广东欧莱高新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688530         证券简称：欧莱新材        公告编号：2026-005

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年1月29日

　　（二） 股东会召开的地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人；

　　2、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选非独立董事的议案

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东会议案未涉及特别决议议案；

　　2、 本次股东会议案1对中小投资者进行了单独计票；

　　3、本次股东会未涉及需回避表决的情形。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商（深圳）律师事务所

　　律师：孙锦怡、刘津津

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

　　2026年1月30日

　　证券代码：688530         证券简称：欧莱新材        公告编号：2026-006

　　广东欧莱高新材料股份有限公司

　　2025年年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2025年1月1日至2025年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-3,300万元到-4,800万元。

　　2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-2,900万元到-4,200万元。

　　（三）本次业绩预告相关财务数据系财务部门初步核算，未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况和财务状况

　　（一）利润总额：2,852.03万元。归属于母公司所有者的净利润：2,816.93万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：1,860.10万元。

　　（二）每股收益：0.20元。

　　三、本期业绩变化的主要原因

　　（一）受主要原材料价格大幅上涨，以及合肥、乳源等地募投项目产能仍处于爬坡阶段的影响，公司材料成本、固定资产折旧及人工费用均有增加，主营业务毛利率较去年同期有所下降。同时，随着合肥、乳源等地募投项目陆续投产，人工费用、办公费用、新产品开发研发投入增加等影响，公司期间费用较上年同期增加。

　　（二）为规避原材料价格波动风险，公司开展了期货套期保值业务。报告期末，部分原材料价格出现较大幅度上涨，导致公司相关期货套保业务产生投资损失及公允价值变动损失，对本期业绩构成一定影响。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告相关财务数据为公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据，尚未经注册会计师审计。截至本公告披露日，公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东欧莱高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月30日