中国国际金融股份有限公司 关于董事会秘书任职生效的公告

　　证券代码：601995         证券简称：中金公司       公告编号：临2026-006

　　中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于2026年1月22日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任梁东擎为董事会秘书、联席公司秘书的议案》，董事会同意聘任梁东擎女士为公司董事会秘书，自董事会审议通过且其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明之日（两者孰晚）起生效。

　　2026年1月28日，梁东擎女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。根据上述董事会决议，梁东擎女士自取得该证明之日起正式就任公司董事会秘书。

　　梁东擎女士的简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司关于董事会秘书、联席公司秘书变动的公告》（公告编号：临2026-005），其联系方式如下：

　　电话：010-65057590

　　传真：010-65051156

　　电子邮件：investorrelations@cicc.com.cn

　　通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　特此公告。

　　中国国际金融股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年1月29日