厦门恒坤新材料科技股份有限公司关于 开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

　　证券代码：688727        证券简称：恒坤新材        公告编号：2026-001

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十一次会议、2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品（包括但不限于：结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等）。使用期限自股东会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

　　具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。

　　一、 开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司于2026年1月27日开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体账户信息如下：

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，上述募集资金现金管理产品专用结算账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销对应账户。

　　二、 风险控制措施

　　公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则以及《公司章程》《募集资金管理办法》办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪投资产品运作情况，加强风险控制，保障资金安全，如发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应措施，控制资金安全风险；公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将依据相关法律、法规和规范性文件的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　三、 对公司的影响

　　公司本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户并使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同时，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　特此公告。

　　厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

　　2026年1月29日

　　证券代码：688727          证券简称：恒坤新材        公告编号：2026-002

　　厦门恒坤新材料科技股份有限公司

　　关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议、2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并相应调整公司组织架构的议案》，具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记、修订并新订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-004）。

　　近日，公司上述事项相关工商变更登记手续已办理完成，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：

　　名称：厦门恒坤新材料科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91350200769253672B

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：易荣坤

　　注册资本：肆亿肆仟玖佰叁拾壹万玖仟陆佰元整

　　成立日期：2004年12月10日

　　住所：厦门市海沧区东孚镇山边路389号

　　经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；集成电路制造；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；机械设备销售；电子产品销售；非居住房地产租赁；货物进出口；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　厦门恒坤新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月29日