湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603281      证券简称：江瀚新材      公告编号：2026-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年1月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2026年1月28日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席的董事8名、以通讯方式出席的董事1名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　2.关于调整董事会秘书薪酬结构的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　特此公告。

　　湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

　　2026年2月3日

　　证券代码：603281         证券简称：江瀚新材           公告编号：2026-007

　　湖北江瀚新材料股份有限公司

　　关于募集资金现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2026年1月9日，公司向中信银行荆州分行办理结构性存款，于近日赎回，收回本金3.5亿元，获得收益33.43万元。具体情况如下：

　　特此公告。

　　湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

　　2026年2月3日