北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议 公告

　　证券代码：002819                  证券简称：东方中科               公告编号：2026-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年1月30日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2026年1月22日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

　　1、 审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　为加强市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《市值管理制度》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年一月三十一日