王飞，男，1976年3月生，汉族，中国国籍，中共党员，博士，研究员。1998年7月毕业于山东莱阳农学院经济贸易系农业经济管理专业；2001年7月毕业于中国林业科学研究院林业经济管理专业，获得管理学硕士学位；2015年6月毕业于西北农林科技大学农学系植物资源学专业，获得农学博士学位。历任农业农村部规划设计研究院能环所副所长；农业部农业生态与资源保护总站生态农业处处长、环境保护处处长；农业农村部发展规划司农业绿色发展推进处调研员；中交生态环保投资有限公司副总经理；中交疏浚新产业发展部（发展研究院）总经理（院长）；中交疏浚专业总工程师、新产业发展部（发展研究院）总经理（院长）；中交疏浚专业总工程师、新产业开发事业部总经理；中交集团战略研究院副院长。

　　证券代码：600720         证券简称：中交设计       公告编号：2026-003

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　第十届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2026年1月22日，公司以书面形式发出第十届董事会第十九次会议的通知，会议材料变更通知于2026年1月24日以书面形式发出且公司已于本次会议召开前收讫全体董事出具的认可本次会议提案变更事宜的《通知回执》。会议于2026年1月27日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士，本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　1.经总经理提名，聘任王飞为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，高级管理人员按照《公司法》《公司章程》的相关规定依法行使职权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　2026年1月28日