中国有色金属建设股份有限公司 2025年第四季度经营合同情况的公告

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份        公告编号：2026-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度工程承包业务经营合同情况公告如下：

　　一、工程承包合同总体情况

　　注：表中“在执行未完工项目合同金额”为截至2025年第四季度末公司累计已签约但尚未完工合同总额中未完工部分的金额。

　　二、重大项目情况

　　2025年第四季度，公司无新签重大项目。截至2025年第四季度末公司在执行的重大项目情况具体如下：

　　上述相关数据为初步统计的阶段性数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2026年1月30日

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份        公告编号：2026-006

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于与有色矿业集团财务有限公司

　　续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　1. 关联交易概述

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）与有色矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署的《金融服务协议》将于2026年3月26日到期，根据公司经营发展需要，为持续提升公司资金管理水平，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，服务内容包括存款业务、结算业务、信贷及结售汇业务等，有效期为自协议生效之日起三年。

　　2. 关联关系说明

　　财务公司是公司控股股东中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色集团”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次与财务公司续签《金融服务协议》构成关联交易。

　　3. 审议程序

　　2026年1月29日，公司第十届董事会第16次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与有色矿业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代回避表决。上述议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，取得全体独立董事同意。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1. 基本情况

　　（1）公司名称：有色矿业集团财务有限公司

　　（2）公司类型：有限责任公司

　　（3）统一社会信用代码：91420200090592862E

　　（4）注册资本：30亿元整

　　（5）注册地址：湖北省武汉市武昌区徐家棚街徐东大街6号汇通天地A塔栋14层

　　（6）法定代表人：毛宏

　　（7）成立日期：2014年1月23日

　　（8）经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；银保监会批准的其他业务。经国家外汇管理局批准具备即期结售汇业务资质和跨境资金集中运营资质。

　　（9）股权结构：中国有色集团持有财务公司95%股权；大冶有色金属集团控股有限公司持有财务公司5%股权。

　　2. 主要财务数据：

　　单位：亿元

　　3. 关联关系说明：

　　具体关联关系如下图所示：

　　4. 财务公司履约能力正常，不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　财务公司为公司提供各类金融服务，公司通过财务公司办理存款业务、信贷业务、结算业务及结售汇业务等。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　财务公司金融服务定价遵循公允合理原则，符合中国人民银行颁布的相关政策要求。公司与财务公司之间发生的关联交易均在公开、自愿、平等的原则下进行，关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。

　　五、《金融服务协议》的主要内容

　　1. 协议双方

　　甲方：中国有色金属建设股份有限公司

　　乙方：有色矿业集团财务有限公司

　　2. 协议内容

　　根据《金融服务协议》，乙方为甲方提供存款业务、信贷业务、结算业务、结售汇业务及其他金融服务。

　　3. 服务原则及服务价格

　　服务原则：甲方及其子公司、分公司有权根据其业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构。

　　（1）存款服务：乙方吸收甲方及其子公司、分公司存款的利率，应不低于外部第三方金融机构对外公布的同种类存款的利率。

　　（2）结算服务：乙方根据甲方及其子公司、分公司的指示办理资金的统一结算业务，甲方在乙方办理的结算业务相关费用均由乙方承担。

　　（3）信贷服务：乙方向甲方发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述外，乙方向甲方及其子公司发放的贷款利率，也应不高于同期乙方向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率（政府贴息贷款除外）。

　　（4）结售汇服务：乙方在中国外汇交易中心的开市时间内接受甲方的单笔询价，并根据询价时的市场具体情况向甲方进行报价。除按甲乙双方确认的成交价格进行资金交割外，乙方不收取任何额外的费用。

　　（5）其他金融服务：乙方为甲方及其子公司提供其他金融服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用）；除符合前述外，乙方向甲方及其子公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于乙方向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。

　　4. 交易限额

　　本协议有效期内，甲方及其子公司、分公司向乙方存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币25亿元。

　　本协议有效期内，双方约定可循环使用的信贷业务余额不超过人民币40亿元，用于贷款、票据承兑与贴现、保函和应收账款保理等乙方经营范围内的其他融资类业务。

　　5. 协议期限及生效条件

　　《金融服务协议》经双方法定代表人或授权代表人签字且加盖公章，并经甲方股东会审议通过生效，本协议有效期自协议生效之日起三年。

　　六、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与财务公司续签《金融服务协议》，有利于公司提高融资效率，获得持续优质的金融服务。上述关联交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截至2025年12月31日，公司在财务公司的存款余额为人民币13.69亿元，贷款余额为人民币10.29亿元。

　　八、独立董事专门会议审查意见

　　公司于2026年1月29日召开2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与有色矿业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，经审查，公司独立董事认为：

　　财务公司具备开展金融服务的资质，公司与财务公司续签《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款及定价机制符合有关法律法规的规定，有利于拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，整体风险可控。本次交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不影响公司的独立性。同意将本议案提交公司董事会审议。

　　九、备查文件

　　1. 第十届董事会第16次会议决议；

　　2. 2026年第一次独立董事专门会议审查意见；

　　3. 关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险评估报告；

　　4. 关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险处置预案；

　　5. 金融服务协议。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2026年1月30日

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份        公告编号：2026-008

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2. 股东会的召集人：董事会

　　3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4. 会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年02月27日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月27日9:15至15:00的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6. 会议的股权登记日：2026年02月24日

　　7. 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2026年02月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席的股东会的其他人员。

　　8. 会议地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

　　二、会议审议事项

　　1. 本次股东会提案编码表

　　2. 议案审议及披露情况

　　上述议案经公司第十届董事会第16次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增补董事的公告》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》《关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告》《关于与有色矿业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　3. 上述议案3、议案4、议案5涉及的关联股东应当回避表决。

　　4. 上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1. 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2026年02月26日（上午9:00-下午16:00）到北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。

　　2. 股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

　　3. 会议联系方式

　　公司地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

　　邮    编：100029

　　联 系 人：张莎

　　电子邮箱：zhangsha@nfc-china.com

　　联系电话：010-84427052

　　传    真：010-84427052

　　4. 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1. 第十届董事会第16次会议决议。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2026年01月30日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中色投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年02月27日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月27日，9:15-15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国有色金属建设股份有限公司于2026年02月27日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份        公告编号：2026-004

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于增补董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第十届董事会第16次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李雪梦女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。李雪梦女士简历附后。

　　本次增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2026年1月30日

　　李雪梦女士简历

　　李雪梦，女，汉族，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学管理学硕士，高级经济师。曾任中国有色矿业集团有限公司人事部（党委组织部）干部、绩效薪酬处副处长，中色国际贸易有限公司人事部（党委组织部）主任（部长）、办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室）主任，鑫诚建设监理咨询有限公司党委委员、纪委书记。现任中国有色矿业集团有限公司出资企业专职董事，中国有色矿业集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室）副职级干部，中色国际贸易有限公司董事。

　　李雪梦女士未持有公司股票；李雪梦女士与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。李雪梦女士不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；李雪梦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。李雪梦女士符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份        公告编号：2026-007

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于控股子公司向关联方申请借款

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1. 本次交易的基本情况

　　为满足中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重点项目投资和日常营运资金需求，公司控股子公司拟向中国有色集团财资管理（香港）有限公司（以下简称“财资公司”）申请借款不超过3亿美元，借款额度有效期3年，单笔借款期限不超过1年，借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率。

　　2. 关联关系说明

　　财资公司是公司控股股东中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司控股子公司向财资公司借款事项构成关联交易。

　　3. 审议程序

　　公司于2026年1月29日召开第十届董事会第16次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于控股子公司向控股股东全资子公司申请借款暨关联交易的议案》。关联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代回避表决。本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议2026年第1次会议审议通过，取得全体独立董事同意。

　　本议案尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1. 公司名称：中国有色集团财资管理（香港）有限公司

　　2. 公司住所：香港中西区金钟道89号力宝中心2座2202

　　3. 注册资本：港币500万元

　　4. 企业性质：有限公司

　　5. 经营范围：为集团境外成员企业提供资金监控、外部融资管理、资金流动性管理、代理收付款、风险管理、咨询服务等财资服务和交易。

　　6. 主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　7. 关联关系说明：公司控股股东中国有色集团为财资公司的控股股东，持股比例100%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司控股子公司向财资公司借款事项构成关联交易。

　　8. 财资公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1. 借款额度：不超过3亿美元。

　　2. 借款额度有效期：3年，并在该有效期内可根据实际资金需求分批分次借款或偿还。单笔借款期限不超过1年。

　　3. 借款利息：不高于同期贷款市场报价利率。

　　4. 借款用途：偿还带息负债、补充日常营运资金等。

　　5. 担保措施：无需提供担保。

　　四、 关联交易的定价政策及定价依据

　　本次借款利率不高于同期贷款市场报价利率，公司及控股子公司无需提供担保。本次关联交易遵循公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，交易定价公允、合理，符合市场原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　为满足公司控股子公司重点投资项目和日常营运资金需求，公司控股子公司拟向财资公司申请借款，本次交易符合正常生产经营的需要，有利于提高资金流动性。本次公司控股子公司向控股股东全资子公司借款，无需公司及控股子公司提供任何形式的担保，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

　　六、与该关联人累计发生的各类关联交易情况

　　除本次交易外，2026年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与中国有色集团及其控股子公司累计已发生的各类关联交易的总金额6,952.68万元。

　　七、独立董事过半数同意意见

　　公司于2026年1月29日召开2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司向控股股东全资子公司申请借款暨关联交易的议案》，经审查，公司独立董事认为：

　　本次公司控股子公司向控股股东全资子公司申请借款，定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合公司的整体利益。本次关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。

　　八、备查文件

　　1. 第十届董事会第16次会议决议；

　　2. 独立董事专门会议2026年第1次会议审查意见。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2026年1月30日

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份        公告编号：2026-005

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第十届董事会第16次会议审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决，本议案将直接提交公司2026年第二次临时股东会审议；董事谭耀宇与《关于高级管理人员薪酬方案的议案》利益相关，对本议案回避表决。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司董事、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

　　三、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1. 内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。

　　2. 专职外部董事：专职外部董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外。

　　3. 独立董事：独立董事津贴为15万元/年（税前），按月发放。

　　（二） 高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。

　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

　　四、 其他说明

　　1. 公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和奖励薪酬经审批后按规定发放。以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金、企业年金等费用。

　　2. 公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。

　　3. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　4. 上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

　　五、备查文件

　　1. 第十届董事会第16次会议决议；

　　2. 薪酬与考核委员会2026年第1次会议审查意见。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2026年1月30日

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份        公告编号：2026-009

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于董事退休辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月29日收到公司董事高顺清先生的书面辞呈。高顺清先生原定任期至2027年12月24日，由于达到法定退休年龄并已办理退休，高顺清先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后高顺清先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

　　截至本公告披露日，高顺清先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，高顺清先生辞职后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司正常运作和经营管理。高顺清先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　高顺清先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2026年1月30日

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份        公告编号：2026-003

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第十届董事会第16次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第16次会议于2026年1月22日以邮件形式发出会议通知，于2026年1月29日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。

　　根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李雪梦女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会2026年第1次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事的公告》。

　　2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　3. 会议审议了《关于董事薪酬方案的议案》。

　　本议案与所有董事利益相关，全体董事回避表决。本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

　　本议案将直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　4. 会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》（董事谭耀宇与本议案利益相关，对本议案回避表决）。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议审议通过。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　5. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司本部组织机构调整的议案》。

　　6. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司向控股股东全资子公司申请借款暨关联交易的议案》（关联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代4人对本议案回避表决）。

　　本议案在提交董事会审议前已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告》。

　　7. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与有色矿业集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》（关联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代4人对本议案回避表决）。

　　本议案在提交董事会审议前已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与有色矿业集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》。

　　8. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险评估报告》（关联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代4人对本议案回避表决）。

　　本议案在提交董事会审议前已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险评估报告》。

　　9. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险处置预案》（关联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代4人对本议案回避表决）。

　　本议案在提交董事会审议前已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险处置预案》。

　　10. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年度债务融资计划的议案》。

　　11. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案》。

　　12. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1. 第十届董事会第16次会议决议；

　　2. 董事会提名委员会2026年第1次会议审查意见；

　　3. 董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议审查意见；

　　4. 2026年第一次独立董事专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2026年1月30日