新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600251        证券简称：冠农股份       公告编号：临2026-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知于2026年1月23日以传真方式、电子邮件方式、公司OA办公系统或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2026年1月28日以通讯方式召开。

　　（四） 本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　（五） 会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司经理层成员签订经营业绩责任书的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于子公司拟建设番茄制品仓储智能化管控项目的议案》

　　为提高番茄制品库存管理要求，同意子公司以1,350万元建设番茄制品仓储智能化及全流程数字化管控平台项目。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2026年度控股股东预计向公司提供借款暨关联交易的议案》

　　同意2026年度控股股东新疆冠农集团有限责任公司向公司提供不超过1.5亿元无息借款（即借款利率为0%），可在该额度范围内循环使用，公司无需提供任何抵押或担保。同意授权公司经理层依据相关法律法规规定，全权办理借款相关的全部事宜。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条第二款“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露”等相关规定，本次公司控股股东冠农集团向公司提供借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。

　　本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘中海先生、明东先生回避表决。

　　特此公告。

　　新疆冠农股份有限公司董事会

　　2026年1月29日

　　● 报备文件

　　公司第八届董事会第九次会议决议

　　证券代码：600251        证券简称：冠农股份         公告编号：临2026-004

　　新疆冠农股份有限公司

　　2025年年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●业绩预告具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。

　　●公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润33,000万元至34,000万元，同比增加61.29%至66.18%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2025年1月1日至2025年12月31日

　　（二）业绩预告情况

　　经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润33,000万元至34,000万元，与上年同期相比，将增加12,540.36万元至13,540.36万元，同比增加61.29%至66.18%。

　　预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润32,400万元至33,400万元，与上年同期相比，将增加10,971.25万元至11,971.25万元，同比增加51.20%至55.87%。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）利润总额：27,764.94万元；归属于母公司所有者的净利润：20,459.64  万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：21,428.75万元。

　　（二）每股收益：0.26元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　1.本期库存商品端，棉花及棉籽深加工产品价格回暖，大包装番茄制品产量及单位成本较上年同期均有所下降，致本期存货跌价准备计提金额较上年同期大幅减少。

　　2.本期棉花及棉籽深加工业务受益于市场行情回暖，经营业绩实现扭亏为盈，相关业务利润较上年同期明显增长。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经会计师事务所审计，公司不存在其它可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　新疆冠农股份有限公司董事会

　　2026年1月29日