航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：688552        证券简称：航天南湖        公告编号：2026-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 公司本次预计的日常关联交易是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响上市公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，根据经营发展需要，预计公司2026年度关联销售新签合同金额为55,625.00万元，关联采购新签合同金额为10,133.95万元。董事会在审议上述关联事项时，关联董事对本议案均回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。上述关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将进行回避表决。

　　公司于2026年1月24日召开第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和必要性，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

　　公司于2026年1月24日召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，认为：公司预计的2026年度日常关联交易系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和必要性，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意该议案并同意将该议案提交至董事会审议，与本议案存在利害关系的委员均进行了回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　1、2026年度预计关联销售

　　单位：万元

　　注：（1）上表中金额为新签合同金额，2025年实际发生金额未经审计，具体以公司2025年年度报告披露数据为准；

　　（2）“占同类业务比例”计算基数为公司2024年度经审计的同类业务发生额。

　　2、2026年度预计关联采购

　　单位：万元

　　注：（1）上表中金额为新签合同金额，2025年实际发生金额未经审计，具体以公司2025年年度报告披露数据为准；

　　（2）“占同类业务比例”计算基数为公司2024年度经审计的同类业务发生额。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　1、2025年度关联销售预计和实际发生金额

　　单位：万元

　　注：上表中金额为新签合同金额，2025年实际发生金额未经审计，具体以公司2025年年度报告披露数据为准。

　　2、2025年度关联采购预计和实际发生金额

　　单位：万元

　　注：上表中金额为新签合同金额，2025年实际发生金额未经审计，具体以公司2025年年度报告披露数据为准。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、北京无线电测量研究所

　　类型：事业单位

　　成立时间：1958年

　　法定代表人：金苍松

　　住所：北京市海淀区永定路50号32号楼

　　开办资金：30,000.00万元

　　实际控制人：中国航天科工集团有限公司

　　主要业务范围：主要从事制导雷达、测量雷达、对地观测雷达等雷达系统设备研制、生产及销售。

　　2、中国航天科工集团有限公司

　　类型：有限责任公司（国有独资）

　　成立时间：1999年6月29日

　　法定代表人：陈锡明

　　公司住所：北京市海淀区阜成路8号

　　注册资本：1,870,000.00万元

　　实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

　　主要业务范围：军工生产（各类导弹武器产品和宇航产品）、航天器、通信及电子设备、专用汽车及零部件、专用设备制造、航天工程及技术研究和服务。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　北京无线电测量研究所为公司控股股东，中国航天科工集团有限公司为公司实际控制人，其下属单位与公司受同一方直接或间接控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条的规定，均与公司构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　公司与关联人前期同类关联交易均按约定执行，未发生违约情形。关联人经营状况及资信情况良好，具备较好的履约能力。

　　三、日常关联交易主要内容

　　本次预计2026年度关联交易是为满足公司正常经营和业务发展所需，主要包括向关联人销售商品及提供劳务、向关联人购买商品及服务等。公司与关联方之间发生的关联交易遵循市场原则，定价政策公平、合理，不存在损害公司股东利益的情形。公司与上述关联人将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，上述关联交易是必要的。

　　（二）关联交易定价的公允性、合理性

　　上述关联销售根据成本构成核算价格，或通过招投标、竞价比选等方式确定价格，部分交易为原有合同的延续。上述关联采购定价基本为原有合同的延续，与原有合同价格构成保持一致，或通过招投标、竞价比选等方式确定价格。上述关联交易的定价符合市场定价机制。

　　上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　（三）关联交易的持续性及影响

　　在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司本次日常关联交易预计事项是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要而开展的，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响上市公司的独立性。

　　五、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：

　　1、公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事予以回避表决，董事会审计委员会发表了同意的书面意见，本次事项尚需提交股东会审议，公司就该事项履行的程序符合相关法律法规及公司内部制度的规定。

　　2、公司2026年度日常关联交易预计事项是公司业务发展及生产经营的正常所需，关联交易遵循公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。

　　综上，保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月28日

　　证券代码：688552        证券简称：航天南湖        公告编号：2026-005

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年2月12日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年2月12日  14点00分

　　召开地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年2月12日

　　至2026年2月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。议案内容详见公司于2026年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

　　应回避表决的关联股东名称：北京无线电测量研究所、航天科工资产管理有限公司、荆州南晟企业管理合伙企业（有限合伙）等与议案1、议案2存在关联关系的股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

　　（二）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注明“股东会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（三）登记时间：2026年2月11日9:00-12:00及14:00-17:00，以信函或邮件办理登记的，须在2026年2月11日17:00 前送达。

　　（四）登记地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

　　（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部

　　邮政编码：434000

　　联系人：肖小红

　　联系电话：0716-4167788

　　邮箱：board_nh@casic.com.cn

　　特此公告。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

　　2026年1月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688552        证券简称：航天南湖        公告编号：2026-004

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　关于与航天科工财务有限责任公司签署

　　《金融服务协议之补充协议》及预计

　　2026年度与财务公司存贷款等金融业务暨

　　关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：根据公司实际经营需要，航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议之补充协议》，在原签订的《金融服务协议》基础上，就部分条款进行调整，将每日最高存款结余上限由10亿元调整至20亿元，调增10亿元。

　　● 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。

　　● 本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

　　一、关联交易概述

　　（一）公司拟与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》

　　2024年10月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》，公司与关联方财务公司签署《金融服务协议》，约定公司在财务公司开立的账户内每日存款结余上限为10亿元，财务公司向公司提供不超过3亿元的综合授信额度，上述关联交易事项经公司于2024年12月3日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与航天科工财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

　　截至2025年12月31日，公司在财务公司开立的账户存款余额为7.64亿元，未发生贷款等授信业务，公司在财务公司各项金融业务金额均未超出《金融服务协议》约定的上限。

　　根据公司实际经营需要，经双方协商，公司拟与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》，对《金融服务协议》中部分条款进行调整，将每日最高存款结余上限由10亿元调整至20亿元，调增10亿元。

　　鉴于财务公司为公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工集团”）控制的公司，与公司存在关联关系，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，上述事项构成了关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。

　　（二）预计2026年度与财务公司存贷款等金融业务的关联交易

　　据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》等有关要求，公司对2026年度与财务公司将要发生的存款、贷款等各类金融业务分别预计如下：

　　单位：万元

　　注：上述存款业务2026年预计金额为公司在财务公司开立账户的每日最高存款结余金额，上年实际发生金额为截至2025年12月31日公司在财务公司开立账户的存款余额。

　　二、关联方基本情况

　　1、企业名称：航天科工财务有限责任公司

　　2、注册资本：438,489万元

　　3、企业类型：其他有限责任公司

　　4、法定代表人：王文松

　　5、住所：北京市海淀区紫竹院116号嘉豪国际中心B座6层、12层

　　6、成立日期：2001年10月10日

　　7、主要股东：财务公司是由航天科工集团及其下属的相关成员单位投资成立的一家非银行金融机构

　　8、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

　　9、主要财务数据：截至2025年12月31日，财务公司总资产为11,072,438.91万元，净资产为871,607.19万元；2025年度的营业收入为108,255.05万元，净利润为77,087.37万元。（上述数据未经审计）

　　三、《金融服务协议之补充协议》的主要内容

　　公司与财务公司已于2024年12月12日签订了《金融服务协议》（以下简称“原协议”）；双方经友好协商，同意对原协议中约定的部分服务金额上限进行调整，其他条款保持不变。

　　1、修改内容

　　对原协议“第六条 金融服务交易的额度”作如下变更：

　　（1）存款服务：

　　变更前：公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息）为人民币10亿元。货币资金余额不包含公司的募集资金与外币账户资金。

　　变更后：公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息）为人民币20亿元。货币资金余额不包含公司的募集资金与外币账户资金。

　　2、协议其他条款

　　除本补充协议明确修改的内容外，原协议的所有其他条款、条件及约定均继续有效，对双方具有法律约束力。

　　3、成立与生效

　　本补充协议自双方加盖公章并经法定代表人或授权代表签字/签章之日起成立，自双方就本协议履行完毕内部审批程序后生效。

　　四、关联交易的定价政策与依据

　　公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率，不低于国内一般商业银行向航天科工集团各成员单位提供同类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收航天科工集团各成员单位同种存款所定利率。公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率。除存款和贷款外的其他金融服务收费标准不高于国有商业银行同等业务费用水平。财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

　　五、本次关联交易目的和对公司的影响

　　根据公司实际经营需要，公司与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》，对公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限进行调整，可以更好地满足公司日常资金管理需要，充分利用财务公司的金融业务平台和专业服务优势，提高公司资金结算效率，优化公司财务管理，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，不会损害公司和股东特别是中小股东合法权益，不会对公司的独立性构成影响，公司也未对上述关联企业形成依赖。

　　六、风险评估与控制

　　为规范公司与财务公司的关联交易，切实保障公司在财务公司存款、贷款等金融业务的安全性、流动性，公司通过查验财务公司证件资料、审阅财务报表等，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《关于航天科工财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》，财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，严格按《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司已制定在财务公司办理金融服务业务的风险处置预案，保障公司资金的安全性。

　　七、关联交易的审议程序

　　1、董事会

　　2026年1月27日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签署＜金融服务协议之补充协议＞及预计2026年度与财务公司存贷款等金融业务暨关联交易的议案》，关联董事对本议案均回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。上述关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将进行回避表决。

　　2、审计委员会意见

　　2026年1月24日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签署＜金融服务协议之补充协议＞及预计2026年度与财务公司存贷款等金融业务暨关联交易的议案》，认为：公司与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，预计的2026年度与财务公司存贷款等金融业务情况是结合公司实际资金情况作出的合理预计，符合公司实际经营需要，符合公司和全体股东的利益，同意该议案并同意将该议案提交至董事会审议，与本议案存在利害关系的委员均进行了回避表决。

　　3、独立董事意见

　　2026年1月24日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签署＜金融服务协议之补充协议＞及预计2026年度与财务公司存贷款等金融业务暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》符合公司实际经营需要，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，预计的2026年度与财务公司存贷款等金融业务情况是结合公司实际资金情况作出的合理预计，交易双方遵循公开、公平、公正、自愿的原则，交易公允合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会影响上市公司的独立性，一致同意该议案并同意将该议案提交至董事会审议。

　　八、保荐人意见

　　经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：

　　1、公司与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》及预计2026年度与财务公司存贷款等金融业务暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事予以回避表决，董事会审计委员会发表了同意的书面意见，本次事项尚需提交股东会审议，公司就该事项履行的程序符合相关法律法规及公司内部制度的规定。

　　2、本次关联交易定价公允，不会对公司独立性产生重大不利影响，不会损害上市公司和中小股东的权益。

　　综上，保荐人对公司与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》及预计2026年度与财务公司存贷款等金融业务暨关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月28日