国电电力发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：600795           证券简称：国电电力         公告编号：临2026-04

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年1月27日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况：

　　1.公司在任董事7人，列席7人；

　　2.董事会秘书、高管人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.议案名称：关于选举公司独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　股东会选举柴守平为公司第八届董事会独立董事，并担任公司董事会审计与风险委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员并任主任委员，任期自本次股东会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。

　　三、 律师见证情况

　　1.本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

　　律师：郑壮、郑远航

　　2.律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2026年1月28日