苏州华之杰电讯股份有限公司 关于选举董事长及聘任总经理、 董事会秘书、其他高级管理人员、 证券事务代表的公告

　　证券代码：603400          证券简称：华之杰         公告编号：2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于续聘公司总经理的议案》《关于续聘公司副总经理的议案》《关于续聘公司财务总监兼董事会秘书的议案》《关于续聘公司证券事务代表的议案》，选举了董事会各专门委员会成员及董事长，聘任了各高级管理人员及证券事务代表，现将具体情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会董事长及各专门委员会委员选举情况

　　公司第四届董事会董事长由陆亚洲先生担任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　公司根据《公司法》、《公司章程》等的规定，选举各专门委员会成员及主任委员，具体情况如下：

　　审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。其中，审计委员会召集人罗勇君先生为会计专业人士，成员均不在公司担任高级管理人员。各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　二、公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员聘任情况

　　总经理：王奕先生

　　副总经理：沈雷先生、顾飞峰先生、郭惠玖先生

　　财务总监兼董事会秘书：陈芳女士

　　公司已按照相关规定，完成上述高级管理人员的诚信档案查询工作。上述高级管理人员（简历附后）的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，上述高级管理人员具备多年企业管理相关经验，专业能力满足公司治理和经营发展的需要。其中，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过，财务总监兼董事会秘书陈芳女士具备丰富的财务工作经验，已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履职财务总监与董事会秘书的职业素质，符合《公司法》《上市规则》等规定的任职资格和条件。公司已按规定向上海证券交易所报送董事会秘书有关材料，且已获无异议通过。

　　上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　三、公司证券事务代表聘任情况

　　公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，续聘杨谨瑞先生、魏蒙蒙女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。杨谨瑞先生、魏蒙蒙女士具备履行证券事务代表职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合《公司法》《上市规则》等规定的任职资格和条件。

　　任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

　　联系地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号

　　联系电话：0512-66511685

　　电子邮箱：zqb@huajie.com

　　特此公告。

　　苏州华之杰电讯股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月3日

　　附件：简历

　　董事长简历：

　　陆亚洲先生，1967年出生，中国国籍，研究生学历。1988年9月至1993年2月，历任张家港市沙工无线电厂科长、厂长；1993年3 月至2006年6月，任张家港华杰电子有限公司生产部部长；2001年6月至2017 年8月，任公司董事长兼总经理；2017年8月至今，任公司董事长。

　　陆亚洲先生为公司实际控制人，担任公司控股股东颖策商务咨询管理（上海）有限公司（以下简称“颖策商务”）的董事及总经理，担任SUPER ABILITY LIMITED和上海华杰之星商务咨询有限公司（以下简称“华杰之星”）的董事，担任上海旌方商务咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海旌方”）的执行事务合伙人，与公司董事陆静宇女士为父女关系，与公司副总经理沈雷先生为表兄弟关系。截至目前，陆亚洲先生通过颖策商务间接持有公司25.70%股份，通过SUPER ABILITY LIMITED间接持有公司20.60%股份，通过华杰之星间接持有公司5.12%股份，通过上海旌方间接持有公司4.46%股份，合计间接持有公司55.88%股份。除上述情形外，陆亚洲先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系。陆亚洲先生不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　总经理简历：

　　王奕先生，1971年出生，中国国籍，研究生学历。1993年7月至2003年10 月，任张家港华杰电子有限公司技术员；2003年11月至2009年7月，任苏州华之杰电讯有限公司研发部部长；2009年8月至2011年8月，任张家港泰德科技有限公司总经理；2011年9月至今，历任公司副总经理、总经理。

　　截至目前，王奕先生通过上海旌方商务咨询中心（有限合伙）间接持有公司0.20%股份。除上述情形外，王奕先生与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、公司持股5%以上的股东不存在其他关联关系。王奕先生不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　副总经理简历：

　　沈雷先生，1983年出生，中国国籍，硕士学位。2005年3月至2005年6月，任常州不二精机有限公司项目工程师；2005年7月至2008年9月，任公司深圳办事处客户负责人；2008年10月至2014年10月，历任公司项目经理、项目总监、市场总监；2014年11月至2025年11月份，历任市场部、研发部、采购部、电子事业部、品质中心及张家港华捷电子有限公司负责人；2016年10月至2020年1月，兼任公司监事；2025年12月至今，任公司常务副总裁。

　　沈雷先生为公司实际控制人、董事长陆亚洲先生之表弟，截至目前，沈雷先生通过上海旌方商务咨询中心（有限合伙）间接持有公司0.32%股份。除上述情形外，沈雷先生与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、公司持股5%以上的股东不存在其他关联关系。沈雷先生不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　顾飞峰先生，1970年出生，中国国籍，本科学历。2005年2月至2011年4 月，历任苏州华之杰电讯有限公司开关事业部部长、副总经理、执行副总经理；2011年11月至2016 年5月，任科瑞（苏州工业园区）工业电子有限公司制造总监；2016年5月至 2019年4月，任苏州华之杰电讯股份有限公司副总经理；2019年6月至2020年8月，任浙江键富电子有限公司副总监；2020年9月至 2021年4月，任浙江亚特电器有限公司电子制造总监；2022年4月至今，任公司副总经理；2022年9月至2025年8月，任公司董事。

　　截至目前，顾飞峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、公司持股5%以上的股东不存在关联关系。顾飞峰先生不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　郭惠玖先生，1973年出生，中国国籍，研究生学历。1996年7月至2000年 8月，任江苏扬州市江扬集团特种车辆厂技术科工程师；2000年9月至2005年 10月，任ABB新会低压开关有限公司研发部设计师；2005年11月至2009年 12月，任艾默生电气（深圳）有限公司技术中心高级工程师；2010年1月至2011 年4月，任马夸特开关（上海）有限公司研发部高级工程师；2011年5月至2018 年3月，任公司研发部高级工程师；2018年4月至2019年7月，任惠州市高铭电子有限公司设计经理；2019年8月至今，任公司副总经理、研发总监。

　　截至目前，郭惠玖先生通过上海旌方商务咨询中心（有限合伙）间接持有公司0.13%股份。除上述情形外，郭惠玖先生与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、公司持股5%以上的股东不存在关联关系。郭惠玖先生不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　财务总监兼董事会秘书简历：

　　陈芳女士，1969年出生，中国国籍，研究生学历。1992 年1月至1998年3月，任甘肃银光集团公司财务部会计；1998年4月至2013年5月，历任信益陶瓷（中国）有限公司财务部财务课长、苏南行销区内控经理、财务经理；2013年6月至今，任公司财务总监；2016年11月至今，任公司董事会秘书兼财务总监；2020年1月至今，任公司董事、董事会秘书兼财务总监。

　　截至目前，陈芳女士通过上海旌方商务咨询中心（有限合伙）间接持有公司0.51%股份。除上述情形外，陈芳女士与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、公司持股5%以上的股东不存在关联关系。陈芳女士不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券事务代表简历：

　　杨谨瑞先生，1997年出生，中国国籍，保荐代表人，复旦大学国际商务硕士研究生。2021年7月至2025年2月，任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理；2025年3月加入公司，任董事长特别助理兼证券部主管；2025年8月至今，任公司证券事务代表。

　　魏蒙蒙女士，1992年出生，中国国籍，管理学学士，经济学硕士。曾任日播时尚集团股份有限公司证券事务代表，2025年2月加入公司证券部工作，2025年8月至今，任公司证券事务代表。

　　截至目前，杨谨瑞先生、魏蒙蒙女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：603400           证券简称：华之杰        公告编号：2026-014

　　苏州华之杰电讯股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，本次会议采用现场结合通讯方式召开。

　　2、本次会议的会议通知和会议资料于2026年2月2日通过现场通知、电话、专人送达的形式发出，全体董事同意豁免本次董事会通知时限。

　　3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中，陆静宇女士、罗勇君先生、王天浩先生以通讯方式出席。

　　4、本次会议由公司董事长陆亚洲先生主持，总经理王奕先生列席本次会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司已完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，选举各专门委员会成员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体情况如下：

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　选举陆亚洲先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　具体内容详见公司于2026年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。

　　3、审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

　　续聘王奕先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　具体内容详见公司于2026年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。

　　4、审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》

　　聘任沈雷先生、续聘顾飞峰先生、郭惠玖先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　具体内容详见公司于2026年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。

　　5、审议通过《关于续聘公司财务总监兼董事会秘书的议案》

　　续聘陈芳女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　具体内容详见公司于2026年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会、审计委员会审议通过。

　　6、审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》

　　续聘杨谨瑞先生、魏蒙蒙女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于2026年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州华之杰电讯股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月3日

　　证券代码：603400          证券简称：华之杰         公告编号：2026-013

　　苏州华之杰电讯股份有限公司

　　关于选举职工代表董事暨完成董事会换届的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、选举职工代表董事的情况

　　苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，公司于2026年2月2日召开2026年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举王天浩先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举王天浩先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　二、董事会完成换届选举工作的情况

　　公司于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于增加董事会席位暨修订公司章程的议案》《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及相关子议案，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-012）。

　　公司已顺利完成董事会换届选举工作，第四届董事会由6位董事构成，分别为陆亚洲、陈芳、陆静宇、罗勇君、陈双叶、王天浩。其中，独立董事2位，分别为罗勇君（会计专业人士）、陈双叶；职工代表董事1位，为王天浩。

　　王天浩先生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司职工代表董事的情形。其当选职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

　　特此公告。

　　苏州华之杰电讯股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月3日

　　附件：王天浩简历

　　王天浩先生，1985年出生，中国国籍，本科学历。2007年7月至2010年12月，历任昆山前端电子有限公司品质工程师、研发工程师；2011年1月至2012年2月，任稳态电子（苏州）有限公司研发工程师；2012年3月至今，历任公司研发工程师、品质总监、生产厂长；2025年8月至今，担任公司职工代表董事。

　　截至目前，王天浩先生通过上海旌方商务咨询中心（有限合伙）间接持有公司0.03%股份。除上述情形外，王天浩先生与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、公司持股5%以上的股东不存在关联关系。王天浩先生不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：603400           证券简称：华之杰        公告编号：2026-012

　　苏州华之杰电讯股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年2月2日

　　(二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号公司六楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长陆亚洲先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事5人，列席5人，全体董事列席会议。

　　2、 董事会秘书陈芳女士列席会议；全体高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增加董事会席位暨修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2.00、关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　3.00、关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案2.01、2.02、2.03、3.01、3.02为中小股东单独计票议案，已对出席本次股东会的中小股东单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：徐莹、郦苗苗

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　苏州华之杰电讯股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月3日