保定天威保变电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：600550     证券简称：保变电气   公告编号：临2026-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年1月30日

　　(二) 股东会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事共同推举董事、总经理刘东升先生主持本次会议，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人。

　　2、 董事会秘书苟通泽先生出席了本次会议，公司部分高管人员列席了本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于补选许涛先生为公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所

　　律师：孙晓雷、霍光楠

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、保定天威保变电气股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会决议；

　　2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2026年1月30日

　　证券代码：600550       证券简称：保变电气   公告编号：临2026-007

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2025年年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为18,200万元左右，同比增加88.95%左右。预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为11,500万元左右，同比增加26.24%左右。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2025年1月1日至2025年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润18,200万元左右，与上年同期相比，将增加8,567.67万元左右，同比增加88.95%左右。预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润11,500万元左右，与上年同期相比，将增加2,390.72万元左右，同比增加26.24%左右。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）2024年度归属于母公司所有者的净利润：9,632.33万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：9,109.28万元。

　　（二）每股收益：0.052元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　报告期内，业绩提升受益于电网基建投资力度的持续加大，变压器行业市场需求迎来大幅提升，公司订单充足且陆续进入交付与确认周期，营业收入同比显著增长，带动利润增长。同时，公司转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司股权增加本期收益，从而推动公司经营业绩实现同比增长。

　　四、风险提示

　　公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2026年1月30日

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2026-006

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　第八届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第四十三次会议的通知，于2026年1月30日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十三次会议，公司9名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

　　（一）《关于选举公司董事长的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　董事会选举许涛先生为公司董事长，任期自董事会选举通过之日至董事会换届。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，担任董事会战略与投资委员会主任委员。

　　（二）《关于公司组织机构调整的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　根据工作需要，公司设立数字化部和工会办公室。

　　（三）《关于公司2026年度固定资产投资计划的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　公司2026年度固定资产投资计划1.46亿元，计划总额范围内可根据实际执行情况进行调整。

　　（四）《关于2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2026年1月30日