亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：000893         证券简称：亚钾国际       公告编号：2026-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2026年1月29日下午15:00

　　2、召开地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司代行董事长刘冰燕女士主持本次会议

　　6、会议的出席情况：

　　（1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共356人，代表有表决权股份387,615,867股，占公司有表决权股份792,428,368股的48.9149%。其中：

　　A、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权股份360,701股，占公司有表决权股份792,428,368股的0.0455%；

　　B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共350人，代表有表决权股份387,255,166股，占公司有表决权股份792,428,368股的48.8694%。

　　（2）公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

　　本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《亚钾国际投资（广州）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议议案六项，具体表决情况如下：

　　议案一：关于拟续聘会计师事务所的议案

　　总表决情况：同意386,814,857股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7933%；反对752,910股，占出席会议有表决权股份总数的0.1942%；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0124%。

　　中小股东表决情况：同意160,927,159股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5047%；反对752,910股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4655%；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0297%。

　　本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　议案二：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案

　　总表决情况：同意387,547,257股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9823%；反对34,110股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0089%。

　　中小股东表决情况：同意161,659,559股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9576%；反对34,110股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0211%；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0213%。

　　本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　议案三：关于2026年度日常关联交易预计的议案

　　总表决情况：同意312,486,864股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9677%；反对34,110股，占出席会议有表决权股份总数的0.0109%；弃权66,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0214%。

　　中小股东表决情况：同意161,627,259股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9376%；反对34,110股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0211%；弃权66,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0413%。

　　关联股东中国农业生产资料集团有限公司回避本议案表决。

　　本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　议案四：关于与关联方拟签署《2026-2027年战略合作框架协议》暨关联交易的议案

　　总表决情况：同意312,418,964股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9460%；反对122,610股，占出席会议有表决权股份总数的0.0392%；弃权46,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0148%。

　　中小股东表决情况：同意161,559,359股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8956%；反对122,610股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0758%；弃权46,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0286%。

　　关联股东中国农业生产资料集团有限公司回避本议案表决。

　　本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　议案五：关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

　　会议以累积投票方式选举杨锁先生、刘冰燕女士、郭佰琛先生、王全先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

　　议案5.01选举杨锁先生为第九届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意342,795,924股，占出席会议股东有表决权股份总数的88.4370%。

　　中小股东表决情况：同意141,649,785股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.5851%。

　　表决结果为当选。

　　议案5.02选举刘冰燕女士为第九届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意378,242,803股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.5819%。

　　中小股东表决情况：同意177,096,662股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的109.5027%。

　　表决结果为当选。

　　议案5.03选举郭佰琛先生为第九届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意342,482,933股，占出席会议股东有表决权股份总数的88.3563%。

　　中小股东表决情况：同意141,336,793股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.3916%。

　　表决结果为当选。

　　议案5.04选举王全先生为第九届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意420,641,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的108.5202%。

　　中小股东表决情况：同意120,528,987股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的74.5257%。

　　表决结果为当选。

　　议案六：关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案

　　会议以累积投票方式选举朱武祥先生、班磊先生、薄少川（BO SHAOCHUAN）先生、张艳丽女士为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

　　议案6.01选举朱武祥先生为第九届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：同意372,243,084股，占出席会议股东有表决权股份总数的96.0340%。

　　中小股东表决情况：同意171,096,945股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的105.7929%。

　　表决结果为当选。

　　议案6.02选举班磊先生为第九届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：同意326,162,477股，占出席会议股东有表决权股份总数的84.1458%。

　　中小股东表决情况：同意125,016,336股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的77.3003%。

　　表决结果为当选。

　　议案6.03选举薄少川（BO SHAOCHUAN）先生为第九届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：同意350,035,339股，占出席会议股东有表决权股份总数的90.3047%。

　　中小股东表决情况：同意148,889,199股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.0614%。

　　表决结果为当选。

　　议案6.04选举张艳丽女士为第九届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：同意432,048,814股，占出席会议股东有表决权股份总数的111.4631%。

　　中小股东表决情况：同意131,936,442股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的81.5791%。

　　表决结果为当选。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

　　2、律师姓名：陈翊、廖颖华

　　3、结论意见：公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2026年第一次临时股东会的决议；

　　2、公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月29日

　　证券代码：000893         证券简称：亚钾国际       公告编号：2026-010

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开员工大会，经参会员工表决，同意选举李海军先生（简历见附件）为公司第九届董事会职工董事。李海军先生将与公司股东会选举产生的8名董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期一致。

　　李海军先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。李海军先生担任公司职工董事后，公司第九届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

　　特此公告。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

　　2026年1月29日

　　附件：职工董事简历

　　李海军先生：1984年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2005年起，曾在汇能控股集团悖牛川路桥有限公司、汇能控股集团巴隆图煤炭有限公司任职，现任亚钾国际（老挝）一人有限公司副总经理。

　　截至本公告披露日，李海军先生未持有公司股份，除曾在持有公司5%以上股份的股东汇能控股集团有限公司任职以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　李海军先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。