深圳麦格米特电气股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金 投资项目投入金额的公告

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2026-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金具体投入金额。具体情况如下：

　　一、向特定对象发行股票募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3032 号），并经深圳证券交易所同意，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,325,851股，每股发行价格为人民币85.01元，募集资金总金额为人民币2,663,010,593.51元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币33,658,084.01元后，实际募集资金净额为人民币2,629,352,509.50元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年1月22日出具了《深圳麦格米特电气股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]0056号）。

　　为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

　　二、调整募投项目投入募集资金金额的情况

　　鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实施及预期效果。具体情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

　　公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施、提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营情况产生不利影响。公司将始终严格遵守募集资金使用相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督，确保合法使用募集资金，保障公司和全体股东利益。

　　四、本次调整募投项目投入金额所履行的程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2026年1月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的募集资金具体投入金额。根据公司股东会对董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的授权，本次调整事项无需提交股东会审议。

　　（二）审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会于2026年1月28日召开第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司审计委员会认为：公司根据本次向特定对象发行股票实际情况调整募投项目的投入金额，符合公司实际发展情况，本次调整事项履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。审计委员会同意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会和审计委员会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求；公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳麦格米特电气股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]0056号）；

　　4、国金证券股份有限公司出具的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年1月29日

　　证券代码：002851                 证券简称：麦格米特                公告编号：2026-015

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　2025年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。

　　2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形

　　（1）以区间数进行业绩预告的

　　单位：万元

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告相关数据未经为公司提供年度审计服务的会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

　　三、业绩变动原因说明

　　2025年，公司坚持快速做大做强的策略（即，业务规模做大，品牌与技术创新做强），持续加大业务投入与推进力度，但随之公司也面临逐步增加的成本压力，经营毛利率和利润率有所受损。毛利率同比去年水平下降的主要原因系公司内部产品线众多，公司作为零部件供应商在部分行业内受到持续加大的成本压力，毛利率有所下滑；利润率同比去年水平下降的主要原因系在前述公司综合毛利率下降的同时，公司仍持续增加了研发费用和管理费用的投入，导致公司经营期间费用率持续高企从而拉低整体利润率水平。但从长远来看，公司现阶段对AI电源研发及其资源建设的持续性加大投入策略是必要且急迫的。2025年度，公司管理费用的增加主要源于海外基地和杭州基地的增量建设带来的相关管理人员数量与折旧成本增加；研发费用增加的主要原因为公司研发投入前置的经营特性，公司近年来在人工智能数据中心、新能源交通等有技术变革机会的大行业赛道内储备了较多的新兴产品与技术布局，投入了大量研发资源，但相应的收入及利润转化尚需时间周期陆续兑现。另外，因公司近年来海外业务规模的持续扩张，2025年国际货币市场的汇率波动也导致了公司汇兑损失较大，进而对当期净利润有直接影响。

　　营业收入层面，2025年度公司除变频家电业务受到特定海外市场外部环境影响，收入同比出现下降情况以外，其他业务依然保持稳健持续增长，公司整体稳健经营，主营业务总收入保持持续增长，经营规模不断扩大，多业务多产品取得显著进展，经营韧性与抗风险能力进一步增强，公司在全球业内的认可度与知名度实现快速提升。2025年，公司核心战略、经营策略、核心管理团队和技术团队继续保持稳健，资产结构和盈利模式也未发生重要变化。此外，公司近年来不断拓展外延扩张，在新业务领域的布局卓有成效，在公司平台与资源的协同下，已初步达到预期效果，步入新的发展阶段。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告数据是公司财务部门的初步核算结果，具体数据以公司披露的《2025年年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董    事    会

　　2026年1月29日

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2026-007

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年1月28日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年1月21日以电子邮件或传真的方式传达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（董事王雪芬、楚攀、沈华玉以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜先生主持，出席会议董事通过以下决议：

　　一、 审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

　　鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实施及预期效果。具体情况如下：

　　单位：万元

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议及第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，国金证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》。

　　二、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》

　　为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际生产经营需要，以自有资金对相关项目进行前期投入，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计为11,318.82万元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议及第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，国金证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及已支付发行费用的公告》。

　　三、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

　　公司将2025年度向特定对象发行股票的募投项目“麦格米特株洲基地扩展项目（三期）” 实施主体从公司全资子公司湖南蓝色河谷科技有限公司变更为公司全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，本次募投项目变更前后的实施主体均为公司所属全资子公司，变更后实施主体作为募集资金投资项目实际使用主体，除上述募投项目变更实施主体事宜外，募投项目不存在其他变更，其投资总额、建设内容等均不发生变化，不属于变更募集资金用途的情况，应当由董事会作出决议，无需提交股东会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议及第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，国金证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

　　四、 审议通过《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　为提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司湖南麦格米特电气技术有限公司（以下简称“湖南麦格米特”）、孙公司ALTATRONIC INTERNATIONALCO., LTD（以下简称“泰国公司”）、全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司（以下简称“株洲麦格米特”）在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等票据（以下简称“银行票据”）支付募集资金投资项目款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司、湖南麦格米特、泰国公司、株洲麦格米特一般账户进行置换。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议及第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，国金证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

　　五、 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并开立理财产品专用结算账户的议案》

　　董事会同意公司在保证本次发行募集资金项目建设的资金需求前提下，同时结合募投项目投资计划实施进展情况，公司使用部分暂时闲置募集资金不超过20亿元进行现金管理，投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议及第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，国金证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并开立理财产品专用结算账户的公告》。

　　六、 审议通过《关于公司用自有外汇资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

　　公司募投项目“泰国生产基地（二期）建设项目”的实施主体是ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.（以下简称“泰国公司”），募投地点在泰国，募投项目实施期间需要使用外币支付。为提高募集资金使用效率，加快资金周转速度，降低财务费用，保障募投项目的顺利推进，董事会同意公司该募投项目在实施期间，根据实际需要先以自有外汇支付募投项目的部分款项，后续从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议及第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，国金证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司用自有外汇资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

　　七、 审议通过《关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的议案》

　　董事会同意公司使用合计8.3563亿人民币（其中自有资金3086.78万元人民币，募集资金8.04766亿人民币），折合美元约11,606.6879万美元对全资子公司麦格米特香港有限公司（英文名MEGMEET HONGKONG LIMITED，以下简称“香港麦格米特”）进行分期增资，并由香港麦格米特对其子公司（即公司孙公司）ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.（原名“Megmeet (Thailand) Co., Ltd”，以下简称“泰国公司”）进行分期增资8.3563亿人民币，折合泰铢约372,448.6473万泰铢（具体按届时中国银行挂牌价人民币兑换泰铢汇率（中间价）作为基准换算泰铢）。本次增资完成后，香港麦格米特的注册资本由2,800.10万美元增至14,406.7879万美元，公司仍持有香港麦格米特100%股权，香港麦格米特仍是公司全资子公司，仍纳入公司合并报表；泰国公司的注册资本由59,400万泰铢增至431,848.6473万泰铢，香港麦格米特持有泰国公司99.999999999%股权，泰国公司仍是公司孙公司，仍纳入公司合并报表。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议及第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的公告》。

　　八、 备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第六届董事会独立董事会专门会议第三次会议决议；

　　3、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳麦格米特电气股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]0056号）；

　　5、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]0081号）（中汇会验[2026]0081号）；

　　6、国金证券股份有限公司出具的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见》；

　　7、国金证券股份有限公司出具的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的核查意见》；

　　8、国金证券股份有限公司出具的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》；

　　9、国金证券股份有限公司出具的《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》；

　　10、国金证券股份有限公司出具的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并开立理财产品专用结算账户的核查意见》；

　　11、国金证券股份有限公司出具的《关于公司用自有外汇资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年1月29日

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2026-011

　　深圳麦格米特电气股份有限公司关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金

　　并以募集资金等额置换的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司湖南麦格米特电气技术有限公司（以下简称“湖南麦格米特”）、孙公司ALTATRONIC INTERNATIONALCO., LTD（以下简称“泰国公司”）、全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司（以下简称“株洲麦格米特”）在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等票据（以下简称“银行票据”）支付募集资金投资项目款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司、湖南麦格米特、泰国公司、株洲麦格米特一般账户进行置换。现将相关情况公告如下：

　　一、向特定对象发行股票募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3032号），并经深圳证券交易所同意，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）31,325,851股，每股发行价格为人民币85.01元，募集资金总金额为人民币2,663,010,593.51元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币33,658,084.01元后，实际募集资金净额为人民币2,629,352,509.50元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年1月22日出具了《深圳麦格米特电气股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]0056号）。

　　为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

　　根据公司《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年度向特定对象发行股票的募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）承诺，另外，鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整。公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：

　　单位：万元

　　二、使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

　　1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料采购周期及基础设施建设进度，由相关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行票据进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同；

　　2、具体办理支付时，由相关部门填制内部用款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部根据审批后的用款申请单办理银行票据支付，并建立使用银行票据支付募投项目的台账；

　　3、募集资金专户监管银行审核批准后，公司、湖南麦格米特、泰国公司、株洲麦格米特于次季度第一个月15日前将上季度以银行票据支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司及湖南麦格米特、泰国公司、株洲麦格米特一般账户；

　　4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司、湖南麦格米特、泰国公司、株洲麦格米特以自有资金支付，不再动用募集资金账户的任何资金；

　　5、财务部按季度编制本季度银行票据支付及置换情况汇总表，抄送保荐代表人。保荐机构和保荐代表人对公司、湖南麦格米特、泰国公司、株洲麦格米特使用银行票据支付募集资金投资项目款项的情况进行持续监督，保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司、湖南麦格米特、泰国公司、株洲麦格米特和募集资金监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司及全资子公司湖南麦格米特、株洲麦格米特、孙公司泰国公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金，有利于提高募集资金的使用效率，控制合同履行风险，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　四、本次使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的相关审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2026年1月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，董事会认为：为提高募集资金的使用效率，董事会同意公司及全资子公司湖南麦格米特、孙公司泰国公司、全资子公司株洲麦格米特在募集资金投资项目实施期间，使用银行票据支付募集资金投资项目款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司、湖南麦格米特、泰国公司、株洲麦格米特一般账户进行置换。

　　（二）审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会于2026年1月28日召开第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司审计委员会认为：公司及全资子公司湖南麦格米特、孙公司泰国公司、全资子公司株洲麦格米特在募集资金投资项目实施期间，使用银行票据支付募集资金投资项目款项，有利于提高提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司及全资子公司湖南麦格米特、孙公司泰国公司、全资子公司株洲麦格米特使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司、湖南麦格米特、泰国公司、株洲麦格米特一般账户进行置换。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司及本次募投的实施主体使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经董事会和审计委员会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求。

　　公司及本次募投的实施主体在募集资金投资项目实施期间，使用银行票据支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　公司制定了相应的具体操作流程来保证交易真实、有效，确保银行票据用于募集资金投资项目。保荐机构将对此事项实际操作流程进行监督，并督促公司加强管理。

　　综上，保荐机构对公司及本次募投的实施主体使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳麦格米特电气股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]0056号）；

　　4、国金证券股份有限公司出具的《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年1月29日