东莞勤上光电股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002638          证券简称：勤上股份         公告编号：2026-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年2月2日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2026年1月30日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司部分高管列席了本次会议。

　　二、审议情况

　　经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于终止回购股份减持计划的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于终止回购股份减持计划的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　　2026年2月2日

　　证券代码：002638         证券简称：勤上股份        公告编号：2026-003

　　东莞勤上光电股份有限公司

　　关于终止回购股份减持计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，计划自2025年11月19日至2026年5月19日通过集中竞价交易方式减持已回购的A股股份16,498,650股，占公司总股本的1.15%。截至本公告披露日，公司上述回购股份减持计划尚未实施。

　　为稳定公司股价，维护股东利益，增强投资者信心，公司于2026年2月2日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于终止回购股份减持计划的议案》，公司决定终止上述回购股份减持计划。

　　本次终止回购股份减持计划事项符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　　2026年2月2日