新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次临时会议决议公告

　　证券代码：002941         证券简称：新疆交建       公告编号：2026-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年1月24日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于2026年1月29日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十九次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于2025年度控股子公司计提资产减值准备的议案》

　　为真实反映新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日合并报表范围内的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司控股子公司和田陆港枢纽中心管理有限公司对2025年资产负债表的各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对其房地产租赁业务相关资产组计提了资产减值准备共计83,326,539.15元。

　　本议案已经2026年第四届审计委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

　　具体内容详见公司于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度控股子公司计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1.第四届董事会第二十九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月29日

　　证券代码：002941         证券简称：新疆交建       公告编号：2026-004

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　2025年第四季度建筑业经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，新疆交通建设集团股份有限公司现将2025年第四季度建筑业经营情况简报如下：

　　一、总体情况

　　二、 截至报告期末重大项目履行情况

　　由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月29日

　　证券代码：002941        证券简称：新疆交建       公告编号：2026-006

　　新疆交通建设集团股份有限公司关于

　　2025年度控股子公司计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第四届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于2025年度控股子公司计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》要求，公司控股子公司和田陆港枢纽中心管理有限公司（以下简称“和田陆港公司”）2025年度计提资产减值准备共计83,326,539.15元，具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　依据《企业会计准则》及公司适用的会计政策，本着谨慎性原则，公司控股子公司和田陆港公司聘请了中盛华资产评估有限公司对具有减值迹象的资产的公允价值进行了评估，以确定相关资产的减值情况。

　　根据中盛华资产评估有限公司出具的《和田陆港枢纽中心管理有限公司拟进行资产减值测试涉及的相关资产组可收回金额资产评估报告》（中盛华评报字（2026）第1029号），和田陆港公司的房地产租赁业务相关资产组需计提资产减值准备83,326,539.15元。具体情况如下：

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》相关规定，资产存在减值迹象时应估计其可收回金额，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，若可收回金额低于其账面价值，则计提相应的资产减值准备。涉及资产包括：投资性房地产（房屋、土地使用权）；固定资产（房屋建筑物、机器设备、车辆、电子设备、办公家具）；在建工程（土建工程）；无形资产（土地使用权）。2025年，和田陆港公司计提固定资产减值准备2,723,748.48元，计提无形资产减值准备26,430,860.44元，计提在建工程减值准备2,440,988.83元，计提投资性房地产减值准备51,730,941.40元。

　　二、董事会审计委员会关于2025年度控股子公司计提资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会对《关于2025年度控股子公司计提资产减值准备的议案》审议后认为：和田陆港公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地反映和田陆港公司及公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年1-12月的经营成果，使公司合并报表范围内关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司控股子公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意和田陆港公司本次计提资产减值准备事项。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年，和田陆港公司计提资产减值准备83,326,539.15元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润78,360,277.42元，占公司2024年经审计的归属于上市公司股东的净利润的24.51%。

　　公司控股子公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司及其会计政策的规定，依据充分，能够公允反映截至2025年12月31日公司合并报表范围内的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。和田陆港公司本次计提资产减值准备以及对公司净利润的影响已与年审会计师进行了预沟通，最终数据以2025年年度报告为准，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月29日