山东益生种畜禽股份有限公司 第七届董事会第二次会议 决议公告

　　证券代码：002458          证券简称：益生股份         公告编号：2026-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2026年1月29日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2026年1月27日通过通讯方式及书面方式送达董事、高级管理人员。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，其中，董事长曹积生先生，独立董事王楚端先生、曹相见先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：

　　1.审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，董事会同意公司在招商银行设立募集资金专项账户，用于暂时补充流动资金的募集资金的专项存放、管理和使用；同意公司的子公司山西益生种禽有限公司在中国银行、中国农业银行、中国建设银行设立募集资金专项账户，分别用于募投项目“山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村12万套种鸡养殖场项目”“山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目”“山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目”资金的专项存放、管理和使用。董事会授权董事长与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议。

　　2.审议通过《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司控股股东、董事长曹积生先生为公司关联自然人，本次财务资助构成关联交易。

　　关联董事曹积生先生对本议案回避表决。

　　上述议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

　　《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第二次会议决议。

　　2.独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月30日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2026-012

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于控股股东无偿提供财务资助暨

　　关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为支持山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏益生禽业有限公司（以下简称“江苏益生”）业务的发展，2026年1月29日，江苏益生与公司控股股东、董事长曹积生先生签订了《借款协议》，曹积生先生为江苏益生提供无息借款人民币5,000.00万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，曹积生先生为公司关联自然人，本次财务资助构成关联交易。

　　2026年1月29日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事曹积生先生在审议该议案时予以回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易为公司的全资子公司接受关联人无偿提供财务资助，免于提交公司股东会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1.基本情况

　　公司名称：江苏益生禽业有限公司

　　统一社会信用代码：9132032459394556XW

　　成立日期：2012年4月10日

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地址：睢宁现代农业示范区苏源路8号

　　法定代表人：左常魁

　　注册资本：6000万元整

　　经营范围：种鸡饲养、孵化；商品鸡销售；配合饲料、浓缩饲料的研发、生产；鸡蛋、有机肥销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司持有江苏益生100%股份。

　　2.历史沿革及主要业务最近三年发展状况

　　江苏益生成立于2012年，原名“江苏益太种禽有限公司”，于2024年更名为“江苏益生禽业有限公司”。江苏益生主要业务最近三年未发生重大变化。

　　3.最近一个会计年度主要财务指标

　　2025年1-12月（未经审计），江苏益生营业收入28,393.84万元，净利润2,826.18万元；截至2025年12月31日（未经审计），江苏益生净资产37,103.03万元。

　　4.关联关系

　　截至目前，曹积生先生持有公司40.82%的股份，为公司控股股东，也是公司董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，曹积生先生为公司关联自然人，本次财务资助构成关联交易。

　　5.经查询，江苏益生不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　1.交易金额：人民币5,000.00万元。

　　2.借款用途：补充流动资金。

　　3.借款期限：不超过1年。

　　4.借款利率：无息（0%）。

　　5.其他情况说明：本次财务资助无其他任何额外费用，江苏益生无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　控股股东向公司的全资子公司无偿提供财务资助，有利于补充全资子公司的日常经营所需流动资金，是控股股东对子公司经营的积极支持，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对控股股东形成依赖。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易总额

　　自2026年初至本公告披露日，公司及子公司累计与控股股东发生的各类关联交易总额为5,000.00万元。

　　六、独立董事专门会议意见

　　公司于2026年1月29日召开独立董事专门会议2026年第二次会议，审议《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》，全体独立董事同意上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

　　七、备查文件

　　1.第七届董事会第二次会议决议。

　　2.独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

　　3.《借款协议》。

　　4. 关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月30日