山东恒邦冶炼股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002237           证券简称：恒邦股份          公告编号：2026-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1.股东大会届次：2026年第一次临时股东大会

　　2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　3.现场会议召开时间：2026年2月3日下午14:30

　　网络投票时间：2026年2月3日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月3日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年2月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4.召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室

　　5.主持人：董事长肖小军先生

　　6.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.参加会议股东的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东682人，代表股份652,262,243股，占公司有表决权股份总数的45.6137％。

　　其中，通过现场投票的股东7人，代表股份630,566,344股，占公司有表决权股份总数的44.0965％。

　　通过网络投票的股东675人，代表股份21,695,899股，占公司有表决权股份总数的1.5172％。

　　2.中小投资者出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东678人，代表股份26,980,099股，占公司有表决权股份总数的1.8868％。

　　其中，通过现场投票的中小股东3人，代表股份5,284,200股，占公司有表决权股份总数的0.3695％。

　　通过网络投票的中小股东675人，代表股份21,695,899股，占公司有表决权股份总数的1.5172％。

　　中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。

　　3.其他人员出席情况

　　公司董事、董事候选人、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

　　1.00 关于补选非独立董事的议案

　　表决结果为：同意650,341,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7055%；反对1,838,013股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2818%；弃权83,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,058,886股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8791%；反对1,838,013股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8125%；弃权83,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3084%。

　　2.00 关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2026年日常关联交易预计的议案

　　关联股东江西铜业股份有限公司回避表决，关联股东合计持有公司股份522,005,138股。

　　表决结果为：同意128,550,104股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6895%；反对1,641,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2604%；弃权65,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0501%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,273,098股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6731%；反对1,641,701股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0849%；弃权65,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2420%。

　　3.00 关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　关联股东江西铜业股份有限公司回避表决，关联股东合计持有公司股份522,005,138股。

　　表决结果为：同意125,739,085股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5315%；反对4,427,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.3990%；弃权90,600股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0696%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意22,462,079股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.2542%；反对4,427,420股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4099%；弃权90,600股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3358%。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师见证了本次会议并出具了法律意见书，认为：公司2026年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2026年第一次临时股东大会决议；

　　2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

　　2026年2月4日

　　证券代码：002237           证券简称：恒邦股份          公告编号：2026-009

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：恒邦股份，证券代码：002237）连续三个交易日（2026年1月30日、2月2日、2月3日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注、核实情况说明

　　根据相关规定，公司董事会进行了自查，并向控股股东、实际控制人发函进行了核实，现对有关核实情况说明如下：

　　1.公司前期已经披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　　4.公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项；

　　5.经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间未买卖本公司股票。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期已经披露的信息未发现需要更正、补充之处。

　　四、必要的风险提示

　　1.公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

　　2.公司属于贵金属冶炼行业，近期黄金、白银价格出现大幅波动，公司主要产品未来市场价格存在不确定性。敬请投资者注意市场风险。

　　3.公司计划于2026年3月25日披露《2025年年度报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司不存在需披露业绩预告的情况。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

　　4.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　5.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

　　2026年2月4日