东方证券股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600958    证券简称：东方证券    公告编号：2026-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年2月4日以电子邮件和专人送达方式发出通知，于2026年2月9日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2025年度经营工作报告》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司2026年度资产负债配置、业务规模及风险控制计划的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于修订＜公司声誉风险管理办法＞的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于修订＜公司洗钱和恐怖融资风险管理办法＞的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述第二、三、四项议案，已经公司董事会合规与风险管理委员会全体成员审议通过。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月9日