天津市依依卫生用品股份有限公司 关于调整回购股份价格上限 暨回购股份进展公告

　　证券代码：001206              证券简称：依依股份             公告编号：2026-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　鉴于天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）股价近期持续高于公司回购股份方案规定的回购股份价格上限，基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，为保障本次回购股份方案顺利实施，公司于2026年2月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将本次回购股份价格上限由25.39元/股调整为40.00元/股。该回购股份价格上限不高于董事会决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，回购股份价格上限调整生效日期为2026年2月4日。本次调整回购股份价格上限事项无需提交股东会审议。

　　公司将于2026年2月4日实施完毕2025年第三季度权益分派方案，公司回购股份价格上限将由40.00元/股调整为39.78元/股，回购股份价格上限调整生效日期为2026年2月4日（权益分派除权除息日）。

　　除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变。

　　一、股份回购事项基本情况

　　公司于2025年4月11日召开第三届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额上限为4,000万元（含），回购资金总额下限为2,000万元（含）。回购股份的价格为不超过人民币26.00元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-011）、《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-012）。

　　公司于2025年5月29日实施完毕2024年度权益分派方案，公司回购股份价格上限由26.00元/股调整为25.63元/股。具体内容详见公司于2025年8月2日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-051）。公司于2025年9月3日实施完毕2025年半年度权益分派实施方案，公司回购股份价格上限由25.63元/股调整为25.39元/股，具体内容详见公司于2025年9月2日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-057）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下：

　　截至目前，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计512,400股，占公司目前总股本的0.28%，最高成交价为25.49元/股1，最低成交价为16.59元/股，累计成交总金额为10,389,041.00元（不含交易费用）。

　　1该成交价格为公司实施2025年半年度权益分派前的回购价格，未进行除权除息。

　　本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币25.39元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购方案的要求。

　　三、 本次回购股份价格上限调整

　　鉴于公司股价近期持续高于公司回购股份方案规定的回购股份价格上限，基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，为保障本次回购股份方案顺利实施，公司将本次回购股份价格上限由25.39元/股调整为40.00元/股。该回购股份价格上限不高于董事会决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。回购股份价格上限调整生效日期为2026年2月4日。

　　同时，公司将于2026年2月4日实施完毕2025年第三季度权益分派方案，公司回购股份价格上限将由40.00元/股调整为39.78元/股。回购股份价格上限调整生效日期为2026年2月4日（权益分派除权除息日）。

　　除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变。

　　若按照回购股份价格上限39.78元/股测算，本次回购股份数量区间为753,997股至1,256,748股，占公司目前总股本比例的区间为0.4078%-0.6797%，具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。

　　四、 本次回购股份价格上限调整的决策程序

　　公司于2026年2月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，本次调整回购股份价格上限事项无需提交股东会审议。

　　五、 本次回购股份价格上限调整对公司的影响

　　本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《回购指引》等法律法规及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的规定，是结合资本市场变化和公司实际情况所进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。公司仍具备债务履行能力和持续经营能力，债权人的利益也不会受到重大影响。本次调整不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

　　六、 相关风险提示

　　如果回购期内股价持续超出回购方案披露的价格上限，将导致回购方案存在无法实施或只能部分实施的风险。公司在回购期间将根据相关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、 其他说明

　　公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《回购指引》的相关规定。

　　（一）公司未在下列期间内回购股份：

　　1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

　　（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

　　1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　八、 备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

　　2026年2月3日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2026-011

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于2026年1月28日通过电话、邮件方式送达。会议于2026年2月2日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中独立董事何勇军先生、韦祎先生、肖和勇先生、刘颖女士以通讯方式出席。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

　　1、议案内容

　　鉴于公司股价近期持续高于公司回购股份方案规定的回购股份价格上限，基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，为保障本次回购股份方案顺利实施，公司将本次回购股份价格上限由25.39元/股调整为40.00元/股。该回购股份价格上限不高于董事会决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。回购股份价格上限调整生效日期为2026年2月4日。除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变。

　　经董事会审议，认为公司本次回购股份价格上限的调整符合公司和投资者的利益。

　　2、议案表决结果

　　赞成14票；反对0票；弃权0票。

　　3、回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4、提交股东会表决情况：

　　本议案无需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限暨回购股份进展公告》（公告编号：2026-012）。

　　三、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

　　2026年2月3日