凯撒旅业集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：000796          证券简称：凯撒旅业           公告编号：2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 会议召开情况

　　1、召开时间：现场会议时间为2026年2月5日（星期四）下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年2月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月5日9:15-15:00。

　　2、现场会议地点：北京市朝阳区双井乐成中心B座19层

　　3、主持人：董事长迟永杰

　　4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(二) 会议出席情况

　　1、股东出席情况

　　（1）整体出席情况：出席本次股东会的全部股东和股东代表共1,441人，代表股份94,875,861股，占公司有表决权股份总数的6.0787%。

　　（2）现场出席情况：出席本次股东会现场会议的股东和股东代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　（3）网络出席情况：通过网络投票出席会议的股东1,441人，代表股份94,875,861股，占公司有表决权股份总数的6.0787%。

　　2、出席本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1,441人，代表股份94,875,861股，占公司有表决权股份总数的6.0787%。

　　(三) 公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　(一) 表决方式

　　本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　(二) 表决结果

　　1、总体表决结果

　　本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

　　提交本次股东会审议的议案审议通过，未出现否决议案的情形。上述议案为关联交易事项，关联股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司（持有公司股份236,420,249股）、海航旅游集团有限公司（持有公司股份175,295,608股）、青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）（持有公司股份54,604,018股）回避表决。

　　2、中小股东表决结果

　　本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

　　(二) 律师姓名：陈颖律师、蒙象君律师

　　(三) 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　(一) 国浩律师（上海）事务所关于凯撒旅业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书；

　　(二) 凯撒旅业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议。

　　特此公告。

　　凯撒旅业集团股份有限公司

　　2026年2月6日