深圳雷柏科技股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告

　　证券代码：002577         证券简称：雷柏科技          公告编号：2026-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次临时会议于2026年1月27日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2026年1月23日向各董事发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司高级管理人员审阅。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》。

　　《关于境外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2026-002）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

　　《关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届董事会第四次临时会议决议；

　　2.公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳雷柏科技股份有限公司董事会

　　2026年1月29日

　　证券代码：002577         证券简称：雷柏科技       公告编号：2026-002

　　深圳雷柏科技股份有限公司

　　关于境外子公司变更记账本位币的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次对境外全资子公司雷柏（香港）有限公司（以下简称“香港雷柏”）记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

　　深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“深圳雷柏”、“公司”）于2026年1月27日召开第六届董事会第四次临时会议审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》，本次变更无需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、本次境外子公司变更记账本位币的概述

　　（一）变更原因

　　根据《企业会计准则第19号——外币折算》的要求，在资产负债表日需进行外币金额折算，从而导致出现虽互为集团内部往来关系的账务记录，因所采用不同的记账本位币，在汇率波动较大的情况下，将产生较大的汇兑损益，从而影响更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。

　　为能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。根据《企业会计准则》规定，结合公司实际经营情况，经审慎考虑，公司拟将香港雷柏的记账本位币由港币变更为人民币。

　　（二）变更内容

　　变更前：香港雷柏记账本位币为港币；

　　变更后：香港雷柏记账本位币为人民币；

　　变更日期：自2026年1月1日起执行。

　　二、本次变更对公司的影响

　　按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次记账本位币的变更采用未来适用法，无需追溯调整，拟自2026年1月1日起开始执行，该项变更不会对公司2025年12月31日及以前年度财务状况和经营成果产生影响。

　　三、审计委员会意见

　　审计委员会认为：香港雷柏记账本位币变更后，能够更加客观、公允、真实地反映公司的经营成果和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次记账本位币变更的事项，并提交公司董事会审议。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：香港雷柏使用人民币作为记账本位币，有利于提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。同意本次香港雷柏记账本位币变更的事项。

　　五、备查文件

　　1.公司第六届董事会第四次临时会议决议；

　　2.公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳雷柏科技股份有限公司董事会

　　2026年1月29日

　　证券代码：002577         证券简称：雷柏科技         公告编号：2026-003

　　深圳雷柏科技股份有限公司

　　关于公司申请银行综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次申请授信额度情况

　　为满足业务需求，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“雷柏科技”）于2026年1月27日召开第六届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》,同意公司向商业银行申请人民币30,000万元的综合授信额度,本次申请综合授信额度不构成关联交易。具体情况公告如下：

　　1、申请授信额度：人民币三亿元；

　　2、申请授信期限：一年；

　　3、申请授信额度用途：主要用于开立银行承兑汇票；

　　4、在满足授信期限及额度的前提下，公司可根据与各银行的协商情况适时调整分配授信金额，最终以各银行实际审批的授信额度为准。

　　本项议案无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

　　二、备查文件

　　公司第六届董事会第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳雷柏科技股份有限公司董事会

　　2026年1月29日