中再资源环境股份有限公司关于 2026年度日常关联交易预计情况的公告

　　证券代码：600217                证券简称：中再资环                     编号：临2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议审议通过《关于2026年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》和《关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》。

　　● 中国再生资源集团是本公司控股股东；中再资源公司、中再控股是本公司股东、控股股东的全资子公司。

　　● 关联人回避事宜：董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事王云立先生和孔超先生按规定进行了回避。

　　● 本项关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易尚须提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

　　释义：在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

　　一、公司2025年度与控股股东关联方、其他关联方日常关联交易预计和执行情况

　　㈠公司2025年度与控股股东关联方日常关联交易的预计和执行情况

　　2025年2月21日、6月27日先后召开的公司第八届董事会第三十六次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》。后经公司2025年10月13日召开的第八届董事会第四十五次会议审议通过，同意公司采购原料（原材料）类关联交易额度由45,630万元调整为50,630万元，调增5,000万元。

　　公司2025年度与控股股东关联方日常关联交易的预计和执行情况如下：

　　金额单位：万元

　　注：1. 上表中2025年度实际发生金额未经审计。

　　2. 同一类型日常关联交易预计总额度内，额度在各关联方之间可调剂使用。

　　㈡公司2025年度与其他关联方日常关联交易的预计和执行情况

　　2025年2月21日、6月27日先后召开的公司第八届董事会第三十六次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》。

　　公司2025年度与其他关联方日常关联交易的预计和执行情况如下：

　　金额单位：万元

　　注：上表中2025年度实际发生金额未经审计。

　　二、公司与控股股东关联方、其他关联方2026年度日常关联交易预计情况

　　㈠日常关联交易预计履行的审议程序

　　⒈ 独立董事专门会议关于公司2026年日常关联交易预计的意见

　　公司全体独立董事于2026年1月26日召开专门会议对公司2026年度预计发生的日常关联交易情况进行了认真核查，一致认为:公司2026年度日常关联交易预计符合公司章程和上海证券交易所股票上市规则的规定，是公司经营发展的需要，是必要的，也是审慎的，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。同意将公司2026年度预计与控股股东关联方及其他关联方发生的日常关联交易情况提交公司董事会审议。

　　⒉2026年1月28日召开的公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于2026年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》和《关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》，关联董事王云立先生和孔超先生对该两个议案的表决进行了回避，该两个议案将提交公司股东会进行表决，届时关联方中国再生资源集团及其一致行动人中再资源公司、中再控股、北京新兴新睿企业管理合伙企业（有限合伙）、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司将对该两个议案的表决进行回避。

　　㈡公司与控股股东关联方2026年度日常关联交易预计情况

　　因生产经营所需，预计公司2026年度与中国再生资源集团关联方即中国再生资源集团及其下属企业发生日常关联交易，额度为102,411万元，其中：采购原料类交易60,000万元，销售商品类交易40,000万元，其他类交易2,411万元。基本情况如下：

　　金额单位：万元

　　注：1. 上表中2025年度实际发生金额未经审计。

　　2. 同一类型日常关联交易预计总额度内，额度在各关联方之间可调剂使用。

　　㈢公司与其他关联方2026年度日常关联交易预计情况

　　单位：万元

　　注：上表中2025年度实际发生金额未经审计。

　　三、2026年度日常关联交易预计交易相关对方的基本情况及关联关系

　　（一）中再生江西再生金属公司

　　名称：江西中再生环保产业有限公司

　　统一社会信用代码：91360122566299590D

　　成立时间：2011年1月4日

　　注册地：江西省南昌市新建区望城新区宏图大道

　　主要办公地点：江西省南昌市新建区望城新区宏图大道

　　法定代表人：罗凤平

　　注册资本：15,723万元

　　主营业务：国营贸易管理货物的进出口，报废机动车拆解，报废机动车回收，道路货物运输（不含危险货物）

　　主要股东/实际控制人：中再资源再生开发有限公司。

　　（二）中再生蕲春再生金属公司

　　名称：中再生（蕲春）再生资源有限公司

　　统一社会信用代码：914211265798586898

　　成立时间：2011年7月29日

　　注册地：蕲春经济开发区凯迪大道

　　主要办公地点：蕲春经济开发区凯迪大道

　　法定代表人：沈振涛

　　注册资本：5,273万元

　　主营业务：主营业务涵盖废旧金属、非金属废料及碎屑的回收、加工与销售（含金属废料、有色金属压延及合金材料制造），同步开展报废机动车、电动汽车及农机具无害化拆解，退役动力电池梯次利用，并覆盖城乡生活垃圾治理、固废资源化处置等环境服务。

　　主要股东/实际控制人：中再资源再生开发有限公司

　　（三）中再生云汇天津公司

　　名称：中再生（天津）商贸有限公司

　　统一社会信用代码：91120116MACYADTN2L

　　成立时间：2023年9月21日

　　注册地：天津市滨海新区

　　主要办公地点：天津市滨海新区

　　法定代表人：牛海泽

　　注册资本：5,000万元

　　主营业务：废钢、废纸、废家电

　　主要股东/实际控制人：中再云汇（宁夏）环保科技有限公司

　　（四）中再生城资公司

　　名称：中再生城资（北京）环保科技发展有限公司

　　统一社会信用代码：911101020896118357

　　成立时间：2014年1月14日

　　注册地：北京市丰台区航丰路1号院2号楼5层511-182

　　主要办公地点：北京市西城区宣武门外大街环球财讯中心C8

　　法定代表人：张蕾

　　注册资本：12,671万元

　　主营业务：公共机构报废资产环保回收、3C电子及服务器回收等

　　主要股东/实际控制人：芜湖中合再生项目投资合伙企业（有限合伙）、中国再生资源开发集团有限公司

　　（五）中再生洛阳再生金属公司

　　名称：中再生洛阳再生资源开发有限公司

　　统一社会信用代码：91410322090911974D

　　成立时间：2013年12月31日

　　注册地：河南省洛阳市孟津区平乐镇新庄村洛阳循环经济园区一号门

　　主要办公地点：河南省洛阳市孟津区平乐镇新庄村洛阳循环经济园区一号门

　　法定代表人：吴树才

　　注册资本：4,843万元

　　主营业务：报废机动车回收与拆解、再生资源回收加工销售、新能源汽车废旧电池回收利用、城市生活垃圾经营性服务等。

　　主要股东/实际控制人：中再资源再生开发有限公司

　　（六）中再生襄阳再生金属公司

　　名称：中再生襄阳循环资源利用有限公司

　　统一社会信用代码：914206075715352527

　　成立时间：2011年4月14日

　　注册地：襄阳市襄州区伙牌工业园

　　主要办公地点：襄阳市襄州区伙牌工业园

　　法定代表人：邹远骏

　　注册资本：3,530万元

　　主营业务：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工；新能源汽车废旧动力蓄电池回收处理。

　　主要股东/实际控制人：中再资源再生开发有限公司

　　（七）中再生徐州塑业公司

　　名称：中再生徐州资源再生开发有限公司

　　统一社会信用代码：913203240586649507

　　成立时间：2012年12月11日

　　注册地：睢宁县睢城镇王楼村仝赵组

　　主要办公地点：睢宁县睢城镇王楼村仝赵组

　　法定代表人：游强

　　注册资本：1,000万元

　　主营业务：以再生资源为主要原料（除危险废旧物）的破碎、整理、清洗、委托加工销售；非金属废旧物资（除危险废旧物）、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购、销售；生产性和非生产性废旧金属的回收、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　主要股东/实际控制人：中国再生资源开发集团有限公司

　　（八）中再生洛阳塑业公司

　　名称：中再生（洛阳）塑业有限公司

　　统一社会信用代码：91410322587098149P

　　成立时间：2011年12月9日

　　注册地：洛阳市孟津区送庄镇三十里铺村

　　主要办公地点：洛阳市孟津区送庄镇三十里铺村

　　法定代表人：游强

　　注册资本：1,000万元

　　主营业务：塑料改性

　　主要股东/实际控制人：洛阳汉鼎金属回收有限公司

　　（九）中再生清远塑业公司

　　名称：中再生（清远）塑业有限公司

　　统一社会信用代码：91441802MA4UH9BN7J

　　成立时间：2015年9月11日

　　注册地：清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地（清远华清循环经济园综合办公楼4楼408室）

　　主要办公地点：清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地（清远华清循环经济园综合办公楼4楼408室）

　　法定代表人：连远标

　　注册资本：4,500万元

　　主营业务：塑料、塑料制品

　　主要股东/实际控制人：中国再生资源开发集团有限公司

　　（十）中再生山东产业资源公司

　　名称：中再生（山东）资源循环利用产业有限公司

　　统一社会信用代码：91371300MAD1UDLG57

　　成立时间：2023年11月8日

　　注册地：山东省临沂市经济开发区梅埠办事处梅开路6号2号楼101

　　主要办公地点：山东省临沂市经济开发区梅埠办事处梅开路6号2号楼101

　　法定代表人：周德国

　　注册资本：2,000万元

　　主营业务：再生资源加工回收再利用

　　主要股东/实际控制人：中再生（北京）资源循环利用产业有限公司

　　（十一）中再生有色金属公司

　　名称：中再生（深圳）金属资源有限公司

　　统一社会信用代码：91441827MAD7WP4K9K

　　成立时间：2023年12月15日

　　注册地：深圳市罗湖区东晓街道东晓社区太白路3008号悦彩城(北地块)写字楼1402

　　主要办公地点：深圳市罗湖区东晓街道东晓社区太白路3008号悦彩城(北地块)写字楼1402

　　法定代表人：贾庆良

　　注册资本：5,000万元

　　主营业务：再生资源回收，生产性金属回收加工等

　　主要股东/实际控制人：中国再生资源开发集团有限公司。

　　（十二）财务公司

　　名称：供销集团财务有限公司

　　统一社会信用代码：911100000882799490

　　成立时间：2014年2月21日

　　注册地：北京市西城区宣武门外大街甲1号C座7层

　　主要办公地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号C座7层

　　法定代表人：熊星明

　　注册资本：100,000万元人民币

　　主营业务：企业集团财务公司服务

　　股东：中国供销集团有限公司

　　四、2026年度日常关联交易预计交易相关对方的主要财务数据

　　金额单位：万元

　　注：1.以上关联方的财务数据均未经审计。

　　2. 同一类型日常关联交易预计总额度内，额度在各关联方之间可调剂使用。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

　　公司预计2026年度与控股股东及其他关联方发生的上述交易均为生产经营所需的日常交易，并且遵循公平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，不会对公司正常的生产经营和财务状况产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。

　　六、保荐人意见

　　保荐人中信证券股份有限公司认为：本次公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议对该事项发表了审查意见，履行了必要的内部审批程序，且经公司董事会审议通过之后，尚需提交公司股东会审议。上述决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。综上，保荐人对公司2026年度日常关联交易预计的事项无异议。

　　七、备查文件

　　㈠公司独立董事专门会议决议（关于公司2026年日常关联交易预计情况）；

　　㈡公司第九届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月29日

　　证券代码：600217   证券简称：中再资环   公告编号：临2026-006

　　中再资源环境股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下称公司）于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第九届董事会成员。公司第九届董事会第一次会议于同日在北京环球财讯中心B座会议室以现场方式召开，经全体新任董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。公司在任董事7人，亲自出席会议并表决的董事6人，独立董事田晖女士因有其他公务安排未能亲自出席会议，委托独立董事文高连先生代为出席会议并行使表决权。会议由与会董事共同推举的董事王云立先生主持。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　选举王云立先生为公司第九届董事会董事长。董事长任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

　　会议选举产生第九届董事会各专门委员会，具体如下：

　　战略委员会：王云立先生、孔超先生、吕洁冰先生、朱连升先生、田晖女士，其中董事长王云立先生为主任委员；

　　提名委员会：田晖女士、文高连先生、吕洁冰先生，其中独立董事田晖女士为主任委员；

　　审计委员会：陈昊奎先生、文高连先生、孔超先生，其中独立董事陈昊奎先生为主任委员；

　　薪酬与考核委员会：文高连先生、陈昊奎先生、王云立先生，其中独立董事文高连先生为主任委员。

　　以上各专门委员会委员的任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司2026年度投资计划的议案》

　　同意公司2026年度固定资产和无形资产投资计划总额为8,051万元，其中：重大项目5,217万元，一般更新改造等其他项目2,834万元。

　　为提高投资决策效率，同意授权公司管理层可以在上述2026年度投资计划总额内对具体投资项目的内容及金额进行内部调剂平衡使用。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于2026年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》

　　经公司独立董事专门会议审议通过，因生产经营所需，预计公司2026年度与控股股东中国再生资源开发集团有限公司关联方即控股股东及其控制的下属企业发生日常关联交易额度为102,411万元，其中：采购原料类交易60,000万元，销售商品类交易40,000万元，其他类交易2,411万元。

　　本议案为关联交易事项，关联董事王云立先生和孔超先生对本议案的表决进行了回避。

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东会审议。

　　五、审议通过《关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》

　　经公司独立董事专门会议审议通过，因生产经营所需，预计公司2026年度与其他关联方即实际控制人中国供销集团有限公司实际控制的，除中国再生资源开发集团有限公司及其下属企业以外的其他公司发生日常关联交易，额度为10亿元，其中：向关联方存款限额（每日最高存款结余）5亿元，向关联方贷款限额（每日最高贷款结余）5亿元。

　　本议案为关联交易事项，关联董事王云立先生和孔超先生对本议案的表决进行了回避。

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东会审议。

　　六、审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》

　　经董事会审议，公司高级管理人员续聘如下：

　　（一）总经理：吕洁冰先生

　　（二）副总经理：仲良喜先生、朱连升先生、彭晨先生、任国政先生、张新伟先生

　　（三）董事会秘书、财务总监：李刚先生

　　上述高级管理人员的任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，其任职资格已经董事会提名委员会审查并审议通过，且财务总监续聘事宜已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的简历详见本公告附件。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月29日

　　附：续聘公司高级管理人员的简历

　　吕洁冰先生 简历：

　　1977年11月出生，中共党员，1999年8月参加工作，硕士研究生学历，工商管理硕士，毕业于郑州大学工商管理专业，高级工程师。2025年8月起任中再资源环境股份有限公司总经理。曾任洛阳有色金属加工设计研究院计算机中心职员；中国铝业股份有限公司信息部业务经理；洛阳有色金属加工设计研究院生产技术部信息主管；中色科技股份有限公司战略发展部信息主管；洛阳有色金属加工设计研究院驻京办负责人；中铝国际工程股份有限公司科技管理部信息化工程师、高级业务经理；中铝国际工程设备有限公司高级业务经理、业务三处处长、业务三处经理；中国再生资源开发集团有限公司废钢事业部副总经理；中再资源环境股份有限公司副总经理。

　　仲良喜先生 简历：

　　仲良喜先生，1967年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，理学硕士，高级工程师。1988年7月参加工作，毕业于北京师范大学环境地理学专业。现任中再资源环境股份有限公司副总经理。曾任北京市气象科学研究所干部，北京市环境保护局大气环境管理处科员、副主任科员，污染控制处主任科员，副处长、处长，北京市海淀区田村路街道党工委副书记、街道办事处主任，北京市海淀区环境保护局党组副书记、局长。

　　朱连升先生 简历：

　　朱连升先生，1976年12月出生，毕业于北京交通大学技术经济及管理专业，硕士研究生学历，1999年8月参加工作。2024年9月起任中再资源环境股份有限公司副总经理。曾任中国再生资源开发有限公司投资部项目经理、事业发展部副经理、投资部副经理、家电事业部投资部（上市办公室）经理；陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（后更名为中再资源环境股份有限公司）董事、中再资源环境股份有限公司董事会秘书。

　　彭晨先生 简历：

　　彭晨先生，1984年4月出生，中共党员，2007年8月参加工作，硕士研究生学历，管理学硕士，毕业于中国农业大学工商管理专业。现任中再资源环境股份有限公司副总经理。曾任无锡软通动力科技有限公司软件工程师；中合华（北京）电子商务有限公司市场经理；中农批（北京）企业运营管理有限公司信息管理经理；安远中农农产品市场有限公司招商总监；中国供销农产品批发市场控股有限公司企管中心主管；中合（赣州）农业开发有限公司党支部书记、执行董事、总经理（期间挂职中共寻乌县委常委、寻乌县人民政府副县长）。

　　任国政先生 简历：

　　任国政先生，1988年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，工商管理硕士。2011年7月参加工作，毕业于陕西师范大学工商管理专业。现任中再资源环境股份有限公司副总经理。曾任山东中绿资源再生有限公司综合管理部副主任（主持工作）；中再生投资控股有限公司综合管理部经理；中再生双江环卫有限公司副总经理；中再生投资控股有限公司副总经理。

　　张新伟先生 简历：

　　张新伟先生，1985年6月出生，中共党员，2008年3月参加工作，大学本科学历，毕业于河南财经政法大学法学专业。现任中再资源环境股份有限公司副总经理。曾任中国再生资源开发有限公司郑州管理中心驻舞钢办事处职员，豫陕经营部舞钢办事处主任；中再生洛阳投资开发有限公司舞钢办事处主任、鄂钢办事处主任；洛阳汉鼎金属回收有限公司郑州海尔事业部经理；郑州源润再生资源有限公司郑州海尔事业部经理；中再生环境服务有限公司郑州分公司郑州海尔事业部经理、综合管理部经理；洛阳汉鼎金属回收有限公司综合管理部部长；中再生（山西）再生资源有限公司业务部经理、副总经理。

　　李刚先生 简历：

　　李刚先生，1987年8月出生，2009年7月参加工作，大学本科学历，毕业于北京农学院会计学专业，会计师，拥有注册会计师、注册税务师职业资格。现任中再资源环境股份有限公司财务总监、董事会秘书。曾任北京阿尔肯阀门有限公司员工，中农集团控股股份有限公司财会部员工、经理助理，中国再生资源开发集团有限公司产业整合部副经理，中再资源环境股份有限公司财务负责人。